シャークビン事件の捜査を支援する部隊：「厚いオレンジの皮には鋭い爪がある」

当局の捜査の背後には、技術専門家たちの沈黙した、しかし極めて重要な貢献がある。

Dan Tri記者は、詐欺事件におけるデジタルマネーの流れを明らかにするブロックチェーン技術の役割を理解するため、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）のChainTracerプロジェクト責任者であるTran Huyen Dinh氏にインタビューを行いました。

デジタル資産関連事件の捜査におけるテクノロジーツールの役割は、国民の大きな関心事です。グエン・ホア・ビン事件において、ChainTracerが警察を支援した事例について教えていただけますか？

まず第一に、ChainTracerは独立した捜査ユニットではないことを断言しておきます。私たちの役割は、警察機関に技術的専門知識を提供するツール、ユニットであるということです。

私たちの使命は、複雑で匿名のブロックチェーン環境内でお金がどのように移動するかを調査員が「見て」「理解」できるように支援することです。

アンテックス事件に関しては、警察からの協力要請を受け、私たちのチームはすぐに作業に着手しました。技術的には、利用可能なツールを用いて、ソースウォレットから最終ポイントまでの取引を追跡し、キャッシュフロー図全体をモデル化するのに36時間もかかりませんでした。

もちろん、この時間は各ケースの複雑さに応じて異なりますが、これはテクノロジーの効率性を示す平均的な数値です。

モデル化された情報から、詳細なレポートを警察に提供します。

この報告書は地図のようなもので、警察が他の部署と連携して匿名ウォレットアドレスの背後にある本当の身元を特定し、専門的な捜査の次のステップに進むのに役立ちます。

ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会が悲痛な体験からChainTracerのような非営利プログラムを構築したことは知られていますが、注目すべき事例をいくつか教えていただけますか？

- はい、ChainTracerのアイデアは、私たちが目の当たりにした痛ましい現実から生まれました。このプログラムは3年以上運営されており、当初はデジタル資産詐欺の被害者を直接支援することを目的としていました。

VBA が初めて設立されたとき、多くの人々が絶望して私たちのところにやって来ました。彼らは多額のお金を騙し取られ、どうしたらよいか分からなかったのです。

Đơn vị hỗ trợ điều tra vụ Shark Bình: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 1 — ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会ChainTracerプロジェクト責任者、Tran Huyen Dinh氏（写真：VBA）。

ChainalysisやEllipticといった国際的な追跡サービスを紹介する際、最大の障壁となるのは費用です。被害者は事件を追跡するために最低5万ドルを支払わなければならない場合もあります。

有名なプロジェクトで大規模なハッキングがあったのを覚えています。Chainalysisは資金追跡だけで3,000万ドルの費用を請求しました。これは個々の被害者にとっては想像を絶する金額です。

VBAの専門知識があれば、コミュニティを支援する同様のツールを無料で構築できると確信しました。被害者に「武器」、つまり詳細な追跡レポートを提供し、それを証拠として当局に直接持ち込み、資産の回収、あるいは少なくとも犯罪の明るみに出るべく捜査を継続できるようにしたいと考えました。

200万ドル近くを失ったベトナム系アメリカ人女性のケースを覚えています。彼女は非常にネガティブな思考に陥り、自傷行為さえ考えていました。ChainTracerの存在を知った後、私たちは彼女を支援し、彼女と連絡を取り、海外の当局との交渉を支援しました。

私たちの報告書は彼らに届き、処理されました。それは事件の進展に貢献しただけでなく、一種の精神的な療法として機能し、被害者の重い精神的負担を軽減し、彼らが一人ではないこと、そしてまだ希望があることを示しました。

ChainTracerはこれまでに約500万ドル相当の資金の追跡に貢献してきました。しかし、この作業には多くの関係者の努力が必要であるため、保留中の取引の数は依然として膨大です。

過去 3 年以上の運営期間中、特に数百万ドル相当のキャッシュフローを扱う際に ChainTracer チームが直面した最大の困難は何ですか?

- 私たちの活動を通じて繰り返し起こってきた最大の困難であり、また最も苛立たしいことは、国際交流機関からの協力が不足していることです。

最近のケースでは、不正な資金の流れはGate.ioとMXCという2つの取引所を経由していました。ベトナム警察から正式な許可を得ていたにもかかわらず、実際に作業を行うと、彼らは断固として拒否しました。

警察が直接対応することを求めていますが、これは非常に困難な要求です。警察は数え切れないほど多くの事件を扱わなければならず、技術的な情報を交換できるブロックチェーンの専門家がいないのです。

この遅延と協力の欠如は、極めて残念な結果をもたらしました。資金の流れがまだ「ホット」な段階で追跡できたケースもあり、取引所が適切なタイミングでアカウントを凍結していれば、資金は回収され、被害者に返還できた可能性があります。

しかし、彼らはそうしませんでした。この善意の欠如により、数百万ドルもの資金が消え去りました。根本的な原因は、これらの取引所のほとんどがベトナムに法的代表者や本社を置いていないことです。彼らはユーザーと収益という点でベトナム市場を重視していますが、問題が発生した際には責任を放棄しています。

もう一つの困難は、プログラム自体にあります。非営利プロジェクトであるため、人的資源は非常に限られています。チームは主にVBA研究チームと加盟企業の専門家で構成されています。

