運転手やメイドたちも、チュオン・ミ・ラン氏のマネーロンダリングの渦に巻き込まれた。

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今朝（9月25日）も、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者に対する裁判で、「マネーロンダリング」の一連の犯罪に関する尋問が続いた。

被告グエン・フオン・アイン（サイゴン半島グループ株式会社元副社長）は、約600社の企業を設立・利用し、SCB銀行幹部らと連携して偽の融資を行い、さまざまな目的でSCBから資金を引き出したことを自白した。

被告のフォン・アンさんは後悔の気持ちを表明し、その結果がこれほど重大なものになるとは思っていなかったと説明した。

告発状によると、被告人チュオン・ミ・ランの指示に従い、被告人フオン・アイン氏はSCB銀行の幹部らと共謀し、「偽装」融資を作成し、様々な目的で資金を引き出した。被告人はまた、SCB銀行の資産横領や債券詐欺による資金の回収と支出を直接監視していた人物でもあった。

ラン氏の指示の下、2018年3月7日から2019年8月1日まで、フオン・アンはブルーパール、サイゴンペニンシュラ、イースタービューの3社を利用して、2億5,600万米ドル（5兆9,000億ベトナムドン超に相当）以上を海外に送金した。

被告トラン・ティ・ミー・ドゥン氏（SCB銀行元副総裁）は、SCBからラン氏の会社に資金を支払う決定は、SCBの前世代の幹部が行ったことに従うものだったと説明した。

キャッシュフローの状況に関して、被告は、被告Truong My Lan氏から情報提供を受け、その後Phuong Anh氏と調整して融資および支払計画を策定したと述べた。しかし、被告はキャッシュフローがどのように実行されたかの詳細は把握していなかった。

被告チュオン・カイン・ホアン（SCB銀行の取締役代理）は、被告フオン・アインと融資実行計画の策定について協議したことを認めた。しかし、被告は銀行からの融資実行を担当し、その後の業務は被告フオン・アインが担当していた。

陪審員から自身の犯罪行為をどのように認識しているかを問われたホアン被告は、「私がSCBに入社した当時、銀行は経営難に陥っていました。私はSCBの再建を成功させることだけを考えていました。後になって、自分の行動が間違っていたことに気づきました。SCBの再建プロセスが成功しなかったとき、私はとても悲しくなりました」と述べた。

チュオン・ミ・ランさんの運転手である被告ブイ・ヴァン・ドゥン氏は、ランさんを職場まで送り迎えするのが日々の仕事だと述べた。さらに、被告トラン・ティ・ホアン・ウイエン氏（ランさんの秘書）は、毎日、SCB銀行ホーチミン支店まで行き、被告トラン・ティ・トゥイ・アイ氏（元出納係）と会って預金を返済するようランさんに依頼していた。

「被告はトゥイ・アイ氏から約1080億ドン以上を受け取った。到着すると、アイ氏が金を箱に入れるのを目撃した。被告はそれを車に積み込み、パスツール127番地まで持ち帰るか、1区チャン・フン・ダオ193-203番地にあるヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社のチャン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）に届けるだけでよかった」と被告のドゥン氏は述べた。

被告人ドゥンは、上記2つの住所への送金に加え、ラン氏の指示の下、多数の人物に個人的に送金したことを認めた。送金のたびに50万ドンから100万ドンの報酬を受け取っていたが、それ以外の利益は受け取っていなかった。

被告人ドゥンは、ラン氏がSCB銀行の資産および資金の横領の罪でこのお金を得たことを知らなかったと主張した。

被告トラン・ティ・トゥイ・ウエン氏は、実際にはラン氏の家族の家政婦として働いていたが、報酬を正当化するためにラン氏は彼女に秘書の肩書きを与えたと述べた。

ウイエン氏の証言によると、被告人は家事に加え、ラン夫人からラン夫人とその夫、そして二人の子供たちの銀行カードを監視する任務を与えられていました。そのため、銀行から明細書が届くたびに、被告人はカード名義人を調べて各人の支出を確認し、ラン夫人とカード所有者に報告して、その正確性を確認していました。

被告ウエン氏は、2019年3月30日から8月20日までの間に、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から5兆8000億ドン以上を受け取ったが、その資金の出所は不明であったと述べた。個人への送金に関しては、ラン氏から「誰かが集金に来た」という電話を受けるたびに、被告は資金を届けていた。

「メイドである被告人は何も知りません。陪審員にはこの点を考慮していただきたいと思います」と、ウイエン被告は声を詰まらせながら述べた。

被告トラン・スアン・フオン氏（被告ゴ・タン・ニャ氏の秘書）は、被告ブイ・ヴァン・ズン氏から約3250億ドンの送金を受けたことを認めた。フオン氏の証言によると、被告は当初、この資金の出所がSCBであることしか知らなかったが、後になって債券の売却によって得られた資金であることを知ったという。

また、フオン氏の証言によれば、被告人は金銭を受け取った後、被告人のニャ氏の指示の下、その金銭をヴァンティンファットグループ株式会社の活動費、慈善活動費、個人の不動産購入費に充てたという。

起訴状によると、被告人チュオン・ミ・ランとその共犯者は、2018年1月1日から2022年10月7日までの間に、SCB銀行の資産横領および債券の不正販売の罪で445兆ドン以上を横領した。その後、ランは部下に指示し、資金の出所を隠蔽し、全額を合法化するために、SCB銀行のシステムから資金を引き出し、送金する計画を立てた。