グエン・カオ・トリ氏（1970年生まれ、ヴァン・ラン社の取締役会長）は、不動産、ホテル、レストラン事業の分野で事業を展開する28の子会社を持つカペラ・グループと、教育分野で事業を展開する7つのメンバーユニットを持つヴァン・ラン教育グループという2つのエコシステムの所有者として知られています。
上記の 2 つのエコシステムでは、Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company と Capella Group Joint Stock Company という 2 つの親会社が中心的な役割を果たしています。
ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏の証言によると、彼女は2017年頃からホー・クオック・ミンという知人を通じてチ氏と知り合いだった。その交際期間中、ラン氏はチ氏の企業やプロジェクトの株式購入に投資することでチ氏と合意していた。
具体的には、インダストリアル・ラバー・カンパニーの株式（支払額2,125万ドル）、クアンニン省ハイハー・プロジェクト（支払額950万ドル）、サイゴン・ダイニン・プロジェクト（支払額2,000万ドル）の購入です。
その後、両者は総額1兆ドンの投資で合意しました。この1兆ドンを確保するため、トリ氏はヴァンラン社の定款資本の10%を譲渡する手続きを行いました（ラン氏は自身の名義ではなく、ホー・クオック・ミン氏がラン氏の指定する株式を自身の名義で保有することになりました。これはトリ氏との合意事項でした）。
ラン氏は、トリ氏が依然として1兆ドン以上の資金を保有していることを確認した。一方、トリ氏は上記の資金をホーチミン市の株式や小規模不動産の購入、そしてサイゴンシリコンプロジェクトの資金調達に充てたという。
注目すべきは、チュオン・ミ・ラン氏が起訴され、一時拘留された後、2022年10月21日と22日に、トリ氏はアシスタントに指示して、価格を調整し、ラン氏との合意に基づいて締結されたヴァン・ラン社の定款資本の10％を譲渡するすべての契約を清算するための文書を起草させたことである。
書類はすべて偽造され、取引日を裏付けるものでした。その後、トリ氏は書類を完成させ、上記の定款資本10%をホー・クオック・ミン氏からグエン・カオ・ドゥック氏（トリ氏の弟）とトラン・レ・ディエップ・トゥイ氏（ヴァン・ラン社の会計士）に譲渡する手続きを完了しました。
次に、トリ氏はミン氏と会う約束を取り、ヴァンラン社の定款資本の10%を譲渡する契約とインダストリアルラバー社の定款資本の31.22%の投資信託契約を清算するための書類に署名するよう依頼した。
捜査機関（IA）は、トリ氏がラン氏と協議することなく、譲渡契約を清算し、1兆VND相当の投資信託契約を清算するための書類を恣意的に作成し、完了させ、ヴァンラン社の定款資本の10％の所有権を消滅させ、ラン氏から受け取った1兆VNDを流用したと考えている。
当初、捜査機関に対し、トリ氏はラン氏から1兆ドンを受け取ったことや、この女性実業家との経済関係を否定した。さらに、ラン氏が自身の名誉を毀損し、中傷したと主張した。
しかし、捜査機関はトリ氏の「嘘」はあくまでラン氏の財産を横領する意図を示していると評価した。
一方、ラン氏は、トリ氏が自身の金を横領した行為を明らかにし、対処するために請願書を提出し、法律の規定に従って上記の1兆ドンを回収するよう要求した。
2013年1月15日、「信託財産の横領」の罪で起訴された後、トリ氏は罪を認めました。被告は遺族に賠償金の支払いを求める嘆願書を提出しました。トリ氏の遺族は捜査機関の臨時口座に6,400億ドン以上を振り込みました。
ホー・クオック・ミン氏については、未だベトナムに入国しておらず、捜査結果では、ラン氏から1兆ベトナムドンを横領したミン氏とチ氏の関係や役割を証明する十分な資料や証拠が得られていない。したがって、捜査機関は、ミン氏の責任を認定する十分な根拠がないと考えている。
捜査警察庁によると、本件で起訴された被告86人のほかにも、関連行為や違反行為の程度が異なる複数の人物がおり、刑事訴追や刑事責任の免除に至るほどには犯罪を構成しない、あるいは刑事責任を検討する十分な根拠がない人物や行為も存在する。
調査機関は、違反行為の性質と範囲に基づき、党と国の政策と法律に基づいて結論を出し、党と政府の規定に従って違反行為を厳格に処理するよう所管当局に書面による勧告を発行した。
捜査機関は、事件の被告らの犯罪行為に至った原因や状況、国家管理や関連法文書の抜け穴や欠陥などを踏まえ、関連する国家管理機関に対し、これらを克服するための勧告を行うとともに、それに応じて法規定の補足や改正を勧告する。
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