2,600명 이상의 베트남 국민이 응오 여사의 가상화폐와 외환 투자 함정에 빠졌습니다.

베트남인 2,600명 이상 가상화폐·외환 투자 함정에 빠져

방콕 포스트 에 따르면, 5월 23일 범죄예방경찰(CSD)이 왓타나, 클롱 탄 누아 지역의 한 호텔에서 두 명의 경호원과 함께 응오 티 테우(응오 부인)를 체포했습니다.

하루 후, CSD 사령관인 위타야 스리프라세르트파브 경찰청장은 다음과 같이 보고했습니다. 응우옌 티 테우는 범죄를 신고하거나 은폐하지 않은 혐의로 인터폴 적색 수배 및 하노이 경찰의 체포 영장을 받고 수배 중입니다.

방콕 포스트는 베트남 당국의 말을 인용해 응오 티 테우가 가상화폐와 외환 거래를 통해 베트남 국민을 사기로 투자 사기에 가담하게 한 범죄 조직의 주요 인물이었다고 전했습니다.

태국 Klong Tan Nuea 지역의 호텔에 있는 Ngo Thi Theu(Madam Ngo). 사진: 방콕 포스트

응오 여사와 그녀의 공범들은 피해자들에게 20~30%에 달하는 엄청난 이자를 지불하겠다고 약속했고 유명인과 소셜 미디어 인플루언서를 고용해 신뢰를 구축했습니다. 피해자들은 안전하고 빠른 수익을 낼 수 있는 투자를 광고하는 세미나에 초대됩니다. 다른 사람을 투자하도록 초대하면 수수료를 받습니다.

처음에는 피해자가 이익의 일부를 인출할지 몰라도, 많은 돈을 투입한 후에는 가해자가 사라진다. 이런 속임수로 인해 2,600명 이상이 사기 네트워크에 속아 최소 3억 달러 의 피해를 입었습니다.

조사 결과, 이 사기 작전은 터키인 1명과 베트남 공범 35명이 주도한 것으로 밝혀졌습니다. 이 네트워크는 전국에 44개의 사무실을 두고 있습니다. 그들은 1,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 캄보디아 프놈펜에서도 사업을 확장했습니다.

베트남 경찰은 나중에 응오 티 테우가 태국으로 도망간 사실을 발견하고 현지 당국과 협력하여 그녀를 체포했습니다. CSD와 이민국 직원들은 응오 티 테우를 방콕의 한 호텔까지 추적하여 테우와 두 명의 경호원인 타 딘 푸옥과 트롱 쿠옌 트롱을 체포했습니다. 세 사람 모두 비자 기간 초과 혐의로 기소되어 클롱탄 경찰서로 압송되었습니다.

심문 중에 응오 여사는 투자 사기 조직에 가담한 사실을 자백했습니다. 사기 자금의 대부분은 조직 두목에게 넘어갔고, 조직 두목이 챙긴 돈은 베트남 부동산 투자를 통해 세탁되었습니다.

응오티테우는 현재 구금되어 베트남으로의 인도를 기다리고 있습니다.

빨리 부자가 된다는 꿈의 함정에 빠지다

결제 게이트웨이 Triple-A의 데이터에 따르면, 2024년까지 1,700만 명이 넘는 베트남인이 암호화폐 자산을 소유하게 될 것으로 예상되는데, 이는 전체 인구의 약 17%에 해당합니다. 하지만 이들 대부분은 블록체인 기술, 디지털 자산법 또는 일반적인 사기 수법에 대한 지식이 전혀 없는, 소셜 미디어나 입소문을 통해 시장에 접근하는 신참자들입니다.

응오티테우의 경호원 2명이 체포되었습니다. 사진: 방콕 포스트

베트남 블록체인 협회 부회장인 응우옌 반 히엔 여사에 따르면, 암호화폐 시장에서는 기술적 요인과 심리적 요인이 결합된 정교한 사기가 많이 발생하고 있으며, 이로 인해 신중한 투자자들이 쉽게 함정에 빠지고 있습니다.

마담 응오의 피해자들은 폰지 사기/피라미드 사기에 가담하도록 속았고, 이는 "빠른 이익과 절대적인 안전을 원한다"는 심리에 맞았습니다. 이런 유형의 프로젝트는 종종 부당하게 높은 수익을 약속하며, 나중에 참여한 사람들의 돈을 먼저 참여한 사람들에게 지불합니다. 현금 흐름이 중단되고 새로운 사람이 없으면 시스템이 붕괴되어 참여자는 모든 것을 잃게 됩니다.

이는 흔히 발생하는 7가지 사기 유형 중 하나이며, 순전히 기술적 사기이거나 기술과 심리적 사기가 결합된 사기라는 두 가지 범주로 나뉩니다.

베트남 블록체인 협회 핀테크 응용 위원회 위원장인 쩐 후옌 딘 씨는 가장 흔한 수법 중 하나는 평판이 좋은 암호 자산과 유사한 이름과 로고를 가진 가짜 토큰을 만들어 많은 투자자가 실수로 잘못된 토큰을 구매하게 하는 것이라고 지적했습니다. 또 다른 형태는 "허니팟" 함정으로, 투자자가 토큰을 매수하지만 판매 기능에서 제외되어 투자 직후 "자본이 갇히는" 상황입니다.

또 다른 매우 기술적인 기술은 러그 풀(rug pull)입니다. 프로젝트는 종종 사용자들이 토큰을 구매하도록 유도하기 위해 대대적으로 홍보되지만, 개발팀이 갑자기 분산형 거래소에서 모든 유동성을 인출하는 경우가 있습니다. 결과적으로 토큰 가치가 하룻밤 사이에 폭락해 투자자들은 대응할 수 없게 되었습니다.

사용자 지갑에 갑자기 무료 토큰이 나타나는 사기성 에어드랍 형태도 있습니다. 발급자가 제공한 링크에 접근하거나, 요청을 하거나, 상호작용을 하는 경우 사용자는 실수로 공격자에게 지갑 접근 권한을 부여하고 모든 자산을 잃을 수 있습니다.

심리학과 기술을 결합한 사기 유형으로는 피싱을 들 수 있습니다. 범죄자들은 평판이 좋은 거래소와 전자 지갑과 동일한 인터페이스를 갖춘 웹사이트, 이메일, 메시지를 만들어서 사용자들이 개인 키/비밀 키, 지갑 복구 문구 또는 OTP 코드를 입력하도록 속입니다. 정보가 도난당하면 소유자가 대응할 시간도 없이 지갑은 비워지게 됩니다.

이 외에도 유명인이나 대형 프로젝트를 사칭하는 형태도 있습니다. 사기꾼은 종종 업계의 영향력 있는 사람처럼 보이는 소셜 미디어 계정을 만들어 "내부 투자 기회"와 "보상 토큰"을 홍보하여 사용자들에게 돈을 입금하거나 개인 정보를 제공하도록 유도합니다.

마지막으로 펌프 앤 덤프 전략이 있습니다. 투기꾼 그룹이 잘 알려지지 않은 토큰을 비밀리에 매수한 다음, FOMO(놓치는 것에 대한 두려움) 심리를 이용해 바이러스 효과를 만듭니다. 가격이 오르면 이 집단은 조용히 매도하여 가격이 폭락하고 나중에 달려드는 소액 투자자들에게 모든 위험이 떠넘겨진다.

응우옌 반 히엔 여사는 투자자들이 암호화폐 시장에서 점점 더 정교해지는 함정에 빠지지 않기 위해 사기 모델을 식별하고 피하는 방법을 배워야 한다고 권고합니다.

출처: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html