グエン・カオ・チ氏は1兆円という金額について「嘘をついた」

グエン・カオ・トリ氏（1970年生まれ、ヴァン・ラン社の取締役会長）は、不動産、ホテル、レストラン事業の分野で事業を展開する28の子会社を持つカペラ・グループと、教育分野で事業を展開する7つのメンバーユニットを持つヴァン・ラン教育グループという2つのエコシステムの所有者として知られています。

上記の 2 つのエコシステムでは、Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company と Capella Group Joint Stock Company という 2 つの親会社が中心的な役割を果たしています。

ヴァンティンファットグループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏の証言によると、彼女はホー・クオック・ミンという知人を通じて2017年頃からトリ氏を知っていたという。知り合ってから、ランさんはトリ氏と、トリ氏のいくつかの企業やプロジェクトの株式を購入して投資することに合意した。

具体的には、Industrial Rubber Companyの株式の取得（2,125万ドル支払）。クアンニン省のハイハプロジェクト（950万ドルを支払った）。サイゴン・ダイニンプロジェクト（支払額2,000万ドル）。

グエン・カオ・トリ氏

その後、両者は総額1兆ドンの投資に合意した。この1兆VNDを確保するため、Tri氏はVan Lang社の定款資本の10％を譲渡する手続きを実施した（Lan氏は所有していなかったが、Lan氏の指定によりHo Quoc Minh氏に株式を所有させた。これはTri氏との合意による）。

ラン氏は、トリ氏が依然として1兆ベトナムドン以上の資産を保有していることを確認した。一方、トリ氏は上記の資金を使ってホーチミン市の株式や小規模不動産を購入し、サイゴンシリコンプロジェクトの資金を調達した。

注目すべきは、チュオン・ミ・ラン氏が起訴され、一時拘留された後、2022年10月21日と22日に、トリ氏はアシスタントに指示して、価格を調整し、ラン氏との合意に基づいて締結されたヴァン・ラン社の定款資本の10％を譲渡するすべての契約を清算するための文書を起草させたことである。

すべての文書は偽造であり、取引日を検証しています。その後、Tri氏は書類を完成させ、Ho Quoc Minh社からNguyen Cao Duc氏（Tri氏の弟）とTran Le Diep Thuy氏（Van Lang社の会計士）への上記10%の定款資本の譲渡を確認する手続きを完了しました。

次に、トリ氏はミン氏と会う約束を取り、ヴァンラン社の定款資本の10%を譲渡する契約とインダストリアルラバー社の定款資本の31.22%の投資信託契約を清算するための書類に署名するよう依頼した。

捜査機関（IA）は、トリ氏がラン氏と協議することなく、譲渡契約を清算し、1兆VND相当の投資信託契約を清算するための書類を恣意的に作成し、完了させ、ヴァンラン社の定款資本の10％の所有権を消滅させ、ラン氏から受け取った1兆VNDを流用したと考えている。

当初、捜査機関に対し、トリ氏はラン氏から1兆ドンを受け取ったことや、この女性実業家との経済的な関係を否定した。トリ氏はラン氏が彼の名誉を毀損し中傷したとさえ主張した。

しかし、捜査機関はトリ氏の「嘘」はランさんの財産を最後まで掌握する意図を示していると評価した。

一方、ラン氏は、トリ氏が自身の金を横領した行為を明らかにし、対処するために請願書を提出し、法律の規定に従って上記の1兆ドンを回収するよう要求した。

2013年1月15日、「信託財産横領」の罪で起訴された後、トリ氏は罪を自白した。被告は、被害を救済するための支払いを求める請願書を家族に提出した。トリ氏の家族は捜査機関の臨時口座に6,400億ドン以上を入金した。

ホー・クオック・ミン氏はまだベトナムに入国していない。調査結果には、ラン氏から1兆ドンを横領する際のミン氏とトリ氏の関係と役割を証明するのに十分な書類と証拠はなかった。したがって、捜査警察庁はミン氏の責任を決定する十分な根拠がないと考えている。

捜査警察庁によれば、この事件で起訴された86人の被告人に加え、さまざまなレベルで関連する違反行為を行った個人が多数いる。犯罪を構成しない、または刑事責任を検討するのに十分な根拠がなく、刑事訴追のレベルに達しない、または刑事責任を免除される個人または行為が存在します。

調査機関は、違反行為の性質と範囲に基づき、党と国の政策と法律に基づいて結論を出し、党と政府の規定に従って違反行為を厳格に処理するよう所管当局に書面による勧告を発行した。

捜査機関は、事件の被告らの犯罪行為に至った原因や状況、国家管理や関連法文書の抜け穴や欠陥などを踏まえ、関連する国家管理機関に対し、これらを克服するための勧告を行うとともに、それに応じて法規定の補足や改正を勧告する。

ソース: https://vietnamnet.vn/vu-van-thinh-phat-ong-nguyen-cao-tri-noi-doi-ve-so-tien-1-000-ty-2216617.html