被告チュオン・ミ・ラン
4月21日、約1か月に及ぶ裁判と審議を経て、 ホーチミン市高等人民法院は、ヴァンティンファットグループ株式会社（ヴァンティンファットグループ）とサイゴン商業株式会社銀行（SCB銀行）の事件の2回目の控訴審で被告らに判決を下した。
審理委員会によると、事件記録と尋問結果は、被告人チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループとSCB銀行の株式の過半数を保有していると判断する根拠となる。2018年8月頃、SCB銀行は管理機関による検査を受けており、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の企業によるSCB銀行への融資申請は困難に直面し、長期の不良債権を抱えていた。
上記のような状況に直面して、チュオン・ミ・ランは、ヴァン・ティン・ファット・グループ、SCB銀行、タン・ベト証券株式会社（タン・ベト証券会社）の主要人物である被告らとの会議を主宰し、ヴァン・ティン・ファット・グループ傘下の4社（アンドン、サニーワールド、クアン・トゥアン、セトラ）を選定し、総額3億869万1388本の「偽」債券25件を担保なしで発行することを提案し、違法に販売して3万5824人の投資家から資金を動員し、数十億ドンを稼いだ。
上記の金額は債券発行の目的ではなく、ラン氏とその共犯者たちは、銀行ローンの返済、債券の元利金の支払い、プロジェクトへの支出、海外送金、そしてチュオン・マイ・ラン氏の個人的な目的など、他の目的に使用し、債券の債務返済不能に陥らせました。2022年10月7日現在、チュオン・マイ・ラン氏とその共犯者たちは、35,824人の被害者から30兆810億ドン（約3兆8100億ドン）以上を横領していました。
また、起訴状によると、ヴァン・ティン・ファット・グループは2012年から2022年の10年間に、23社（ベトナム国内企業12社、外国企業・団体11社）を利用して、海外送金および海外からベトナムへの資金の受け取りを行っていた。このうち21社は、海外への違法送金取引78件（総額15億ドル、35兆3,600億ベトナムドン相当）と、海外からの資金の受け取り取引152件（総額30億ドル、71兆3,600億ベトナムドン相当）を行っていた。チュオン・ミー・ラン氏が国境を越えて違法に持ち込んだとされる資金の総額は45億ドル（約106兆7,300億ベトナムドン相当）に上る。
チュオン・ミ・ランとその共犯者は、SCB銀行から横領した445兆7470億ドンに上る資産を「マネーロンダリング」した罪でも起訴された。被告のチュオン・ミ・ランは、資金の出所を隠蔽し、SCB銀行から「盗まれた」金額を合法化するために、部下に資金を引き出し、数百の個人および法人口座に送金してランの指示通りに運用させるなど、様々な「マネーロンダリング」を実行させた。
陪審は、チュオン・ミ・ランが3件の犯罪すべてにおいて主犯であると認定した。残りの共犯者たちは被告人の犯行を幇助した。被告人と共犯者たちに量刑を下した第一審判決は、被告人、犯罪、そして犯罪の内容に適切であり、不当なものではなかった。
しかし、第一審裁判の後、高等法院は執行庁から、事件の第一段階で8兆6000億ドン以上が回収されたとの通知を受けた。これは巨額であり、近い将来に15兆ドンを回収する可能性もあります。これらの金額には、組織や個人がランに返済しなければならない株式、株券、その他の金額21兆ドンは含まれていません。事件の第一段階の第一審判決によると、裁判所は、両段階から回収された金額を、債権者への影響を救済するための執行に優先させると決定しました。したがって、審判部は、被害者の損害を救済するために回収された金額と回収が見込まれる金額が非常に大きいと判断し、これは新たな詳細と見なされます。
ラン被告には、他にも多くの酌量すべき事情があり、反省の意を示し、また、損害賠償のために他の多くの資産も使用しています。そのため、裁判所は、ラン被告の「財産の不正流用」の罪に対する刑罰を終身刑から懲役20年に減刑し、「マネーロンダリング」の罪に対する懲役12年と「国境を越えた通貨の不法輸送」の罪に対する懲役8年は維持することに同意しました。しかし、第一審で宣告された死刑判決（既に法的効力を有しています）と合わせると、チュオン・ミ・ラン被告は死刑に服さなければなりません。
民事責任に関して、合議体は、債券発行により横領された金銭はすべて被告らによってチュオン・ミ・ラン氏に私的使用のために譲渡されたため、ラン氏は損害賠償責任を負うべきであると判断した。裁判所は、違反行為に関連するラン氏とその家族の資産の差し押さえを継続し、判決の執行を確実にした。
被告ヴォー・タン・ホアン・ヴァン（SCB銀行元総裁）の控訴については、審理委員会は控訴を受理せず、「財産の不正横領」の罪で懲役12年、「国境を越えた通貨の違法輸送」の罪で懲役5年の刑をそれぞれ支持した。この刑と第一段階の刑を合わせると、被告ヴァンは終身刑に服さなければならない。
審理委員会によれば、被告ヴァンは従業員ネットワークを悪用し、チュオン・マイ・ランが顧客に証券を配布するのを幇助し、28兆ドンを横領した。第一審裁判所が言い渡した量刑は妥当であり、控訴裁判所において被告は新たな酌量すべき事情を提示しなかった。
審理委員会は、新たな事情がないとしてブイ・アン・ズン被告（SCB銀行元取締役会長）の上告を棄却し、懲役10年の刑を維持した。第一審の判決と合わせて、ズン被告は終身刑に服することになる。
被告チューラップ・コー（タイムズスクエア投資株式会社元取締役会長、チュオン・ミ・ランの夫）は控訴も異議申し立てもしなかったが、一審合議体は被告が「マネーロンダリング」で告発された金額（300億ドン）を全額返還し、さらに50億ドンを支払い続けていると判断した。控訴院は、被告が犯した罪は限定的で従属的なものであったため、第一審で言い渡された懲役2年の判決はやや重いと判断し、懲役1年に減刑した。第一審で言い渡された懲役7年と合わせて、被告は懲役8年を宣告された。
残りの23人の被告については、第一審の公判後、被告らが事件によって引き起こされた損害の一部を積極的に修復したことを裁判所は指摘した。被告の中には、役割が限定されていたり、家族が困難な状況にあったり、革命に貢献したりした者もいたため、刑期は懲役1年から2年に部分的に軽減された。
特に、被告人チュオン・フエ・ヴァン（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社元社長、ウィンザー不動産管理グループ会社元社長、被告人チュオン・ミ・ランの姪）は、「財産の不正横領」の罪で懲役5年から懲役3年に減刑された。
ヴー・フォン
出典: https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
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