사업 등록 기관이 범죄 기록을 추출하고 확인할 수 있도록 허용하는 제안

사업설립에 관한 많은 규정이 개정되고 보완될 것입니다. 삽화

재무부는 방금 국회 의원들에게 2025년 5월 19일자 제188/BC-BTC 보고서를 보냈으며, 여기에는 기업법의 여러 조항을 개정하는 법안에 대한 그룹 회의에서 국회 의원들의 의견을 수용하고 설명이 포함되어 있으며, 이 법안에 대한 토론 세션을 위해 홀에서 진행될 예정입니다.

본 보고서에 첨부된 부록에서, 기초 기관은 대표단의 의견을 수용하여 자금세탁방지법에 부합하도록 "기업의 실질적 소유자"의 개념을 조정했다고 밝혔습니다. 동시에 정부는 결정 기준(정관 자본금 소유 비율, 직접 또는 간접 소유 비율, 의결권 비율을 통한 지배권 또는 인력의 임명/해임을 통한 지배권 등)을 명시하고 기업의 실질적 소유자에 대한 정보를 신고해야 합니다.

"기업법 일부 조항을 개정 및 보충하는 법률안이 국회 를 통과하면, 재무부는 실질적 소유자에 대한 정보 수집, 업데이트, 보관 및 제공 의무를 제대로 이행하지 않는 기업에 대한 행정 제재 규정을 보완하기 위해 금융 부문 행정 제재에 관한 법령을 개정 및 보충하여 정부에 보고할 것"이라고 문서에 명시되어 있습니다.

재무부는 실질소유자에 대한 정보를 수집, 업데이트, 보관 및 제공하는 의무를 제대로 이행하지 못하는 기업에 대한 행정 제재 규정을 보완할 것을 제안할 예정입니다.

재무부는 공무원을 포함한 기업의 설립, 경영·운영 및 근무 참여 허용 주체에 대한 개정·보완과 관련해 이해충돌을 피하기 위해 구체적인 조건을 추가하는 의견이 있다고 밝혔다. 예를 들어, 공무원이 경영에 참여할 수 있는 기업의 활동을 제한하는 것(공무원이 근무하는 공공기관의 연구성과에 한함) 등이 있다. 기업에서 리더가 직책을 겸임하는 경우의 독립적 감시 메커니즘에 관한 규정 및 이해 상충(있는 경우) 보고 의무에 관한 규정입니다.

국방, 보안, 암호화기술, 생명공학, 군사생명공학 등 특수기능을 가진 일부 연구기관의 임직원에 대한 규정을 검토하자는 의견이 제시됐다. 국가기밀보호법의 규정에 따라 국가방위 및 안보보호 기능을 수행하는 공공기관 및 단위에서 근무하는 공무원 중 국가기밀로 분류되는 사람을 제외하는 규정을 보완합니다.

재정부는 위 내용은 당과 국가의 문서와 정책에 규정된 바 없으며 기업법의 적용 범위에 속하지 않는다고 밝혔다. 이에 재무부는 관계 기관과 협의하여 기업법 전면 개정안을 수용하고, 전문적인 법률 규정을 완성해 나갈 방침이다.

재무부는 기업 등록 기관의 요청이 있을 경우 기업 설립을 위해 등록하는 사람이 기업 등록 기관에 범죄 기록을 제출해야 하는 규정을 폐지하는 것과 관련하여 이 규정이 너무 "광범위"하고 잠재적으로 위험할 수 있다는 우려를 설명했습니다. 현재 정부는 기업 등록에 관한 법령 제01/2021/ND-CP호를 대체할 법령을 초안하고 있습니다.

재무부는 기업등록기관이 인구 및 범죄 기록에 대한 국가 데이터베이스와 연계하여 범죄 기록 정보를 추출하고 검증할 수 있도록 허용하는 제안을 연구하고 검토하여 정부가 심의하고 공포할 법령 초안 작성 과정에서 위험을 통제할 것입니다.

마찬가지로, 개인이 가짜 사업을 설립하는 상황을 제한하기 위해 사업주를 등록하는 사람에 대한 정확한 정보를 확인하기 위해 재무부는 이 내용도 검토하여 사업 등록에 관한 법령 제01/2021/ND-CP호를 대체하는 법령에서 구체적으로 규제할 것이라고 밝혔습니다. 이 법령은 개인 식별 번호를 사용하여 사업 등록 절차를 수행하는 개인에 대한 규정을 추가합니다.

씨. 푸옹

출처: https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html