ヴァン・ティン・ファット事件第2段階：34人の被告人を起訴する提案

4月11日の裁判に臨む被告たち。

公安省汚職・経済犯罪・密輸捜査警察局は、公安省捜査警察庁の2023年11月12日付刑事事件分離決定第11/QD-CSKT-P2号及び2024年5月14日付刑事事件起訴決定補足決定第1114/QD-CSKT-P2号に基づき、ヴァンティンファットグループ、サイゴン商業銀行（SCB）及び関連部署で発生した「財産の不正流用、マネーロンダリング、国境を越えた通貨の違法輸送」事件の捜査を担当する部署である。

同時に、公安部の捜査警察庁は捜査を終了し、2017年に改正・補足された2015年刑法第174条、第324条、第189条に規定されている「財産の詐取」、「マネーロンダリング」、「通貨の違法輸送」の3つの罪で34人の被告人を起訴することを提案した。

公安部捜査警察局は、SCB銀行および関連部署、組織、個人（被害者、訴訟当事者、および関連部署、組織、個人の正当な権利と利益の擁護者）に対し、刑事事件の捜査完了について通知しました。本件の被害者が多数に上るため、公安部汚職・経済犯罪・密輸捜査警察局は、関係部署、組織、個人に対し、上記事件の捜査完了について通知します。

以前、公安省捜査警察庁は、事件の第2段階では、公安省が債券に関連する「財産の不正流用」とヴァンティンファットグループに関連する「マネーロンダリング」という2つの主な犯罪の捜査に重点を置いていると述べていた。

マネーロンダリング行為については、ヴァンティンファットグループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏が銀行業務を通じて引き出した資金が、本件被告人によって投資され、全国の不動産を購入し、その一部を海外に送金するために使用されました。

債券発行詐欺に関して、捜査機関は当初、チュオン・ミ・ラン社が4つの企業を通じて25の債券パッケージを発行したと断定した。これらの債券の総額は30兆億ドンを超え、購入者（債券保有者）に売却して資金調達を行い、その後、その資金を流用していた。

公安部捜査警察機構は、各省市の捜査警察機構に被害者からの情報提供の権限を与え、事件の被害者に対し、至急各省市の捜査警察機構（被害者の居住地、または債券売買契約が発生した場所）に出頭し、業務調整、債券売買に関連する情報、書類、契約書の提供、または対価と和解の要求の移送を行い、被害者の合法的な権益を保障するよう要請した。

調査の結果、2018年から2020年にかけて、ヴァンティンファットグループ株式会社、アンドン投資グループ株式会社、クアントゥアン投資株式会社、ホーチミン市貿易サービス株式会社、サニーワールド投資開発株式会社などの関係者が詐欺行為を行い、法律の規定に違反し、コードADC-2018.09、ADC-2018.09.1、ADC-2019.01、QT-2018.12.1、SNWCH1823001の債券パッケージ25個と、コードSET.H2025.01からSET.H2025.20までのコード20個、総額30兆810億ドンの債券を債券保有者に販売し、資金を調達して流用していたことが判明しました。

公安部捜査警察機構は、上記4社が発行した債券コード25件を保有する債券保有者がこの事件の被害者であると判断し、債券売買および譲渡契約書に記載された債券保有者の住所に基づき、省市公安捜査警察機構に捜査を委託し、被害者から情報提供を受け、供述を聴取し、法の規定に従って検討・解決するよう求めた。

baotintuc.vnによると

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