当局は、この事件を起訴する決定を下し、フォー・ドゥック・ナム（30歳、 バリア・ブンタウ在住）、レ・カック・ゴ（34歳、ハノイ在住）および他の24名を「財産の不正横領」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴した。

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) は、国際株式投資、金儲け、外国為替取引を教えるクリップや、巨額の利益や金、銀、車に満ちた贅沢な生活を見せるクリップでソーシャル ネットワーク上で有名です...

最初の結論では、Pho Duc Nam が Le Khac Ngo と共謀して、証券会社をモデルに、テレマーケティング (テレマーケティング)、金融投資コンサルティング、および Facebook、Apple など多くの国際的な株式コードを持つ証券仲介の分野で事業を展開している会社やウェブサイトの名前を偽装して、資産を横領する詐欺グループを設立したことが明らかになりました...

ナムとその共犯者は、顧客をプライベートチャットグループに誘い込み、取引所に参加するよう招待し、大口注文をするようアドバイスし、借りたお金を使って顧客の口座をあっという間に燃やし、被害者の資産を横領し続けた...

捜査機関は、総額5兆ドンを超える対象者の資産を捜索、押収、凍結した。

起訴される前、TikTokユーザーのMr Pipsはソーシャルメディアで有名で、動画はそれぞれ数十万、あるいは数百万回も再生されていました。彼は金価格や暗号通貨などに関する分析、コメント、予測をライブ配信していました。

ナムは常に、大金を投資して大金を勝ち取ることを勧めています。お金があれば幸せは買え、幸せな人生を送ることができるからです。このTikTokユーザーは、莫大な資産と、国際的な金・株式投資市場における10年間の無敗の経験を誇示しています。

ナムはテレグラムにプライベートチャットグループも持っており、大きな利益を頻繁に自慢し、コピートレード（ナム自身が開設し管理するポジションをコピーして投資すること）の形でメンバーを参加させようと誘惑している。

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TikTokユーザーのPho Duc Nam（Mr Pips）が詐欺罪で起訴された。スクリーンショット

投資詐欺や手口が横行しています。

近年、金や国際株式への投資に金持ちを誘い込む詐欺が横行しています。有名証券会社の社員から、チャットグループへの招待で国際株式投資のアドバイスをもらうなど、毎日数件の電話がかかってくるケースが多く見られます。取引フロアに参加した際に多額の金を騙し取られ、その後、資金を引き出せないというケースも少なくありません。

ソーシャルネットワークや多くのフォーラムでは、金、暗号通貨、国際株式など、超高収益の投資フロアへの参加を勧誘する広告が無数に見られます。こうした広告では、資金はあっても金融知識がなく、リサーチも不要で、ただ口座に入金するだけで巨額の利益を得られる、コピートレードのアドバイスも掲載されています。

詐欺師たちは、人工知能（AI）技術を使って、SSI証券のグエン・ズイ・フン会長や億万長者のトラン・ディン・ロン氏など金融・証券業界の著名人の画像を偽造し、偽のZaloアカウントを作成した。

8月、SSI証券は、グエン・デュイ・フン氏になりすましてライブ配信を行い、コメントや投資アドバイスを提供するという詐欺行為について投資家に警告を発した。

そこで、Zaloプラットフォームから、被疑者は投資家をTelegramプラットフォーム上の非公開グループに誘導しました。そこで被疑者はAI技術を駆使し、グエン・デュイ・フン氏が株式投資のコンサルティングを行っている偽の画像や動画を作成し、投資家を罠に誘い込みました。

SSIだけでなく、MBS、VNDirectなどの他の多くの証券会社や投資ファンドも、この状況について継続的に警告を発しています。

ホア・ファット・グループ（HPG）とビングループ（VIC）も、なりすまし被害に遭っていることを繰り返し発表し、投資家に対し、インターネット上で取引を行う際には注意するよう勧告した。

そのため、被疑者らは億万長者のトラン・ディン・ロン氏の「真新しい署名、赤い印章」を偽造したり、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏のビングループのエコシステムに似たウェブサイトを作成したり、映画スタジオやテレビチャンネルを設立したりして、高金利や巨額の利益を誘惑し、人々を騙していた。

ベトナムでは、仮想通貨、いわゆる「仮想通貨」はまだ法的に認められていないと、ある証券会社の取締役は述べた。ベトナム中央銀行は、外国為替フロアの運営許可をまだ出していない。

億万長者のトラン・ディン・ロン氏に続き、SSI証券株式会社のグエン・ズイ・フン会長もAIによるなりすまし被害に遭いました。詐欺師はAI（人工知能）技術を駆使し、SSI証券株式会社のグエン・ズイ・フン会長の顔になりすました偽のZaloアカウントを作成しました。