수십 개의 "유령" 회사가 불법적으로 부가가치 송장을 사고팔기 위해 설립되었습니다.

[광고_1]

일정 기간의 감시와 수사 끝에, 최근 지방 경찰 수사 기관의 국장과 국장의 지휘 하에 찌에우선 지방 경찰은 수십 개의 "유령" 회사를 설립하여 불법적으로 부가가치세 송장을 사고팔아 30억 VND에 가까운 돈을 불법으로 챙긴 조직에 연루된 5명을 체포했습니다.

수십 개의

부가가치세 송장 거래 사건에 연루된 사람들은 트리에우손 지방 경찰에 의해 체포되었습니다.

체포된 5명은 다음과 같습니다. 1990년생 응우옌 중 후옌(Nguyen Dung Huyen), 동토 구 타이박가 공업단지, 1967년생 레 티 호아(Le Thi Hoa), 1982년생 당 응우옛 민(Dang Nguyet Minh), 동손 구, 1989년생 응우옌 티 눙(Nguyen Thi Nhung), 1982년생 응우옌 티 리엔(Nguyen Thi Lien), 둘 다 탄호아 시 푸손 구에 거주합니다.

용의자의 거주지를 수색한 결과, 트리에우손 지방 경찰은 다음과 같은 물품을 압수했습니다. 16개 회사의 디지털 서명이 있는 USB 토큰 16개, 3개 회사의 인장 3개, 이사 이름이 적힌 도장 4개, 노트북 1대, 휴대전화 1대, 여러 개의 "가짜" 경제 계약서 및 불법 송장 판매와 관련된 기타 문서.

이전에 조사를 통해 찌에우손 지구 경찰은 하이퐁 건설, 무역 및 운송 회사(하이퐁 회사)가 1989년 동손 지구 동민 사에서 태어난 응우옌 티 흐엉이 찌에우손 지구 찌에우손 타운 4번 주거 단지에 설립하여 2022년 3월 30일부터 영업을 등록한 사실을 발견했습니다.

그러나 검증 결과, 하이퐁 회사는 어떠한 영업활동도 하지 않았으며, 타인호 아시의 여러 주체들과 불법적으로 송장을 사고팔아 불법적으로 이익을 취한 흔적이 확인되었습니다.

이 조직이 지방 예산과 찌에우손 지구의 예산 징수에 큰 영향을 미치는 위험한 범죄 조직이라는 사실을 알아낸 찌에우손 지구 경찰서장은 지방 경찰 수사 기관장에게 이 조직을 퇴치하고 근절하기 위한 특별 프로젝트를 수립해 달라고 보고했습니다.

하이퐁 회사의 활동에 대한 조사 및 검증 과정에서, 찌에우선 지방 경찰은 회사가 설립(2022년 3월) 이후 실제 사업 활동, 창고, 야적장, 생산 시설 또는 사업 운영에 필요한 근로자를 보유하지 않았다고 확인했습니다. 피고인인 당 응우옛 민, 응우옌 티 눙, 응우옌 티 리엔은 회사를 운영하며, 세금 보고서를 신고하기 위해 송장을 구매해야 하는 성 안팎의 "유령" 회사 및 사업체에 송장을 판매하려 했고, 송장에 기재된 상품 및 서비스 가격의 2~8%에 해당하는 가격으로 상품 및 서비스 없이 부가가치세 송장을 발행했습니다.

초기 조사 결과, 2022년 3월부터 발각되어 체포될 때까지 하이퐁 회사 운영자들은 성 내 여러 회사에서 대량으로 위조된 구매 영수증(물품 미포함)을 구매한 것으로 밝혀졌습니다. 이후 이 회사는 성 내외의 여러 기업과 행정 기관에 총 580장의 위조 영수증을 발급했으며, 총 거래 금액은 약 300억 동(VND)에 달했습니다.

또한 당 응우옛 민, 응우옌 티 눙, 응우옌 티 리엔은 2022년 초부터 체포될 때까지 4개의 가짜 회사를 설립하고 12개 회사의 세무 회계사로 직접 일하며 회사 간에 송장을 사고팔고, 송장과 서류를 합법화하여 부가가치세와 법인소득세를 줄여 불법적으로 막대한 이익을 취했다고 신고했습니다.

찌에우선 지방 경찰서 부서장 응우옌 쑤언 히에우 중령은 다음과 같이 말했습니다. "수사 과정에서 찌에우선 지방 경찰은 이들이 기업의 회계 업무를 악용하여 성 안팎의 여러 구, 마을, 도시에서 대량의 송장을 매매하는 "유령" 회사를 설립한 집단임을 확인했습니다. 이들은 종종 기업을 위한 세무 회계 그룹을 설립한 후, 사업 활동이 없는 "유령" 회사를 추가로 설립하여 사업 활동을 하는 기업에 연락하여 자체적으로 정산하고, 여러 기업 간에 송장을 주고받으며, 잔액을 조정한 후 필요한 구매 부서에 직접 송장을 발급했습니다."

이번 사건의 원인은 사업자등록, 세무신고, 송장관리, 세무행정, 사업검사, 은행거래 등 관련 규정이 아직 미비하고 미흡한 부분이 있는데, 이를 악용해 불법행위를 저지른 것이 원인으로 분석된다.

트리에우손 지방 경찰청 산하 수사경찰국은 관련 기관에 미비점을 시정해 줄 것을 요청하는 문서를 보냈습니다.

타이 탄

[광고_2]
원천