ការគ្រប់គ្រងលំហូរជំនួយ ការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចវេសពន្ធ។

VTV.vn - បទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ជំនួយដែលមិនអាចសងវិញបានសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធ គឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដើមទុនបរទេស។

វិធានការនេះមានគោលបំណងការពារតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ខុសគោលដៅសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់។

ការបង្កើនតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖ បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់មូលនិធិមនុស្សធម៌ខុស ការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចវេសពន្ធ។

ជំនួយឥតសំណងពីបរទេសគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយ ដែលបំពេញបន្ថែមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច -សង្គម ជំនួយមនុស្សធម៌ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែន ជាពិសេសការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធ បានបង្កបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងសំខាន់មួយដល់ការគ្រប់គ្រងលំហូរមូលធនទាំងនេះ។

ក្រឹត្យលេខ 313/2025/ND-CP ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025 ជំនួសក្រឹត្យលេខ 80/2020/ND-CP បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ជំនួយដែលមិនអាចសងវិញបាន ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA)។

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវាយតម្លៃថា ក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃ "ការអត់ឱនសូន្យ"។ បទប្បញ្ញត្តិស្នូល និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រឹត្យថ្មីនេះ គឺការហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ជំនួយដើម្បីបម្រើគោលបំណងនៃការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការគេចពន្ធ ការស្វែងរកការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញ ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន បង្កឱ្យមានការខាតបង់ ការខ្ជះខ្ជាយ អំពើពុករលួយ ឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម។ "ការដាក់បញ្ចូលការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធទៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ដាច់ខាត គឺជាជំហានចាំបាច់មួយដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធបង្ការ និងគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)" អ្នកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ លោក Tran Manh Hung បានសង្កត់ធ្ងន់។

ក្រឹត្យនេះទាមទារឱ្យធានាប្រភពដើមស្របច្បាប់នៃមូលនិធិជំនួយ។

ជាពិសេស ដើម្បីអនុវត្តការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ជំនួយសម្រាប់គោលបំណងអវិជ្ជមាន ក្រឹត្យលេខ ៣១៣ មានបទប្បញ្ញត្តិលម្អិតស្តីពីគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់មូលនិធិជំនួយ។ ជាពិសេស ក្រឹត្យនេះតម្រូវឱ្យធានាប្រភពដើមស្របច្បាប់នៃមូលនិធិជំនួយ ដោយទាមទារឱ្យភ្នាក់ងារទទួលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃភាពស្របច្បាប់នៃមូលនិធិតាំងពីដំបូង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វាត្រូវតែធានាតម្លាភាពនៃលំហូរមូលនិធិ ដោយសារការទទួល និងចែកចាយមូលនិធិត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈគណនីទទួលជំនួយ ដោយធានាបាននូវភាពបើកចំហ តម្លាភាព និងការរាយការណ៍ពេញលេញ។ លើសពីនេះ គណនេយ្យថវិការដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹង៖ មូលនិធិជំនួយដែលជាផ្នែកមួយនៃចំណូលថវិការដ្ឋត្រូវតែត្រូវបានព្យាករណ៍ រាប់បញ្ចូល និងទូទាត់យ៉ាងពេញលេញស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ថវិការដ្ឋ។ សូម្បីតែមូលនិធិជំនួយដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃចំណូលថវិការដ្ឋក៏ត្រូវតែអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិគណនេយ្យ និងពន្ធដារបច្ចុប្បន្ន។

បទប្បញ្ញត្តិនេះបង្កើតរបាំងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចាប់ពីដំណាក់កាលទទួលប្រាក់រហូតដល់ដំណាក់កាលចែកចាយ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចគម្រោងមនុស្សធម៌ និងសប្បុរសធម៌ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាក់កខ្វក់ស្របច្បាប់ ឬគេចវេសកាតព្វកិច្ចពន្ធ។

រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងជំនួយដើម្បីចេញពី «បញ្ជីប្រផេះ»។

ការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងជំនួយឥតសំណងមិនមែន ODA តាមរយៈក្រឹត្យលេខ ៣១៣ មិនត្រឹមតែជាតម្រូវការផ្ទៃក្នុងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាសម្ពាធដែលកើតចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។ ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ (APG) ប្រទេសវៀតណាមកំពុងខិតខំកែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (AML/CFT)។

