詐欺は非常に巧妙かつ複雑です。
2023年11月に「国際貿易における詐欺防止」をテーマに開催された、ベトナム海外貿易事務所システムとの貿易促進会議の情報によると、2022年にはグローバル企業が詐欺により年間売上高の約5%の損失を被り、詐欺1件あたりの平均損失額は170万米ドルに上りました。変動やリスクの多い国際貿易において、貿易紛争と詐欺は現在、国際貿易取引における既存の問題であり、ベトナムの輸出企業は常に考慮しなければならないことがわかります。
商工省貿易振興局のホアン・ミン・チエン副局長は、ベトナムの輸出企業は豊富な経験を有しているものの、その多くは中小企業であり、国際貿易詐欺や紛争の予防と対処に関する経験が不足していると述べた。さらに、 「多くの企業は輸入国のビジネス文化に精通しておらず、パートナー、紛争解決制度、紛争解決の手順や流れについて十分に理解していない場合もあります。多くの企業は、商事仲裁や商事調停といった貿易紛争解決手段の活用に精通していません。多くのベトナムの輸出企業は最近、貿易詐欺や詐欺行為に「陥ったり」、法的問題に巻き込まれたりしています」とチエン副局長は述べた。
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| 2023年11月にベトナム海外貿易事務所システムとの貿易促進会議を開催し、「国際貿易における詐欺の防止」をテーマに開催されます。 |
国際貿易詐欺の増加を受け、商工省は速やかに、省内の機能部門、在外ベトナム貿易事務所、関連機関に対し、一般的または新たに出現する貿易詐欺や詐欺行為に関する情報を定期的に更新し、地方自治体、業界団体、企業に警告するよう指示しました。同時に、地方自治体やベトナム企業、特に中小企業を対象に、国際貿易・金融に関する知識、国際取引スキルの研修を指導・強化し、企業の国際貿易取引能力の向上に努めました。
会議で、カナダ駐在ベトナム貿易事務所の商務参事官であるトラン・トゥー・クイン氏は次のように述べた。 最近、特に2023年初頭から、商務省は地元地域における小規模詐欺事件の急増を記録しており、カナダの企業からの偽造証明書の要求や要請に関連する事件は平均して月10件に上ります。
クイン氏は、件数の増加には2つの要因があると説明した。第一に、近年カナダは大規模な移民政策を実施しており、年間約50万人を受け入れており、全員が労働年齢層である。2023年にはカナダへの移民数は100万人を超え、カナダの社会構造に変化が生じている。第二に、カナダ企業はパートナー探しに主観的になりがちで、特にカナダ市場のパートナーは信頼性が高いと判断された場合、契約締結や契約書作成において脆弱である。こうした詐欺の手口は非常に巧妙かつ複雑で、評判の良いカナダ企業の情報に簡単にアクセスして偽造したり、ホスト国の管轄当局の印章を偽造したりすることさえ可能である。
イタリア市場において、現地市場のベトナム貿易事務所商務参事官のドゥオン・フオン・タオ氏は次のように語った。 詐欺は輸出入の両方においてさまざまな形で発生しており、実際、貿易局はベトナム企業の多くの事例の解決を支援してきました。
タオ氏は、よくある詐欺の形態として、購入者が詐欺師と共謀して書類を偽造し、元の書類を盗用して商品を盗用する、ベトナムの企業が商品を購入し手付金を支払ったがパートナーが商品を納品しない、イタリアのパートナーが評判の良い銀行に口座を開設したと通知するが口座がアクティブではない、イタリアのパートナー企業が商品を納品しない、または標準以下の商品を納品する、契約書が極めて不完全な形で締結され、イタリアのパートナーが条件を遵守しない、などを挙げた。
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| 会議は対面形式とオンライン形式の両方で開催され、ベトナムの海外貿易事務所、関連機関、全国63省市の企業から多数の代表者が参加しました。 |
