ヴァン・ティン・ファットの「巨大な」生態系
チュオン・マイ・ラン氏（1956年生まれ）は1992年にヴァン・ティン・ファット社を設立し、当初は貿易およびレストラン・ホテル事業を営んでいました。その後、ヴァン・ティン・ファット・グループへと事業を拡大し、数多くのレストラン、ホテル、オフィスビル、マンションなどの不動産事業を展開しています。
何年もかけて、Truong My Lan 氏は Van Thinh Phat 株式会社、An Dong Investment 株式会社、Time Square Investment 株式会社、Saigon Peninsula Group 株式会社など一連の子会社を擁する Van Thinh Phat の「エコシステム」を構築しました。
これは不動産投資を専門とする企業グループです。設立（2007年）以来、これらの事業はサイゴン銀行（SCB）およびVIPDグループの株主グループと関連していると言われています。
このグループの共通の特徴は、いずれも10兆VND以上、以下の「超巨大な」登録資本金を持っていることだ。
Van Thinh Phat には、An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel と、Sherwood Residence 高級アパートメント ビルという 2 つの大きなプロジェクトがあります。
ホーチミン市では、チュオン・マイ・ラン氏は、タイムズスクエア、VTPオフィスビル、ダクストンホテル、ユニオンスクエアなど、サイゴンの最も主要な場所の多くに位置する「巨大な」不動産プロジェクトの「ボス」として知られています...
さらに、ヴァン・ティン・ファットは、ボンビルランド住宅エリア、スターリングレジデンス高級住宅エリア、ランバートレジデンス高級アパートメントエリア、トゥアンキエウプラザ、セントラルグエンフエコーヒーレストラン、ヒューギレストラン、ドゥックバオレストランなど、ホーチミン市1区の中心部に位置する一連のスーパープロジェクトも所有しています。
ヴァン・ティン・ファットは長年、ベトナムで最大規模かつ最も謎めいた家族経営企業の一つとされていました。同社の経営陣に関する報道はほとんどなく、メディアとの接触もほとんどありませんでした。
ヴァン・ティン・ファットに関する情報は、2013年末にチュオン家の4代目実業家であるチュオン・フエ・ヴァンと歌手兼ミュージシャンのタン・ブイが結婚したことで、さらに広く知られるようになった。
2022年、ヴァン・ティン・ファット社は、トゥー・ティエムの土地オークションで落札した2社に関連した役割で、マスコミに多く取り上げられました。
具体的には、シーンメガ株式会社がロット3-8を4兆ドンで落札し、ドリームリパブリック株式会社がロット3-5を3兆8,200億ドンで落札しました。しかし、これら2社もタン・ホアン・ミン氏に倣い、トゥーティエム土地の落札後に手付金をキャンセルしました。
ヴァンティンファット・エコシステムで最も目立っているのは、SCB銀行、タンベト証券会社、ヴィエット・ヴィン・フー金融投資株式会社を含む金融機関グループです。SCB銀行は、ヴァンティンファット・エコシステムの企業に資金を提供する主要な組織と考えられています。
チュオン・ミ・ラン氏は、他人に株式を所有させることでSCB銀行の株式の80～90％を常時保有しており、5,000億ドン以上の資産を有するこの銀行で決定的な発言力を持っている。
チュオン・ミ・ラン氏とヴァン・ティン・ファット一族は、不動産事業、レストラン、ホテル、ゴースト企業、法的条件を満たさない資産を持つゴーストプロジェクト、価値が過大に評価された資産などを通じて、SCBから資金を引き出しました...
さらに、チュオン・ミ・ラン氏は、「タックスヘイブン」地域や国に多数のダミー会社のネットワークを持っています。
公安省捜査機関の捜査結論によると、ヴァンティンファットグループは活動期間中に、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業でヴァンティンファット・エコシステムを構築し、数百人の個人を法定代理人や親族、役員、従業員として雇用した。
一連のスキャンダル
過去 10 年間、Van Thinh Phat は、非常に強力な財務的潜在力を持ち、非常に大規模なプロジェクトや有名な買収に定期的に関与している、不動産投資およびビジネスの分野でベトナムの大手企業の一つとみなされてきました。
ビジネス界での評判に加えて、この実業家はスキャンダルにも何度も巻き込まれてきました。
2014年、 公安省の高官と関係のあるドゥオン・トゥ・チョン氏の裁判で、ドゥオン・チー・ズン氏によってチュオン・ミ・ラン氏が指名された。
2016年には、「パナマ文書」の登場人物の中に、藍氏と夫と同じ名前の人物がいたことから、メディアは藍氏の名前を頻繁に取り上げました。「パナマ文書」は世界史上最大の漏洩文書であり、1977年から2015年12月末までの間に、富裕層や権力者らがどのように資金を海外に送金していたかを明らかにしています。
2017年、チュオン・ミ・ラン氏とその家族9人がベトナム国籍離脱を申請したというニュースが報じられ、その名前は再び騒動を引き起こしました。その後、彼女と親族は申請を取り下げ、申請書は返却されました。
彼女は香港のベトナム人による債権回収訴訟の被告でもあった。
2022年、ヴァン・ティン・ファット・グループはホーチミン市の住宅および土地転換プロジェクトにおける違反行為で政府検査機関に名指しされた。
2022年10月、ヴァンティンファットグループの会長である実業家チュオン・マイ・ラン氏が、詐欺と財産横領の罪で公安省捜査警察庁に起訴され、一時的に拘留された。
初期調査の結果、被告らは2018年から2019年にかけて、国民から数千億ドンを押収するために債券を違法に発行・取引するという詐欺行為を犯していたことが判明した。
この間、ノラ・インテリア・デザイン・アンド・デコレーション株式会社やアンドン・インベストメント・グループ株式会社（アンドン・コマーシャル・ホテルの投資家）など、ヴァン・ティン・ファット・エコシステムの一部企業は、数十兆ドン（数十億米ドル相当）の債券をひそかに発行しました。多くの債券は、タン・ベト証券株式会社（TVSI）が発行し、SCB銀行が保証する形で発行される予定でした。中には、保証や担保が付いていない債券もありました。
Van Thinh Phat エコシステムの多くの企業には、Norah、Saigon Pearl Investment など中国人のリーダーや元リーダーがいます...
ヴァン・ティン・ファットは、2016年にサベコによる国有資本および資産の管理と使用に関する国家監査報告書で暴露された後、ホーチミン市1区ハイバーチュン2-4-6の6,000平方メートルの土地の取得など、ホーチミン市の優良な土地を取得してきた謎の中国人株主グループと関係があると考えられています。
11月17日、ラン氏は公安省捜査警察庁から、贈賄、銀行業務に関する規則違反、資産横領の3つの罪で起訴されるよう勧告された。ラン氏は、SCB銀行の業務を掌握し、304兆960億ベトナムドン（約124億米ドル）を横領したとして告発された。
[広告2]
ソース
コメント (0)