ダクノン省ジャーギア市警察捜査局は、インターネット上での詐欺、財産横領、および贈賄行為の捜査・解明のため、7名を起訴し、仮拘留しました。起訴・仮拘留されたのは、ヴォー・ヴィ・ニー、トラン・ヴァン・テー、ヴォー・ティ・ハン・ニー、グエン・ティ・ミン・トゥイ、ファム・ティ・ビック・タオ、ヴォー・ヴィ・ノ、グエン・ティ・トゥエット・チンです。
初期調査の結果によると、ヴォ・ヴィ・ニーは詐欺と財産横領を目的として、法律に基づいて登録されていない3つの「幽霊会社」を設立し、60人以上の従業員を雇用し、ニーによる詐欺と財産横領を幇助する部署を設置していた。ニーとグエン・ティ・トゥエット・チンは、従業員に実行を指示するための詳細な計画とシナリオを策定した。
そのため、Ny社が採用した従業員は、事前に情報を収集・購入しておいた顧客に電話をかけ、評判の良い病院と提携している企業に勤務していると自己紹介し、患者に機能性食品を「提供する」プログラムについて提案します。受取人は送料のみを負担します。
同意すると、顧客は製品とともに、請求書と「おめでとうございます。最高 1 億 VND の賞金が当たる 100% 当選プログラムに参加する資格があります」と記載されたクーポンを受け取ります。
お客様が賞品の受け取りに同意した場合、「当社スタッフ」はお客様に一定額のお支払いをお願いすることがあります。この金額は賞品の受け取りにかかる費用として説明されており、お支払いいただくたびに金額が増加し、お客様は追加の賞品を受け取ることができます。お客様がそれ以上の金額をお支払いいただけない場合、スタッフはお客様に電話をかけ、賞品の受け取り手続きが完了していないため当選を取り消した旨を通知し、お支払いいただいた金額を差し引かせていただきます。
この策略により、2022年9月から2023年4月までの間に、Vo Vi Ny氏と上記関係者は詐欺行為を行い、全国で約3,000人（主に高齢者、骨や関節の病気、糖尿病の病歴を持つ人々など）の財産を不正に取得し、総額約250億ドンを不正取得しました。
特に、捜査・検証の過程で、ヴォ・ヴィ・ニー氏はジャーギア市警察作業班の職員にも積極的に連絡を取り、詐欺と財産横領の事件を放置する代わりに、作業班に3億ドンの「補償」を、そして被害者への告訴状に基づく賠償を示唆した。作業班はその後すぐに、ジャーギア市警察の幹部に対し、ヴォ・ヴィ・ニー氏とヴォ・ヴィ・ノ氏を贈賄の罪で処分するよう報告した。
容疑者の住居と職場を緊急捜索した結果、Gia Nghia市警察は携帯電話157台、各種コンピューター40台、CPU3台、プリンター3台、金銭カウンター1台、印鑑2枚、7億6,400万VND、約30トンの商品、多数の書籍、書類、物品、その他の財産の不正流用に関連する資産を押収した。
ダクノン省ジャギア市警察捜査警察庁は、詐欺、インターネットによる財産横領、贈賄行為の捜査と解明のため、本件を起訴し、被告人を起訴し、上記7名に拘留命令を出す決定を下した。
この事件は、法律の規定に従って関連する事柄を扱うために、Gia Nghia市警察捜査局によってさらに捜査されています。
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