フィナンシャル・タイムズによると、この訴訟はニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官が10月19日に米国の裁判所に起こしたもので、デジタル通貨企業デジタル・カレンシー・グループとその子会社ジェネシス、そしてジェミニ取引所が23万人以上の投資家から11億ドル以上を詐取したと訴えている。
2022年にフロリダ（米国）で開催された会議でのジェミニのロゴ
ジェームズ氏は、被告らが投資家に資金を返還し、不正行為で得た利益を放棄し、3社がニューヨークで金融投資活動に参加することを禁止することを求めている。
ロイター通信によると、訴訟の中心となっているのは、ウィンクルボス兄弟の会社であるジェミニがジェネシスと提携した「ジェミニ・アーン」プログラムだ。このプログラムでは、顧客がビットコインなどのデジタル資産をジェネシスに貸し出すことができる。
ジェームス氏によると、社内分析でジェネシスが財務リスクを抱えていることが示されていたにもかかわらず、ジェミニは投資プログラムを低リスクとしていたという。ジェームス氏によると、ジェミニはジェネシスの融資が無担保であり、一時はサム・バンクマン＝フリード氏が運営するアラメダ・デジタル通貨ヘッジファンドに大きく集中していたことを認識していたという。バンクマン＝フリード氏はその後破綻している。FTX取引所の創設者であるバンクマン＝フリード氏は詐欺罪で収監されている。ジェームス氏によると、両社はジェミニ・アーン投資家にこの情報を開示していなかったという。
ウィンクルボス兄弟
ジェネシスは1月に破産申請を行った。ジェミニは、キャメロン・ウィンクルボスとタイラー・ウィンクルボスの双子によって設立された。2人は、フェイスブックのアイデアを盗用したとして億万長者のマーク・ザッカーバーグを訴えたことで最もよく知られている。
ニューヨーク州司法長官が3社に対して起こした最新の訴訟は、FTXが破産してから約1年が経過した現在も、デジタル通貨業界の課題が続いていることを示している。
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