イタリア企業が最初の1～2回は少量輸入し、全額支払いを行うものの、その後、より大きな契約を結び、支払いを遅らせることで価格引き下げの圧力をかけるという詐欺も発生しています。 「多くの関係者の協力があったにもかかわらず、詐欺が発生すると企業への損害は甚大です。そのため、企業は注意を払い、積極的にリスクを予防する必要があります」とドゥオン・フオン・タオ氏は述べています。
したがって、企業はまずパートナーを確認し、厳格な契約書を作成し、納品前に商品の検査規定を設け、仕向港と中継港のリスクレベルに応じて少なくとも15〜20％の保証金を要求し、取引の安全性を確保するために専門のコンサルティング会社の利用を検討する必要があります。
積極的に情報を更新する
ブローカーに関して、ベトナム貿易事務所のイタリア駐在代表は次のように強調した。「最近、ブローカーが関与する詐欺事件が多発しているため、ブローカーと契約を結ぶ際には、商品の回収費用や購入者の身元確認責任などに関する条件を明確にする必要があり、既製の契約書やブローカーが提示した契約書は使用すべきではない。さらに、国内企業はスキル、特に国際貿易に関する知識を向上させる必要がある。経験豊富な従業員を確保するだけの余裕がない場合は、季節労働者を雇用すべきだ。」
こうした状況に直面して、トラン・トゥー・クイン氏は、詐欺が急増する中、カナダ駐在ベトナム貿易事務所は銀行や地方当局と協力して印鑑偽造防止に取り組んでいるが、印鑑偽造に関する各省や連邦政府のより厳しい措置は効果がなかったとも述べた。
「したがって、国際取引の安全を確保するため、ベトナム貿易局は、不審な要求を受けた場合には、企業に対し、明確に確認することを推奨しています。カナダのベトナム貿易局に加え、 ハノイとホーチミン市のカナダ大使館にも連絡して支援を受けることができます」と、トラン・トゥ・クイン氏は強調した。
会議の締めくくりの挨拶で、ホアン・ミン・チエン氏は次のように述べました。「企業の輸出入拡大を支援する貿易促進の効果を継続的に向上させるため、商工省は関係部門、地方自治体、機関、部署に対し、以下の業務の遂行に重点を置くよう要請します。」
まず、ベトナムの海外貿易事務所は、受入国の政策、ニーズ、嗜好を積極的に把握、分析、評価し続け、国際経済統合における水産企業の利益を確保するための戦略的な問題について省に迅速に助言し、政策対応を提案します。業界団体の代表者から意見、要望、提案を受け取り、協会や企業を効果的に支援する計画を立てます。貿易詐欺や不正行為の状況を更新して共有し、貿易促進機関、市場部門、関連部門と連携して協会や企業に参考資料を提供し、教訓を得ます。
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| 商工省貿易促進局副局長ホアン・ミン・チエン氏が会議で講演した。 |
第二に、外国市場部、輸出入部、貿易防衛部は貿易システムと連携して市場の変動と貿易政策を綿密に監視し、技術的および非関税障壁に関する障害を取り除くソリューション、企業の輸出を促進するための措置と政策の開発と実施について、権限に応じて省のリーダーに速やかに助言と提案を行い、貿易紛争や貿易詐欺への対応について協会や企業を指導し、最大限のサポートを提供します。
第三に、貿易促進部は業界団体からの提言を受けて統合し、海外のベトナム貿易事務所との連携を強化して海外市場での貿易促進活動を多様化し、企業がパートナーと連絡を取り、パートナーについて学び、パートナーを評価して安定した信頼できるパートナーシップを構築できるよう支援します。
第四に、業界団体や企業にとっては、海外の貿易顧問や貿易事務所からの意見や勧告を受けて適切な貿易促進活動や適切な市場を選択し、速やかに実施を計画し、商工部や貿易事務所に情報を提供して活動の効果的かつ安全な実施を調整することが必要である。
併せて、輸出向け生産状況を継続的に把握・更新し、定期的に企業と交流して市場開拓の支援ニーズを把握し、商工省傘下の部門と連携して企業を支援し、パートナー機関や海外業界団体と積極的に連携し、貿易紛争が発生した場合の企業の解決を支援し、企業の正当な権益を確保します。
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