3월 14일 오후, 응우이 라오 동 신문 기자의 소식에 따르면, 까마 우성 경찰은 응우옌 빈 키엠(46세) 씨 소유의 호앙 끼엠 금점 (까마우성 담도이군 담도이 타운)에서 발생한 ' 세금 횡령 ' 형사 사건에 대한 수사를 중단했다.
따라서 정지 사유는 황끼엠 금상점이 세금 탈루 혐의를 받을 만한 충분한 근거가 없다는 것입니다.
호앙끼엠 골드샵
응우이 라오 동(Nguoi Lao Dong)의 보도에 따르면, 2011년 황끼엠(Hoang Kiem) 금점에 대한 정기 세무 조사를 실시하던 중 담도이(Dam Doi)구 세무국이 이 금점의 매출이 비정상적으로 높다는 사실을 발견했습니다. 2010년 송장 명세서에 따르면, 황끼엠의 금 판매로 인한 실제 수입은 7조 7,120억 VND에 달해 과세 수입보다 900배나 높았습니다. 특히 황끼엠은 7,000~8,000냥의 금을 팔았던 날도 있었습니다.
당시 황끼엠 상점은 판매하는 금은 지역 주민으로부터 매입한 후 호치민시의 여러 금 및 보석 회사와 사업체의 주문에 따라 9999 골드로 가공하여 재판매한다고 설명했습니다.
2011년 8월, 레 탄 주(당시 담도이 지구 세무국장) 씨는 황끼엠 금상점이 상기 "막대한" 양의 금을 판매하여 616억 VND의 세금을 탈루했다는 결론을 내렸습니다.
담도이 지구 세무국의 결론에 따르면, 황끼엠 금상점은 3년(2008~2011년) 동안 68만 냥(금 20톤 이상) 이상의 금을 판매했고, 수익은 20조 VND가 넘었습니다. 그런데 이 금상점은 한 달에 1,000만 VND도 안 되는 일시금 세금만 낸다.
이후 이 사건은 담도이 지구 세무국에서 까마우 성 세무국으로 신고되었고, 황끼엠 금점에서 세금 탈루 흔적을 조사하고 규명하기 위해 이 파일을 성 경찰로 이관했습니다.
2011년 11월, 까마우성 검사원은 황끼엠 상점에서 약 540억 VND의 세금을 탈루한 흔적이 있다고 결론지었습니다.
경찰의 초기 조사에 따르면, 키엠 씨는 2008년 11월부터 2011년 3월까지 기업의 정기 송장을 발행하고, 쉬안트랑 사기업의 소유주이자 그의 자매인 응우옌 티 쉬안 트랑 씨의 서명을 위조하여 쉬안트랑 사기업이 그에게 총 882,081냥의 원금을 판매했으며, 그 가치는 20조 7,530억 VND가 넘었습니다.
까마우성 경찰수사국은 수사 결과를 통해 호치민시의 3개 기업의 금 투입원이 황끼엠 사기업과 거래 관계가 있다는 근거를 확보했습니다.
하지만 이 거래는 모두 호치민시에서 이루어졌기 때문에 까마우 경찰수사국의 관할권에 속하지 않습니다. 그 이후 까마우성 경찰은 해당 사건 파일을 호치민시 경찰서로 이관해 권한에 따라 처리하도록 했습니다.
이후 호치민시 경찰서는 직권에 따라 사건을 까마우 경찰서로 이관하여 수사를 의뢰하였고, 경찰은 위 금상점에 대한 탈세혐의로 수사에 착수하였습니다.
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