2,600명 이상의 베트남 국민이 응오 여사의 가상화폐와 외환 투자 함정에 빠졌습니다.

베트남인 2,600명 이상 가상화폐·외환 투자 함정에 빠져

방콕 포스트 에 따르면, 5월 23일 범죄예방경찰(CSD)이 왓타나, 클롱 탄 누아 지역의 한 호텔에서 두 명의 경호원과 함께 응오 티 테우(응오 부인)를 체포했습니다.

하루 후, CSD 사령관인 위타야 스리프라세르트파브 경찰청장은 다음과 같이 보고했습니다. 응우옌 티 테우는 범죄를 신고하거나 은폐하지 않은 혐의로 인터폴 적색 수배 및 하노이 경찰의 체포 영장을 받고 수배 중입니다.

방콕 포스트는 베트남 당국의 말을 인용해 응오 티 테우가 가상화폐와 외환 거래를 통해 베트남 국민을 사기로 투자 사기에 가담하게 한 범죄 조직의 주요 인물이었다고 전했습니다.

태국 Klong Tan Nuea 지역의 호텔에 있는 Ngo Thi Theu(Madam Ngo). 사진: 방콕 포스트 .

응오 여사와 공범들은 피해자들에게 20~30%의 고수익을 약속하고 유명 인사와 소셜 미디어 인플루언서를 고용하여 신뢰를 얻었습니다. 피해자들은 세미나에 초대되어 안전하고 빠른 투자 수익을 광고했습니다. 다른 사람들에게 투자를 권유하면 수수료를 받았습니다.

처음에는 피해자가 수익의 일부를 인출할 수 있지만, 거액을 추가하면 가해자는 사라집니다. 이러한 수법으로 2,600명 이상이 사기 네트워크의 피해자가 되었으며, 총 피해액은 최소 3억 달러 에 달합니다.

수사 결과, 이 사기는 터키 국적자 1명과 베트남 공범 35명이 주도한 것으로 드러났습니다. 이 조직은 전국에 44개의 사무실을 두고 있었으며, 1,000명 이상의 직원을 고용하고 캄보디아 프놈펜까지 사업장을 확장했습니다.

베트남 경찰은 나중에 응오 티 테우가 태국으로 도피한 사실을 발견하고 현지 당국과 공조하여 그녀를 체포했습니다. CSD와 출입국 관리들은 응오 티 테우를 방콕의 한 호텔까지 추적하여 테우와 두 명의 경호원, 타 딘 푸옥과 쫑 쿠옌 쫑을 체포했습니다. 세 사람 모두 비자 초과 체류 혐의로 기소되어 클롱 딴 경찰서로 압송되었습니다.

심문 과정에서 응오 여사는 투자 사기 조직에 가담한 사실을 자백했습니다. 사기 자금의 대부분은 조직 두목에게 넘어갔고, 그녀의 몫은 베트남 부동산 투자를 통해 세탁되었습니다.

응오티테우는 현재 구금되어 베트남으로의 인도를 기다리고 있습니다.

빨리 부자가 된다는 꿈의 함정에 빠지다

Triple-A 결제 게이트웨이의 데이터에 따르면, 2024년까지 1,700만 명 이상의 베트남인이 암호화폐 자산을 보유하게 될 것으로 예상되며, 이는 전체 인구의 약 17%에 해당합니다. 그러나 이들 대부분은 블록체인 기술, 디지털 자산법 또는 일반적인 사기 수법에 대한 전문 지식 없이 소셜 네트워크나 입소문을 통해 암호화폐 시장에 접근하는 신규 사용자입니다.

응오 티 터우의 경호원 두 명이 체포되었다. 사진: 방콕 포스트 .

베트남 블록체인 협회 부회장인 응우옌 반 히엔 여사에 따르면, 암호화폐 시장에서는 기술적 요인과 심리적 요인이 결합된 정교한 사기가 많이 발생하고 있으며, 이로 인해 신중한 투자자들이 쉽게 함정에 빠지고 있습니다.

응오 부인의 피해자들은 "빠른 이익과 절대적인 안전을 원하는" 심리를 악용한 폰지/피라미드 사기에 속아넘어갔습니다. 이러한 유형의 프로젝트는 종종 터무니없이 높은 수익을 약속하며, 후발 참여자들의 돈을 이전 참여자들의 돈을 갚는 데 사용합니다. 자금 흐름이 중단되고 더 이상 새로운 참여자가 없으면 시스템은 붕괴되어 참여자들은 모든 것을 잃게 됩니다.

이는 흔히 발생하는 7가지 사기 유형 중 하나이며, 순전히 기술적인 사기와 기술과 심리적 사기의 조합이라는 두 가지 범주로 나뉩니다.

베트남 블록체인 협회 핀테크 응용위원회 위원장인 쩐 후옌 딘 씨는 가장 흔한 수법 중 하나가 평판이 좋은 암호화폐와 유사한 이름과 로고를 가진 가짜 토큰을 만들어 많은 투자자들이 실수로 잘못된 토큰을 구매하게 만드는 것이라고 지적했습니다. 또 다른 유형은 "허니팟(honey pot)"으로, 투자자들이 토큰을 구매했지만 판매 기능을 이용할 수 없어 투자 직후 "자본 고갈"을 초래하는 것입니다.

또 다른 고도로 기술적인 전략은 '러그 풀(rug pulls)'입니다. 사용자들의 토큰 구매를 유도하기 위해 프로젝트가 대대적으로 홍보되는 경우가 많은데, 개발팀이 갑자기 탈중앙화 거래소의 모든 유동성을 인출하는 경우가 많습니다. 그 결과 토큰 가치가 하룻밤 사이에 폭락하여 투자자들이 아무런 대응도 할 수 없게 됩니다.

사용자 지갑에 갑자기 무료 토큰이 나타나는 사기성 에어드랍도 있습니다. 사용자가 발급사가 제공한 링크에 접속하거나, 요청을 하거나, 상호작용하는 경우, 사용자는 의도치 않게 사기꾼에게 지갑 접근 권한을 부여하여 모든 자산을 잃을 수 있습니다.

심리학과 기술을 결합한 사기 유형으로는 정보 위조(피싱)가 있습니다. 사기꾼은 평판이 좋은 거래소와 동일한 인터페이스를 가진 웹사이트, 이메일, 메시지, 전자 지갑을 만들어 사용자에게 개인/비밀 키, 지갑 복구 문구 또는 OTP 코드를 입력하도록 속입니다. 정보가 유출되면 지갑 소유자가 대응할 시간도 없이 지갑이 고갈됩니다.

유명인이나 주요 프로젝트를 사칭하는 형태도 있습니다. 사기꾼들은 업계 인플루언서처럼 보이는 소셜 미디어 계정을 만들어 "내부 투자 기회"와 "보상 토큰"을 홍보하여 사용자들이 돈을 보내거나 개인 정보를 제공하도록 유도하는 경우가 많습니다.

마지막으로, 펌프 앤 덤프(Pump and Dump)가 있습니다. 투기꾼들이 잘 알려지지 않은 토큰을 비밀리에 매수한 후, FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 심리) 심리를 이용하여 바이럴 효과를 만들어냅니다. 가격이 상승하면, 이들은 조용히 매도하여 가격을 폭락시키고, 모든 위험은 나중에 뛰어드는 소액 투자자들에게 떠넘깁니다.

응우옌 반 히엔 여사는 투자자들이 암호화폐 시장에서 점점 더 정교해지는 함정에 빠지지 않기 위해 사기 모델을 식별하고 피하는 방법을 배워야 한다고 권고합니다.

출처: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html