2016년 6월 28일, 중국 광둥성 동관시 경찰이 임산부의 집을 수색했습니다. 경찰은 집 주변에 엄청난 양의 현금이 숨겨져 있는 것을 발견했습니다. 핸드백 하나에는 최대 40만 NDT(약 13억 VND)가 들어있습니다. 경찰은 또한 이 사람의 집에서 휴대전화 8대와 은행 카드 9장을 발견했습니다.
동시에 또 다른 요원팀이 동권(Dong Quan)을 수색하기 위해 시내에 있는 비엔(Vien, 60세) 씨와 그녀의 아들 램(Lam, 30세) 씨의 식료품점으로 파견되었습니다. 경찰은 매장 2층에서 비엔 씨의 금고에서 약 200만 NDT(약 68억 VND)의 현금이 들어 있는 것을 발견했습니다. 램의 옷장에는 400만 NDT(약 137억 VND)와 80만 HKD(약 25억 VND) 이상이 담긴 거대한 금고도 있습니다.
경찰은 비엔 씨가 식료품 판매를 본업으로 하고 있었기 때문에 그렇게 짧은 시간에 68억 VND를 벌었을 리가 없다고 분석했습니다. 게다가 램 씨의 아들과 임산부는 둘 다 직장이 없어서 그렇게 많은 돈을 가지고 있다는 건 다소 의심스럽다.
사진: 터우티아오
천재를 찾는 여정
동관시 경찰이 임산부의 집과 위안 씨와 그녀의 두 아이를 수색한 데에는 이유가 있었습니다. 그 전에 경찰은 정씨라는 실업자의 은행 계좌에서 여러 건의 의심스러운 거래를 발견했기 때문이다. 2016년 초부터 이 사람의 은행 계좌를 통한 거래 건수와 금액이 급증했습니다. 매일 수천만 위안, 심지어 수억 위안에 달하는 거래가 이루어집니다. 이러한 거래의 대부분은 램(30세) - 비엔 씨의 아들의 계좌로 이체되었습니다.
청과 램 사이의 은행 거래는 종종 매일 몇 시간 동안 이루어졌으며, 금액은 수백 위안에서 수천 위안에 달했습니다. 단 6개월 만에 램의 총 은행 카드 거래액은 4억 NDT(약 1조 3,000억 VND)를 돌파했습니다.
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램과 청은 체포되었지만 경찰은 그 배후에 루라는 또 다른 용의자가 있다는 것을 알고 있었습니다. 이 사람은 램과 청과 돈 거래를 했습니다. 그들은 류가 우두머리이고 그의 집 주소를 알고 있었음에도 불구하고 그를 체포하는 것은 쉽지 않았습니다.
수사 중 경찰은 루 씨의 집 앞에 24시간 감시 카메라가 설치된 것을 발견했습니다. 이로 인해 수색 과정이 방해를 받았기 때문에 그들은 이 사람을 좀 더 오랫동안 감시하기로 결정했습니다. 그래서 류 씨는 집을 나설 때 종종 검은색 가방을 들고 다녔고, 손이 닿기 어려운 곳에서 다른 사람들을 만났다.
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류 씨는 상대방을 만났을 때 먼저 검은색 가방을 건네주고, 상대방에게서 종이 한 장을 받았다. 경찰은 이 사건이 류 씨와 상대방 사이에서 불법적인 거래였을 가능성이 있다고 보고 있습니다. 검은색 가방 안에는 현금이 들어있을 수도 있고, 종이는 은행 어음이나 어떤 종류의 문서일 수도 있습니다.
경찰은 류 씨의 은행 거래 내역을 다시 조사한 결과, 거래 금액이 매우 많았음에도 불구하고 계좌에 단기간만 보관하고 얼마 지나지 않아 홍콩(중국)으로 이체된 사실을 발견했습니다.
이후 경찰은 감시와 수사를 계속한 끝에 결국 임신한 여성이 일을 하지 않고 수천만 위안의 현금을 소지하고 있는 것을 발견했습니다. 경찰은 류 씨의 지휘 하에 전체 그룹이 불법 외환 거래에 연루됐다는 사실을 확인했습니다.
밀집된 운영 네트워크
경찰은 추가 조사를 통해 예상했던 것보다 훨씬 많은 사람들이 사건에 연루되어 있다는 사실을 확인했습니다. 루, 램, 충이라는 인물은 스스로 운영했을 뿐만 아니라, 가족과 많은 지인들이 참여했습니다. 예를 들어, 비엔 부인과 그녀의 아이들, 그리고 임신한 여자 - 루의 전처.
경찰은 뉴스 유출을 피하기 위해 신중하게 행동 계획을 수립하고 6월 28일에 통일된 캠페인을 시작하기로 결정했습니다. 이날 경찰은 관련자들을 따로 체포하고 현장에서 거액의 돈을 압수했습니다. 조사 결과, 류 씨와 공범들의 거래 규모는 160억 NDT(약 54조 VND)에 달한 것으로 드러났습니다.
류 씨는 체포된 뒤 우연히 이 외환 거래에 참여했다고 말했다. 몇 년 전, 그는 공장을 운영하는 친구를 만났는데, 그 친구가 급히 돈을 환전해야 했습니다. 이때 루는 현금을 가지고 있었기 때문에 즉시 그 사람을 도와주었습니다. 고마움의 표시로 류의 친구는 그에게 많은 돈을 주었다. "부자가 될" 기회를 깨달은 루는 장기적으로 협력하기로 동의했습니다. 류 씨는 고객이 공식 채널을 통해 외화를 환전하는 데 보통 일주일이 걸리지만, 그와 함께 일하면 환전 시간이 더 빨라질 것이라고 말했습니다.
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얼마 동안 영업을 한 뒤, 루에는 많은 사람들이 무역을 하러 왔습니다. 요즘 사람들은 온라인으로 돈을 이체하는 것보다 현금을 사용하는 것을 선호합니다. 경찰이 수천만 원 상당의 현금을 발견한 이유가 바로 이겁니다. 나중에 손님이 늘어나자 류 씨는 여동생, 남동생, 그리고 다른 사람들을 설득해 함께 가게에 들어갔다. 그들은 붙잡힌 뒤에야 자신들이 하는 일이 불법이라는 걸 깨달았습니다. 위 사건에 연루된 사람들은 모두 체포되어 법 앞에 책임을 져야 합니다.
임의 외환 거래는 불법적인 금융 활동의 한 유형으로, 비공식적인 채널을 사용하여 자금을 이체하고, 자금 세탁을 하고, 감독을 회피하는 조직이나 기관을 말합니다. 이러한 활동은 금융 질서를 심각하게 교란시키고 국가의 재정적 안보와 경제적 안정에 위협을 초래합니다.
투티아오에 따르면
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