BIDV、MB、 SHB銀行および多くの企業が同時に、金の売買活動における巧妙な詐欺を回避するよう顧客に対して警告を発した。
BIDVと MB は、大規模な金取引企業のウェブサイト、ファンページ、ソーシャル ネットワーク アカウントなどを偽装し、類似のドメイン名、インターフェイス、ロゴを使用して公式ページと混同させるなど、一連の詐欺行為を開始しました。
詐欺師はまた、購入者を引き付けて信頼を築くために、金や銀の価格、プロモーション、大幅な割引、大きな報酬などに関する偽の情報も投稿します。
さらに、被疑者は、高額の利益と毎日または毎週の利息の支払いを約束して、違法行為を行うために人々をオンラインで金の売買に誘っていました。
さらに、企業や金銀商社の幹部を装い、当選発表のメッセージやメールを送信したり、顧客や個人のデータを収集して違法行為に及ぶといった悪質なケースも発生しています。悪質な人物は、漏洩した個人情報を利用し、知人や金銀商社の従業員を装い、電話やその他のソーシャルネットワーキングアプリを通じて詐欺行為を働いています。
銀行は同時に、金取引会社や銀行を装って詐欺を働く現象について警告している（写真：マイン・クアン）。
SHBによると、詐欺師はSJC、 DOJI 、Bao Tin Minh Chau、Phu Quyなどの大手ビジネスブランドや認可を受けた信用機関と同一のドメイン名、インターフェース、ロゴを使用してウェブサイト、ファンページ、ソーシャルメディアアカウントを偽造し、ユーザーがそれらを公式サイトと間違えやすくしているという。
信頼関係を築いた後、被験者は金・銀価格に関する偽情報を拡散し、プロモーション、大幅な割引、魅力的な報酬などを宣伝しました。被験者の貪欲さと警戒心のなさを利用し、オンラインで投資を勧誘し、高額な利益を約束し、毎日または毎週利息を支払いました。これは本質的に、ねずみ講や資金横領の兆候を伴う一種の詐欺でした。
被害者が「罠に落ちてしまう」と、犯人は企業や会社の代表者を装ったメッセージやメールを送り続け、当選を告知し、個人情報や銀行口座情報を要求して利益を得ようとします。犯人は親戚や金鉱会社の従業員を装い、電話やSNSで連絡を取り、様々な方法でアプローチし、詐欺を働きます。
ホーチミン市ジュエリーカンパニー（SJC）とバオティンミンチャウも以前、一部の人物がこれらのブランドになりすました偽のウェブサイトやファンページを作成し、詐欺行為や個人データ収集、法的根拠のない取引を行っていると述べていた。
銀行は金取引詐欺について警告している（写真：マイン・クアン）。
詐欺の罠に陥らないように、銀行や金取引業者は、顧客がウェブサイト、ファンページ、リンクを注意深く確認し、公式チャネルを通じてビジネス情報を確認することを推奨しています。
人々が直接金を売買できるのは、役員や従業員がカウンターに常駐し、「国立銀行により金塊の売買を許可された場所」と明記した標識と、見やすい場所に許可証のコピーが掲示されている、認可を受けた金取引施設のみです。
個人情報、口座情報、またはワンタイムパスワード（OTP）を、企業や銀行の従業員を名乗る者を含め、いかなる者にも提供してはいけません。詐欺の兆候や財産の横領の疑いがある場合は、直ちに最寄りの警察署に連絡するか、正式な手続きを通じて銀行に報告してください。
この警告は、国内の貴金属価格が国際価格よりも大幅に高く、1タエルあたり1,000万～1,500万ドンで推移し、供給が限られているため必要なときに人々が購入するのが困難な状況の中で、金取引詐欺が近年急増しているという事実を受けて銀行から発せられたものである。
現在、ベトナム全国で、SJC、DOJI、PNJ、Mi Hong、Bao Tin Minh Chau、Phu Quy Gold、Kim Ngoc Phu Gold、Ngoc Hai Gold、Gemstonesなど、金塊取引の認可を受けた銀行が22行、企業が16社ある。
無許可の金宝飾品業者が、個人間、あるいは個人間で金塊を売買することは違法であり、当局によって処罰されます。
通貨および銀行分野における行政制裁を規定する政府の法令88/2019には、無認可の事業体との金の売買行為は、繰り返し違反した場合には警告および1,000万VNDから2,000万VNDの罰金の対象となることが明記されている。
出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/lua-dao-vang-mieng-no-ro-ngan-hang-dua-ra-loat-canh-bao-thu-doan-tinh-vi-20250609004243804.htm
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