សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បិទចន្លោះប្រហោងនៃការលាងលុយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យ

Mỹ muốn bịt lỗ hổng rửa tiền bằng bất động sản - Ảnh 1. — តំបន់ទីប្រជុំជននៃទីក្រុងម៉ៃអាមី (រដ្ឋផ្លរីដា សហរដ្ឋអាមេរិក)

ក្រសួងរតនាគារ សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនូវច្បាប់ដែលនឹងបញ្ចប់ការទិញផ្ទះប្រណីតដោយអនាមិក ដោយបិទចន្លោះប្រហោងនៃការលាងលុយ ដែលទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាបានអនុញ្ញាតឱ្យស្តេចពុករលួយ ភេរវករ និងឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងទៀតលាក់លុយខុសច្បាប់របស់ពួកគេ។

បទប្បញ្ញត្តិដែលបានរង់ចាំជាយូរមកហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ខំឱ្យអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យ ដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ រាយការណ៍ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃក្រុមហ៊ុនដែលទិញអចលនទ្រព្យជាសាច់ប្រាក់។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានរាយការណ៍ទៅបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ក្រោមក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាម Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហា។

គម្លាត

ខណៈពេលដែលធនាគារត្រូវបានទាមទារជាយូរមកហើយដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រភពនៃប្រាក់របស់អតិថិជន និងរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យនោះ មិនមានច្បាប់បែបនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនោះទេ។

ផ្ទុយទៅវិញ FinCEN មានតម្រូវការបង្ហាញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ រួមទាំងទីក្រុង New York, Miami និង Los Angeles ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងឆ្នាំ 2016 បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាអចលនទ្រព្យប្រណីតជិតពាក់កណ្តាលត្រូវបានទិញដោយក្រុមហ៊ុនសែលអនាមិក។

ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីតម្លាភាពបានអំពាវនាវឱ្យមានបទប្បញ្ញត្តិទូទាំងប្រទេសដោយចង្អុលទៅករណីអ្នកជំនួញចិននិរទេស Guo Wengui ដែលព្រះរាជអាជ្ញានិយាយថាបានប្រើក្រុមហ៊ុនសែលដើម្បីប្រមូលប្រាក់ចំណេញខុសច្បាប់ដើម្បីទិញវិមានរដ្ឋ New Jersey តម្លៃ 26 លានដុល្លារក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ។

ប្រសិនបើលោក Guo បានទិញអចលនទ្រព្យឆ្លងកាត់ទន្លេក្នុងទីក្រុង Manhattan ទីក្រុងញូវយ៉ក នោះគាត់នឹងត្រូវកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញ។ លោក Guo បានបដិសេធចំពោះការក្លែងបន្លំនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋដូចជា Delaware, New Mexico និង Wyoming អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទិញប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនអនាមិក និងមិនតម្រូវឱ្យបុគ្គលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅពេលបង្កើតនីតិបុគ្គលរបស់ពួកគេ។ អ្នកមាន និងល្បីៗជាច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ ជាចម្បងដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ។

ការលាងលុយកខ្វក់ 2.3 ពាន់លានដុល្លារ

យោងតាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា FinCEN នឹងស្នើច្បាប់ថ្មីក្នុងខែនេះ ទោះបីជាពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ អ្នកតស៊ូមតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងសមាជិកសភាបានជំរុញឱ្យមានច្បាប់ ដែលនឹងជំនួសប្រព័ន្ធរាយការណ៍ការបំប្លែងបច្ចុប្បន្ន។

រដ្ឋលេខាធិការរតនាគារ Janet Yellen បាននិយាយកាលពីខែមីនាថា ឧក្រិដ្ឋជនបានលាក់កំបាំងជាច្រើនទសវត្សរ៍ និងលាក់កំបាំងប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេនៅក្នុងអចលនទ្រព្យ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 2.3 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2020។

Erica Hanichak មកពីក្រុមតស៊ូមតិ FACT Coalition បាននិយាយថា "នោះហើយជាមូលហេតុដែល FinCEN កំពុងចាត់វិធានការដ៏សំខាន់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការនូវការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះតែម្តង" ។

អ្នកតស៊ូមតិខ្លះនិយាយថាសំណើនេះយឺតពេក។ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថានៅឆ្នាំ 2021 ពួកគេគ្រោងនឹងអនុម័តច្បាប់នេះ។ ប៉ុន្តែ FinCEN បានតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបង្ហាញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសែល។ ក្រុមសមាជិកសភា bipartisan បានដាក់សម្ពាធដល់ FinCEN ឱ្យឆ្ពោះទៅមុខ។ ការជជែកដេញដោលបានធ្វើឱ្យការងាររបស់ FinCEN យឺតយ៉ាវលើច្បាប់រាយការណ៍អចលនទ្រព្យ។

សមាគមកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអាមេរិក ដែលតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបានស្វាគមន៍ចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះ ប៉ុន្តែបាននិយាយថា FinCEN គួរតែផ្អាកលើសំណើនេះរហូតដល់វាបញ្ចប់ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនសែល។ សំណើនេះនឹងបើកចំហចំពោះមតិសាធារណៈ និងឧស្សាហកម្ម។

ប្រភពតំណ