6월 19일 오전, 지방경찰청 형사과에서 제공한 정보에 따르면 최근 소셜 네트워크 플랫폼에서 개인 정보나 신분증, 은행 계좌 등을 사거나 빌리거나 빌려주는 내용의 게시물이 다수 게시되고 있다고 합니다.
개인 정보와 은행 계좌를 사고팔고 임대하는 데 따르는 위험을 인식하지 못하면 많은 사람이 간접적으로 범죄 활동에 가담할 수 있으며 행정적 또는 형사적 처벌을 받을 위험에 직면하게 됩니다.
이러한 사기 수법은 주로 은행 카드 및 결제 계좌 개설 할당제를 운영하는 은행 직원의 이름을 악용하여 저소득층 학생, 직장인, 그리고 법률 지식이 부족한 근로자들을 동원하여 무료 또는 저렴한 수수료로 계좌를 개설하도록 유도하는 것입니다. 그런 다음, 계좌 소유자로부터 매입 또는 임대 계약을 체결하고, 이를 사이버 공간에서 재배포하여 불법적인 수익을 창출합니다.
또한 피의자는 다른 사람의 신분증(당鋪場, 모텔 또는 주점 등에서 구입)을 이용하고, 은행에서 입금 계좌를 개설할 때 사진을 바꾸기도 했습니다.
이러한 계좌의 대부분은 첨단 사기 및 사이버 도박 범죄와 관련된 사건 및 사건에서 주로 현금 흐름의 순환 목적으로 사용되어 당국의 조사, 검증 및 처리에 어려움을 초래합니다.
제재와 관련하여, 지불 계좌 및 은행 카드를 임대, 대여 또는 매매하는 자는 2017년에 개정 및 보완된 2015년 형법 제291조에 따라 "은행 계좌에 대한 정보의 불법 수집, 보관, 교환, 매수, 판매 및 공개" 혐의로 형사 소추를 받을 수 있으며, 최대 2억 VND의 벌금 또는 최대 7년의 징역에 처해질 수 있습니다.
1개 이상 10개 미만인 결제계좌에 대하여 임대, 리스, 차용, 대여, 매매하는 경우 4,000만 동 이상 5,000만 동 이하의 벌금에 처하고, 10개 이상이지만 형사고발의 수준은 아닌 경우 5,000만 동 이상 1억 동 이하의 벌금에 처한다.
위 상황을 바탕으로 지방경찰은 다음과 같이 권고합니다. 사람들은 지불 계좌, 은행 카드, 개인 문서의 개설, 사용, 관리에 대한 인식을 높여야 하며, 지불 계좌, 은행 카드, 개인 문서를 절대 사고팔거나, 교환하거나, 주거나, 빌려주거나, 임대하지 마십시오.
사람들은 개인 정보 및 데이터(주민 신분증 이미지, 전화번호, 결제 계좌 번호 등)를 인터넷에서 공유하는 것을 제한해야 하며, 이를 통해 타인이 불법 행위를 저지르는 데 이용당하는 것을 방지해야 합니다.
신분증이나 은행 카드를 분실한 경우, 관련 기관에 신고하여 재발급을 받고, 은행에 카드 사용 정지를 요청해야 합니다. 이는 분실 당시 신분증이나 은행 카드 소지자가 거래에 관여하지 않았음을 입증하는 근거가 됩니다.
결제계좌나 은행카드를 임대, 대여, 매매하는 행위를 하는 기관을 발견한 경우, 관련 서류 및 증거를 가까운 경찰서에 제출하여 법에 따라 처리해 주시기 바랍니다.
꾸옥 흐엉
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