은행 계좌를 매매, 임대 또는 대출하는 경우 최대 2억 VND의 벌금이 부과될 수 있습니다.

은행 계좌를 매매, 임대, 리스 또는 차용하는 행위는 최대 2억 VND의 벌금을 부과받을 수 있습니다.

현재 검토 중인 금융 및 은행업 분야 위반에 대한 행정 제재에 관한 법령 제3안에 따르면, 은행 계좌의 매매, 임대, 리스, 차용 또는 1~10개 계좌의 정보를 매매하는 경우 1억~1억 5천만 VND의 벌금이 부과됩니다.

유사한 위반 사항이 있고, 은행 계좌 수가 10개 이상인 경우 벌금은 1억 5천만~2억 동으로 증가하지만 형사처벌을 받을 정도는 아니다.

새로운 법안에 따른 벌금액은 현재 금액보다 2~4배 더 높습니다.

이 벌금은 많은 서비스가 소셜 네트워크에서 은행 계좌 정보를 사고 파는 상황에서 부과되었습니다. 일부 개인은 온라인 뱅킹 서비스에 등록된 은행 계좌와 휴대폰 SIM 카드를 사서 수집한 다음 수백만 달러에 판매하여 사기를 칩니다.

현재 이 나라에는 약 1억 8,300만 개의 개인 결제 계좌와 1억 2,000만 명의 모바일 가입자가 있습니다.

5월 17일 과학 , 기술, 혁신 및 디지털 전환에 대한 정부 지도위원회 회의에서 팜 민 찐 총리는 온라인 사기 범죄를 예방하기 위해 각 부처에 은행 계좌와 휴대폰 SIM 카드에 대한 포괄적인 검토를 실시할 것을 요청했습니다. 목표는 국가 관리를 강화하고, 이러한 사기를 예방하고 효과적으로 처리하는 것입니다.

또한 최신 초안에 따르면 고객이 지불 계좌를 개설하고 사용할 때 만료되었거나 위조된 신분증을 사용하도록 허용하는 은행 직원도 1억 5천만~2억 VND의 벌금을 부과받을 수 있습니다.

또한, 초안에는 익명 또는 사칭 결제 계좌를 개설하거나 유지하는 경우 2억~2억 5천만 VND의 벌금을 부과한다는 내용도 언급되어 있습니다. 도박을 위해 지불 계좌를 사용하거나 악용하는 행위, 도박을 조직하는 행위, 사기, 허위 지불 거래 등 아직 형사 처벌 수준에 이르지 않은 행위에도 유사한 처벌이 적용됩니다.

결핵(요약)

출처: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html