ការប្រកាសឱ្យប្រើក្រឹត្យលេខ 313/2025/ND-CP គឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយ ដែលបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ប្រទេសវៀតណាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែងរបស់វានឹងអាស្រ័យលើការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបកប្រែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដោយធានាថាមូលនិធិជំនួយទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងមនុស្សធម៌ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ការរួមបញ្ចូលការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធជាទង្វើហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅក្នុងវិស័យជំនួយ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការកែលម្អការអនុលោមតាមច្បាប់។ លោក ហុង បានបញ្ជាក់ថា "នេះគឺជាជំហានផ្លូវច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលជួយវៀតណាមកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការត្រូវបានដាក់ក្នុង 'បញ្ជីប្រផេះ' របស់ FATF នៃប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការលាងលុយកខ្វក់។ បើគ្មានសកម្មភាពម៉ឺងម៉ាត់ទេ ភាពជឿជាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះនឹងត្រូវខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការ និងការវិនិយោគឆ្លងដែន"។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា បើទោះបីជាមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលបានពង្រឹងក៏ដោយ ក៏បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅតែមាននៅក្នុងការអនុវត្ត និងការត្រួតពិនិត្យ។ ការត្រួតពិនិត្យជំនួយដែលត្រូវបានអនុម័តត្រូវតែពង្រឹង។ ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង និងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើតយន្តការសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងមិនបានគ្រោងទុក ដើម្បីធានាថាថវិកាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដែលបានគ្រោងទុក និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីការពារការខាតបង់ ការខ្ជះខ្ជាយ ឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ជាពិសេស ជំនួយដែលមិនមានប្រភពមកពីថវិការដ្ឋ (ទទួលបានដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងមូលនិធិឯកជន) តម្រូវឱ្យមានយន្តការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកមួយ ដើម្បីធានាការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធ និងគណនេយ្យ ដោយមិនរារាំងការអនុវត្តគម្រោងមនុស្សធម៌។

លើសពីនេះ ក្រឹត្យលេខ ៣១៣ ក៏បានបន្ថែមយន្តការមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសម្រេចចិត្តឈប់ទទួល ឬបញ្ឈប់គម្រោង/មិនមែនគម្រោង ប្រសិនបើបន្ទាប់ពី 6 ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃអនុម័ត មានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ឬព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចគ្រប់គ្រងបានកើតឡើង។ យន្តការដែលអាចបត់បែនបាននេះសម្រាប់បញ្ឈប់ការទទួលយកជំនួយជួយការពារជំនួយដែលត្រូវបានអនុម័តពីការប្រើប្រាស់ខុសដោយសារតែហានិភ័យហិរញ្ញប្បទានដែលអាចកើតមាន ឬភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយគោលនយោបាយ ដោយហេតុនេះជៀសវាងការកេងប្រវ័ញ្ចរយៈពេលយូរ។

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាព និងភាពបើកចំហនៃព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងជំនួយ...

ធ្វើឱ្យការគ្រប់គ្រងក្លាយជាឌីជីថល ដើម្បីធានាថាថវិកាជំនួយទៅដល់មនុស្សត្រឹមត្រូវ។

ជាពិសេស អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនយល់ស្របថា ដើម្បីឱ្យក្រឹត្យលេខ ៣១៣ មានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ជំនួយខុសសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធ ដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយ និងការធ្វើទំនើបកម្មការគ្រប់គ្រងគឺត្រូវការជាចាំបាច់។ ទីមួយ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្ម និងភ្ជាប់ទិន្នន័យនៅទូទាំងដំណើរការគ្រប់គ្រងជំនួយទាំងមូល ចាប់ពីការចុះឈ្មោះ និងការអនុម័ត រហូតដល់គណនេយ្យ និងការទូទាត់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលនៃមូលនិធិជំនួយ ដែលភ្ជាប់គ្នារវាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីតាមដានលំហូរប្រាក់។ ឌីជីថលូបនីយកម្មជួយតាមដានប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងរកឃើញសញ្ញាដំបូងនៃការលាងលុយកខ្វក់ ឬការគេចពន្ធ។

លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងត្រូវពង្រឹងការបង្ហាញជាសាធារណៈ និងតម្លាភាពនៃព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីជំនួយ ដូចជាឈ្មោះអ្នកផ្តល់ជំនួយ គោលបំណង តម្លៃ និងវឌ្ឍនភាព នៅលើវិបផតថលអេឡិចត្រូនិក ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងជំនួយធំៗ។ លោក ង្វៀន ធឺទៀន ជាអ្នកស្រុកបាឌីញ ទីក្រុងហាណូយ បានសម្តែងការយល់ស្របរបស់លោកថា៖ «យើងតែងតែគាំទ្រគម្រោងជំនួយមនុស្សធម៌ ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីថាតើប្រាក់ពិតជាទៅដល់ជនក្រីក្រ និងខ្វះខាតឬអត់។ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងជួយមនុស្សដូចជាពួកយើងតាមដានវា។ គ្រាន់តែដឹងថាអ្នកណាកំពុងផ្តល់មូលនិធិដល់វា អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើ និងថាតើពួកគេកំពុងធ្វើវាដល់កម្រិតណា ធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងមុន»។

ជាចុងក្រោយ ការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងម៉ត់ចត់លើ AML/CFT គឺត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការទទួល និងការប្រើប្រាស់មូលនិធិជំនួយនៅតាមភ្នាក់ងារ និងអង្គការវៀតណាម។ នេះធានាថាបទប្បញ្ញត្តិថ្មីត្រូវបានយល់ និងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃការវាយតម្លៃ និងការត្រួតពិនិត្យ។

ប្រភព៖ https://vtv.vn/kiem-soat-dong-tien-vien-tro-ngan-rua-tien-va-tron-thue-100251212194943462.htm