은행, 금 거래 사기에 경고

2025년 3월, 호치민시 3구에 위치한 SJC 본사의 금괴. 사진: Quynh Tran

BIDV, MB, SHB 등 많은 은행들은 평판이 좋은 금 거래 브랜드와 동일한 도메인 이름, 인터페이스, 로고를 사용하여 웹사이트, 팬페이지, 소셜 네트워크 계정을 사칭하는 수법에 대해 경고하고 있습니다. 이러한 사기는 사용자들이 공식 웹사이트와 혼동하기 쉽게 만듭니다. 또한, 이들은 이전처럼 금 거래 업체를 사칭하는 것이 아니라 은행을 사칭하여 사기를 저지릅니다.

이 경고는 최근 금 거래 사기가 "성행"하고 있다는 사실에 대한 대응으로 은행에서 발표한 것입니다. 최근 국내 귀금속 가격이 1냥당 1,000만 동 이상으로 세계 보다 훨씬 높고, 공급이 제한적이어서 필요할 때 구매하기 어려운 사람들이 있습니다.

은행들에 따르면, 사기꾼들이 신뢰를 쌓은 후 금이나 은 가격에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨리고, 프로모션, 높은 할인, 매력적인 보상을 광고하는 것이 일반적인 사기 수법입니다. 또한, 높은 수익률(일일 또는 주간)을 약속하며 온라인 투자를 유도합니다. 은행들에 따르면, 이는 피라미드식 사기나 자금 횡령의 징후를 보이는 사기 유형입니다.

피해자가 "함정에 빠지면" 사기꾼들은 당첨 사실을 알리는 가짜 메시지와 이메일을 계속 보내 개인 정보와 은행 계좌를 요구하며, 이익을 취하기 위해 친척이나 금 회사 직원을 사칭하고, 소셜 네트워크를 통해 전화나 연락을 취해 접근하여 다양한 방식으로 사기를 칩니다. 많은 사기꾼들이 고수익 이미지를 게시하여 고객을 유인하거나, 실제 업체와 유사한 로고와 정보가 담긴 "주문" 확인서를 보내는 "미끼" 수법을 사용하여 신뢰를 구축합니다.

이전에 호치민시 보석 회사(SJC)는 일부 사람들이 이 브랜드를 사칭한 웹사이트와 팬페이지를 만들어 사기를 치고, 개인 정보를 수집하고, 법적 근거 없이 거래를 수행했다고 밝혔습니다.

변동성이 큰 금 시장과 점점 더 정교해지는 사기에 직면하여, 은행에서는 고객에게 매매 거래 시 극도로 경계할 것을 권고합니다.

SHB Bank는 공식적으로 허가받은 곳에서만 거래할 것을 권장합니다. BIDV는 회사 또는 은행 직원이라고 주장하는 사람을 포함하여 누구에게도 개인 정보, 계좌 또는 OTP 코드를 절대 제공하지 않을 것을 권장합니다.

MB는 고객 여러분께 해당 지역 및 전국의 신용 기관의 금괴 매매를 위한 팬페이지, 웹사이트, 명확한 링크, 그리고 공인 거래 장소 정보를 주의 깊게 확인하시기를 권고합니다. MB는 매매는 허가받은 사업장에서 직접 이루어져야 한다고 생각합니다.

동시에, 사람들은 중요한 디지털 자산인 개인정보를 적극적으로 보호해야 하며, 명확한 검증 없이 임의로 제공해서는 안 됩니다. SHB 관계자는 "어떤 부주의나 주관적인 행위도 범죄자들이 이를 악용하여 자산을 횡령할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다."라고 말했습니다.

지난달 베트남 국립은행 2지역 지점은 해당 지역에서 금괴를 거래하는 은행과 사업체에 식별 표지판을 걸고 허가증을 공개적으로 게시하도록 요구하여 사람들이 해당 장소가 합법적인 매매 장소임을 알 수 있도록 했습니다.

현재 전국에는 SJC, DOJI, PNJ, Mi Hong, Bao Tin Minh Chau, Phu Quy Gold, Kim Ngoc Phu Gold, Ngoc Hai Gold 및 Gemstones 등 금괴 거래 허가를 받은 은행이 22개, 기업이 16개 있습니다.

VN(VnExpress에 따르면)

출처: https://baohaiduong.vn/cac-ngan-hang-canh-bao-thu-doan-lua-dao-mua-ban-vang-413510.html