疑わしい取引情報への対応に関する調整

11月27日、ハノイで、ベトナム国家銀行のマネーロンダリング対策局が公安省の経済安全保障局と連携し、疑わしい取引情報の取り扱いに関する調整規則に署名するための会議を開催した。

マネーロンダリング対策局と経済安全保障局の代表者間の調印式。

会議で講演した経済安全保障局長のグエン・シー・クアン中将は次のように述べた。「デジタル経済と現代の先進技術の力強い発展に伴い、オンラインギャンブル、無認可のオンラインゲームプラットフォーム、仮想資産を通じた資金洗浄、慈善活動のための募金活動の装い、国境を越えた通貨の違法輸送、商業活動を通じた資金洗浄、違法な資金源を隠すための「フロント」企業を通じた資金洗浄など、ますます洗練され複雑な方法と手口を伴う新しい形態のマネーロンダリングが出現しています。」

したがって、マネーロンダリングとの戦いは、現在の時代において緊急の課題となっています。

経済安全保障局長のグエン・シー・クアン中将が会議で講演した。

疑わしい取引情報の収集、分析、および転送は、マネーロンダリング対策局の中核業務の一つです。マネーロンダリング対策局長のファム・ティエン・フォン氏によると、2022年にマネーロンダリング対策法が公布されて以来、マネーロンダリング対策局は毎年数千件の疑わしい取引の報告（STR）を受けており、STRの件数は年々約30%増加しています。報告機関から受け取ったSTRに基づき、2023年から現在までに、マネーロンダリング対策局は5,000件を超える疑わしい取引に関連する約600件の文書を収集、分析し、経済安全保障局に転送しました。

経済安全保障局に送られる疑わしい取引情報は、国家リスク評価の結果に基づき、マネーロンダリングのリスクが高い/中程度から高い犯罪発生源グループに焦点を当てています。たとえば、サイバースペースを悪用して詐欺や不正行為を行う兆候、ギャンブルや賭博のウェブサイトに関連する取引、売上を上げるために企業グループと個人の間でラウンドロビン方式で送金を行う、脱税や付加価値税還付金の横領が疑われる銀行取引書類、輸出入品の支払いを装って​​国外に送金する兆候がある組織/個人の取引などです。

マネーロンダリング対策局長ファム・ティエン・フォン氏が会議で講演した。

2023年から現在までにマネーロンダリング対策局から伝達・交換された情報に基づき、経済安全保障局はマネーロンダリング対策局に対し115件の回答文書を送付した。ファム・ティエン・フォン氏は、「本日、両部署間の調整規則に署名したことは、疑わしい取引情報の取り扱いの効率性向上と、金融活動作業部会（FATF）におけるベトナム政府のマネーロンダリング対策に関するコミットメントの履行に向けた、両部署間の連携における注目すべき成果である」と断言した。

会議で講演したグエン・ゴック・カイン国家銀行副総裁は、近年の両部署間の協力の有効性を高く評価しました。「今回の会議は、これまでの成果を認めるだけでなく、新たな状況におけるマネーロンダリング対策の飛躍的な推進力を生み出す、特別な節目となります。これにより、国家安全保障を堅固に守りつつ、機能と任務の遂行成果を向上させるために、関係機関と連携していくという国家銀行の強い決意が改めて確認されました」と、グエン・ゴック・カイン副総裁は強調しました。

会議ではインド国立銀行副総裁のグエン・ゴック・カン氏が講演した。

副知事はまた、両部署に対し、調整規則の内容を早急に実施し、約束を実際の行動に具体化するよう要請した。同時に、定期的に検討・評価するメカニズムを設け、経験を速やかに引き出し、法規制と実際の実施状況に応じて調整を行い、両部署間の調整の有効性を向上させるよう求めた。

グエン・ゴック・カイン副知事によると、両部署の連携は、マネーロンダリングやその他の関連犯罪の捜査、起訴、裁判に役立つ情報交換を強化すること、マネーロンダリング対策局から移管された疑わしい取引の報告に起因する源泉犯罪とマネーロンダリング犯罪の両方の並行捜査件数を増やすことに重点を置くことなど、重要な点に焦点を当てる必要があるという。

「マネーロンダリング対策局は新たな役割を担い、疑わしい取引情報をより積極的に収集、分析、処理し、経済安全保障局に速やかに移管する必要がある」と国立銀行副総裁は強調した。

同時に、マネーロンダリングや資金洗浄に関連する犯罪事件の資金の流れの確認、捜査、追跡において両部署間の連携活動を強化し、両部の専門業務に役立つ有用で価値のある情報を定期的に交換、更新、提供する必要がある。

ホン・アン

出典: https://nhandan.vn/phoi-hop-trong-xu-ly-thong-tin-giao-dich-dang-ngo-post926235.html