マネーロンダリング対策に関する多くの新しい規制

2025年5月15日にベトナム国家銀行が主催した、マネーロンダリング防止法の複数の条項をガイドする2023年7月28日付通達第09/2023/TT-NHNN号の改正および補足に関する通達草案に対する意見収集ワークショップにおいて、マネーロンダリング防止局のグエン・ティ・ミン・トー副局長は次のように述べた。「通達第09/2023/TT-NHNN号の改正および補足は極めて緊急の課題です。」

なぜなら、現在の仕事の焦点の 1 つは、特にアクション 5「マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する金融機関および DNFBP の監督に関する規制と要件に関するベトナムの法的枠組みに関連する欠陥に対処するための措置を講じる。特に FATF 基準の推奨事項 10、11、12、16、20 に関する予防措置」に関連する、ベトナム政府の国際公約を実施するためです。これは、国際基準に従ってマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の有効性を向上させるための重要な基盤となります。

したがって、マネーロンダリング防止に関する多くの新しい規制が改訂された内容で更新されます。これには以下が含まれます: 第 3 条: 報告主体のマネーロンダリングリスクを評価するための基準と方法。第4条 マネーロンダリングリスクを管理し、マネーロンダリングリスクレベルに応じて顧客を分類するプロセス。第5条 マネーロンダリング防止に関する内部規則第6条 報告を要する高額取引の報告制度第7条 疑わしい取引の報告制度第8条 電子送金取引第9条 電子送金取引に関する報告制度第10条 電子データの報告の様式及び期限付録。付録2の修正および付録3の追加…

マネーロンダリング防止法のいくつかの条項をガイドする2023年7月28日付通達第09/2023/TT-NHNN号を修正および補足する通達の草案に関する意見を収集するためのワークショップ。写真: ホアン・ザップ

また、本通達の改正及び補足における調整対象には、通達第09/2023/TT-NHNN号に規定される金融機関が含まれるものと決定された。関連する非金融産業および専門分野で事業を行っている組織および個人。金融機関と取引のあるベトナムの組織、個人、外国の組織、外国人、国際組織、関連する非金融産業および専門職で事業を行っている組織、個人。その他マネーロンダリング対策に関わる組織および個人。

国家銀行によれば、近年、ベトナムのマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散の防止と撲滅に向けた取り組みは、法的枠組みと執行組織の完成、管理・監督活動、国内実施組織、国際協力活動のいずれにも反映され、多くの前向きな成果を達成している。

しかし、実施の実践により、国際要件、特にマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する国際的に認められた世界基準（FATF）の勧告を完全に満たしながら、現実により適合するように、通達09/2023/TT-NHNNの一部の内容を調整および更新する必要があることがわかりました。

マネーロンダリング対策局の代表者は次のように付け加えた。「この草案と通達第09/2023/TT-NHNN号の現行規制との重要な違いは、技術的な文言だけではなく、規制の対象となる主体にも重大な影響を及ぼす可能性がある。」

ワークショップにおいて、ベトナム国家銀行は、コメントを受け入れ、草案を適切に完成させ、国際的なコンプライアンス要件とベトナムの慣行の両方を満たし、不必要なリスクを最小限に抑えながら、マネーロンダリング対策およびテロ資金対策の有効性を高め、金融システムと経済の安全性と健全性に貢献することを確認した。

トゥイ・リン

出典: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html