2025年5月15日にベトナム国家銀行が主催した、マネーロンダリング防止法の複数の条項をガイドする2023年7月28日付通達第09/2023/TT-NHNN号の改正および補足に関する通達草案に対する意見収集ワークショップにおいて、マネーロンダリング防止局のグエン・ティ・ミン・トー副局長は次のように述べた。「通達第09/2023/TT-NHNN号の改正および補足は極めて緊急の課題です。」
なぜなら、現在の活動の焦点の一つは、ベトナム政府の国際的なコミットメント、特に行動計画5「マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する金融機関およびDNFBPの監督に関する規制および要件に関するベトナムの法的枠組みの欠陥に対処するための措置を講じる。特にFATF基準の勧告10、11、12、16、20に関する予防措置を講じる」の履行にあるからです。これは、国際基準に沿ったマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の有効性を向上させるための重要な基盤となります。
これに伴い、マネーロンダリング対策に関する多くの新しい規制が改訂版の内容に更新されます。これには、第3条「報告主体のマネーロンダリングリスク評価の基準と方法」、第4条「マネーロンダリングリスク管理プロセスおよびマネーロンダリングリスクレベルに応じた顧客分類」、第5条「マネーロンダリング対策に関する内部規則」、第6条「報告義務のある大口取引の報告制度」、第7条「疑わしい取引の報告制度」、第8条「電子送金取引」、第9条「電子送金取引の報告制度」、第10条「電子データ報告の様式と期限」、付録「付録2」の修正および付録3の追加などが含まれます。
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| マネーロンダリング防止法の一部条項を規定する2023年7月28日付通達第09/2023/TT-NHNN号の改正・補足に関する通達案に関する意見収集ワークショップ。写真：ホアン・ザップ |
また、本通達の改正および補足の対象には、通達第09/2023/TT-NHNN号に規定される金融機関、関連する非金融分野および専門分野で事業を行う組織および個人、金融機関と取引のあるベトナムの組織および個人、外国の組織、外国人、国際機関、関連する非金融分野および専門分野で事業を行う組織および個人、その他マネーロンダリング防止に関連する組織および個人が含まれると定められています。
国家銀行によれば、近年、ベトナムのマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散の防止と撲滅に向けた取り組みは、法的枠組みと執行組織の完成、管理・監督活動、国内実施組織、国際協力活動のいずれにも反映され、多くの前向きな成果を達成している。
しかし、実施の実践により、国際要件、特にマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する国際的に認められた世界基準（FATF）の勧告を完全に満たしながら、現実により適合するように、通達09/2023/TT-NHNNの一部の内容を調整および更新する必要があることがわかりました。
マネーロンダリング対策局の代表者は次のように付け加えた。「この草案と通達第09/2023/TT-NHNN号の現行規制との重要な違いは、技術的な文言だけではなく、規制の対象となる主体にも重大な影響を及ぼす可能性がある。」
| ワークショップにおいて、ベトナム国家銀行は、コメントを受け入れ、草案を適切に完成させ、国際的なコンプライアンス要件とベトナムの慣行の両方を満たし、不必要なリスクを最小限に抑えながら、マネーロンダリング対策およびテロ資金対策の有効性を高め、金融システムと経済の安全性と健全性に貢献することを確認した。 |
出典: https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html
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