Xuyen Viet Oil과 "연루": 장관과 차관이 법적 문제에 연루

Xuyen Viet Oil Company는 2016년 8월 22일에 처음으로 석유 수출입 허가를 받았습니다. 이 회사는 2021년 11월 19일에 석유 수출입 허가를 다시 받았습니다.

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쉬엔 비엣 오일의 두 대표가 일련의 공무원을 재판에 세웠습니다.

2022년 검사 과정이 끝난 후, Xuyen Viet Oil Company는 산업통상부 로부터 행정 제재를 받았고, 위에 규정된 석유 소매 대리점의 필요 수를 유지 및 충족하지 않은 규정을 위반했다는 이유로 석유 수출입 사업 허가가 1.5개월 동안 취소되었습니다.

2023년 산업통상부는 쑤옌비엣 석유회사(Xuyen Viet Oil Company)의 석유 거래 관련 법규 준수 여부를 점검할 예정입니다. 점검 당시 산업통상부는 쑤옌비엣 석유회사가 10개의 석유 소매점을 운영하고 있다고 기록했습니다. 그러나 점검 당시 석유 소매 자격 증명서가 만료된 매장이 3곳 있었고, 최초 석유 소매 대리점과 체결된 석유 소매 대리점 계약이 20건이나 여전히 유효했습니다.

앞서 공안부 산하 보안조사국은 쑤옌 비엣 석유 무역·운송·관광 유한회사의 마이 티 홍 한(Mai Thi Hong Hanh) 이사와 응우옌 티 누 프엉(Nguyen Thi Nhu Phuong) 부이사를 기소하고 임시 구금했습니다. 두 사람 모두 국가 자산의 관리 및 사용 규정을 위반하여 손실과 낭비를 초래한 혐의로 체포되었습니다.

이어서 공안부 보안조사국은 벤째성 당위원회 전 서기인 레득토 씨를 형법 358조에 따라 "직권과 권한을 남용하여 타인에게 영향을 미쳐 개인적 이익을 취한 혐의"로 기소하여 임시 구금했습니다.

한편, 호치민시 재무국장(전 호치민시 세무국장) 레 주이 민(Le Duy Minh) 씨가 뇌물 수수 혐의로 체포되었습니다. 산업통상부 차관 도 탕 하이(Do Thang Hai, 60세) 씨도 유사한 혐의로 체포되었습니다.

조사 기관은 또한 산업통상부 국내시장국 부국장인 황 안 투안과 재무부 가격관리국 부국장인 당 콩 코이를 "책임감 부족으로 심각한 결과를 초래했다"는 혐의로 기소하고 일시 구금했습니다.

Van Thinh Phat과 SCB 은행 사건: 일련의 공무원이 수백만 달러를 받았습니다.

반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서와 조직에서 발생한 사건과 관련하여, 최고인민검찰원은 방금 쯔엉미란 씨와 다른 피고인 85명을 기소하는 기소장을 발부했습니다.

86명이 '재산 횡령', '은행업무 규정 위반 및 기타 은행업무 관련 행위', '뇌물 공여', '뇌물 수수', '직권 남용 및 직무상 권한 남용', '책임 회피로 인한 중대한 결과 발생', '배임 등 재산 횡령' 등의 혐의로 기소되었습니다.

조사 결과, 쯔엉 미 란 씨는 SCB 은행의 특히 취약한 재정 상황과 위법 행위를 은폐하여 SCB가 특별 통제를 받고 구조조정이 지속되는 것을 막기 위해 국가 기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 뇌물을 주고 영향력을 행사한 것으로 밝혀졌습니다. 공무원들이 위법 행위를 은폐함으로써 얻은 불법적인 이익은 수백만 달러에 달했습니다.

그중 SCB로부터 가장 많은 돈을 받은 사람은 도티냔(전 중앙은행 은행감독국 2국장) 씨였습니다. 냔 씨는 검사팀장으로 검사 결과를 담당했습니다. 도티냔 씨는 SCB로부터 520만 달러라는 거액을 받아 부하 직원들에게 객관적이지 않고, 진실되지 않으며, SCB의 재정 상황에 맞지 않는 검사 결과를 보고하고 작성하도록 지시했으며, SCB의 위반 사항을 은폐하고 은폐했습니다.

재벌 Nguyen Cao Tri의 천억동 다이닌 도시 지역 프로젝트

공안부는 방금 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡 씨를 기소하고, 체포영장을 집행하고, 거주지를 수색하여 뇌물 수수 혐의를 조사하기로 결정했습니다.

공안부는 위 사건에 대한 수사를 확대하면서, 람동성 인민위원회 위원장인 쩐 반 히엡이 득쫑구의 다이닌 도시권 무역, 관광 및 생태 휴양 프로젝트(다이닌 도시권)와 관련하여 뇌물을 받았다는 사실을 처음 확인했습니다.

해당 문서에 따르면, 다이닌 도시 지역 프로젝트의 투자자는 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)입니다. 이사회 의장 겸 법적 대리인은 판 티 호아(Phan Thi Hoa) 여사입니다.

2010년에 설립된 사이공 다이닌 주식회사는 3,000억 동(VND)의 정관 자본금을 보유하고 있습니다. 2017년에는 정관 자본금을 2조 동(VND)으로 증액했습니다. 설립 이후 이 회사는 다이닌 도시 지역(Dai Ninh Urban Area)이라는 단 하나의 프로젝트만 수행했습니다.

2020년, 사이공 다이닌 회사는 타이쿤 응우옌 까오 찌의 카펠라 그룹 생태계에 속한 벤탄 홀딩스 그룹 코퍼레이션에 정관 자본을 이전하는 계약을 체결했습니다.

반틴팟 그룹에서 발생한 사건과 관련하여, 응우옌 까오 찌는 "신탁 남용 재산 횡령" 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

1조 동 규모의 이 프로젝트는 방금 체포된 람동성 위원장과 관련이 있습니다 . 재벌 응우옌 까오 찌의 1조 동 규모의 다이닌 도시권 프로젝트는 람동성 인민위원회 위원장의 뇌물 수수와 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다.