運転手やメイドたちも、チュオン・ミ・ラン氏のマネーロンダリングの渦に巻き込まれた。

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今朝（9月25日）も、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者に対する裁判で、「マネーロンダリング」の一連の犯罪に関する尋問が続いた。

被告グエン・フオン・アイン（サイゴン半島グループ株式会社元副社長）は、約600社の企業を設立・利用し、SCB銀行幹部らと連携して偽の融資を行い、さまざまな目的でSCBから資金を引き出したことを自白した。

被告のフォン・アンさんは後悔の気持ちを表明し、その結果がこれほど重大なものになるとは思っていなかったと説明した。

告発によれば、被告人チュオン・ミ・ランの指示に従い、被告人フオン・アンはSCB銀行の幹部らと連携し、さまざまな目的で資金を引き出すための「偽の」融資を作成したという。被告は、SCB銀行の資産の横領および債券詐欺による金銭の回収と支出を直接監視していた人物でもありました。

ラン氏の指示の下、2018年3月7日から2019年8月1日まで、フオン・アンはブルーパール、サイゴンペニンシュラ、イースタービューの3社を利用して、2億5,600万米ドル（5兆9,000億ベトナムドン超に相当）以上を海外に送金した。

被告トラン・ティ・ミー・ドゥン氏（SCB銀行元副総裁）は、SCBからラン氏の会社に資金を支払う決定は、SCBの前世代の幹部が行ったことに従うものだったと説明した。

キャッシュフローのシナリオに関しては、被告は、被告Truong My Lanからのみ情報を受け取り、その後Phuong Anhと調整して資本の借入および支出の計画を立てたと述べました。しかし、被告は資金の流れの詳細を知らなかった。

被告のチュオン・カイン・ホアン（SCB銀行の代表取締役代理）は、被告のフオン・アンと協力して融資の支払計画を立てたことを認めた。しかし、銀行からの出金については被告が担当し、その後は被告人フオン・アンが担当した。

陪審員から自身の犯罪行為をどのように認識しているかを問われたホアン被告は、「私がSCBに入社した当時、銀行は経営難に陥っていました。私はSCBの再建を成功させることだけを考えていました。後になって、自分の行動が間違っていたことに気づきました。SCBの再建プロセスが成功しなかったとき、私はとても悲しくなりました」と述べた。

チュオン・ミ・ランさんの運転手である被告ブイ・ヴァン・ドゥン氏は、ランさんを職場まで送るのが日々の仕事だと述べた。さらに、毎日、被告トラン・ティ・ホアン・ウエン（ランさんの秘書）は、被告トラン・ティ・トゥイ・アイ（元出納係）に会ってお金を取り戻すために、被告にホーチミン市SCB銀行へ行くように頼んだ。

「被告はトゥイ・アイ氏から約1080億ドン以上を受け取った。到着すると、アイ氏が金を箱に入れるのを目撃した。被告はそれを車に積み込み、パスツール127番地まで持ち帰るか、1区チャン・フン・ダオ193-203番地にあるヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社のチャン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）に届けるだけでよかった」と被告のドゥン氏は述べた。

被告人Dungは、上記2つの住所に送金したほか、Lan氏の指示で多数の人に直接送金したことも認めた。被告は金銭を配達するたびに50万～100万ドンの報酬を受け取っていたが、それ以外の利益は受け取っていなかった。

被告人ドゥンは、ラン氏がSCB銀行の資産および資金の横領の罪でこのお金を得たことを知らなかったと主張した。

被告トラン・ティ・トゥイ・ウエン氏は、実際にはラン氏の家族の家政婦として働いていたが、報酬を正当化するためにラン氏は彼女に秘書の肩書きを与えたと述べた。

ウイエン氏の証言によると、被告人は家事に加え、ラン氏からラン氏とその夫、そして2人の子供の銀行カードを監視するよう指示されていた。したがって、銀行が明細書を送るたびに、被告人は名前を見て各人の支出を確認し、それが正しいかどうかを確認するためにランさんとカード所有者に報告したのですか？

被告ウイエン氏は、2019年3月30日から8月20日までの間に、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から5兆8000億ドン以上を受け取ったが、このお金の出所は知らなかったと述べた。個人への送金については、ランさんから「集金に来た」という電話を受けるたびに、被告人がお金を届けていた。

「メイドである被告人は何も知りません。陪審員にはこの点を考慮していただきたいと思います」と、ウイエン被告は声を詰まらせながら述べた。

被告トラン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）は、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から送金された約3,250億ドンを受け取ったことを認めた。フォン氏の証言によると、当初被告人は資金がSCBから送金されたことだけを知っていたが、後になってその資金が債券の売却によるものであることを知ったという。

また、フオン氏の証言によれば、被告人は金銭を受け取った後、被告人のニャ氏の指示の下、その金銭をヴァンティンファットグループ株式会社の活動費、慈善活動費、個人の不動産購入費に充てたという。

起訴状によると、2018年1月1日から2022年10月7日までの間に、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者は、SCB銀行の資産横領と不正債券販売の罪で445兆ドン以上を横領した。その後、ラン氏は部下に対し、資金の出所を隠し全額を合法化するために、SCBの銀行システムから資金を引き出して送金する計画を立てるよう指示した。