Đơn vị hỗ trợ điều tra vụ Shark Bình: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - 2 — このチャートは、詐欺師がすべてのトークンを売り飛ばし、わずか数分で価格が急落する「ラグプル」現象を示しています（写真：TradingView）。

さらに、捜査関連業務の性質上、警察からの文書や依頼事項はすべて最高レベルの機密性を保つ必要があります。そのため、技術力だけでなく、経験と絶対的な信頼関係を備えた人材が求められ、チームの拡充は大きな課題となっています。

今日、多くのサイバー犯罪者は、暗号ミキサーなどの高度なツールを使用して痕跡を消去しています。このような手口にはどのように対抗すればよいでしょうか？

- 「ミキサー」は、ハッカーや詐欺師の間で非常に人気の高いツールです。基本的に、複数の資金源から不正資金を受け取り、それを他のクリーンな資金の流れと混ぜ合わせ、新しいウォレットアドレスに送金することで、資金の出所を追跡することをほぼ不可能にします。

しかし、「厚いオレンジの皮には鋭い爪がある」という言い伝えがあります。このトリックを無効化する方法はたくさんあります。

まず行動パターン分析を行い、取引の習慣、ウォレットグループ、そしてミキサーへの入出金時の行動パターンを監視します。対象者の入力と出力の行動に疑わしい類似点が見られる場合があり、これは容疑者を絞り込むのに役立ちます。

第二に、ミキサー自体も変化しています。一部のミキサーは、法的トラブルを回避するために、IPアドレスなどのユーザー情報を収集し始めています。当局からの要請があれば、私たちは彼らと協力してこれらの情報を入手することができます。

3番目で最も重要なのは、エコシステムの協力です。現在、世界の大規模で評判の良い取引所のほとんどは、有名なミキサーのウォレットアドレスを「ブラックリスト」に載せています。

彼らはこれらの資金源からの資金の受け取りを拒否しています。そのため、犯罪者は取引所に送金する前に、より複雑な仲介業者を使って資金を「洗浄」せざるを得なくなります。そして、彼らが使用するツールが多ければ多いほど、ミスを犯し、その痕跡が露呈する可能性が高くなります。彼らのあらゆる行動は、私たちが抜け穴を見つける機会となり得ます。

数百件の事例を追跡してきた経験から、ベトナムにおけるデジタル資産詐欺モデルの全体像を概説していただけますか?

- 詐欺は大きく分けて2つのカテゴリーに分けられます。純粋に技術的な詐欺と、テクノロジーと心理的な要素を組み合わせた詐欺です。残念ながら、後者が最も多く、最も多くの被害をもたらしています。

警察が繰り返し警告している最近の事件には、共通のパターンがあります。詐欺師は、Web3（ブロックチェーンベースのネットワーク）、DeFi（分散型金融）、AIトレーディングボット（暗号通貨などの資産取引を自動化するソフトウェア）、高利回りステーキングといった流行りの用語を用いて、派手な隠れ蓑を作り、特に市場に関する知識が乏しい投資家を誘い込もうとするのです。

最近のAntexの事例は、複数の形態を組み合わせた典型的な例です。彼らは「ラグプル」、つまりトークンを作成し、マーケティング戦略を駆使し、KOL（インフルエンサー）を起用してプロモーションを行い、価格を高騰させました。

多数の投資家が資金を投入した際、彼らは保有していたトークンを市場に突然「投げ売り」し、流動性資産（USDT、ETH、BNBなどの価値ある資産）をすべて引き出しました。その結果、トークン価格はほぼゼロにまで急落し、投資家は価値のないデジタル資産を抱えたままになりました。

それに加えて、想像を絶する金利、例えば月10～15%という金利を設定するという心理的なトリックがあります。最初の1～2ヶ月は定期的に利息を支払うことで信頼関係を築き、実際には後から来た人からお金をもらって先に行った人に返済します。十分な資金を集めたら、彼らは姿を消します。

では、一般投資家はこのような詐欺の迷路からどのように身を守ることができるのでしょうか？特に注意すべき警告サインは何でしょうか？

- 当社の調査チームは数百件の詐欺プロジェクトを分析し、5つの早期警告サインを導き出しました。投資家の皆様には、以下の5つの兆候のいずれかが見られるプロジェクトには注意を払い、避けていただければ幸いです。

異常に高い金利：年間15%以上の安定した収益を約束するプロジェクトは疑わしい。月10～15%ではほぼ詐欺だ。これほど非現実的な収益を生み出す正当な投資モデルは存在しない。

プロジェクト情報が少なすぎる、またはベトナム語のみ：評判の良いプロジェクトは、国際的なコミュニティを持つことが多いです。「ブロックバスター」と宣伝されているプロジェクトについて、GoogleやTwitterで検索してもベトナム語の情報しかなく、国際的なニュースサイトも報じておらず、大手投資ファンドも確認していない場合は、非常に疑わしい兆候です。

理解していない分野への投資： 「レイヤー1」「ミームコイン」「AI」「Web3」など、それが何なのか、どのように機能するのかをきちんと理解していないのに投資を勧められたら、警戒しましょう。詐欺師はしばしば、テクノロジーの複雑さにつけ込み、投資家に「FOMO（取り残されることへの恐怖）」を抱かせようとします。