외국인이 운영하는 웹사이트, 최대 1,300% 금리 대출업체 3곳

[광고_1]

SGGPO 2023년 6월 17일 20:36

경찰은 여러 기업이 불법적으로 '흑자금융'을 운영해 4조 1,000억 VND(약 1,000조 원) 이상의 이익을 챙긴 사건을 수사하던 중 외국인 1명을 체포했습니다.

경찰, Aigars Plivčs 기소 및 일시 구금 결정 집행

6월 17일, 호치민시 경찰수사국은 아이가르스 플리브스(라트비아 국적, 1985년생, 투득시 거주)를 "민사거래에서 높은 이자율로 대출한 혐의"로 기소하고 임시 구금을 명령하기로 결정했습니다.

외국인이 운영하는 웹사이트, 3개 업체가 최대 1,300% 고금리로 돈 빌려줘 사진 1

경찰, Aigars Plivčs 기소 및 일시 구금 결정 집행

이전에는 5월 26일에 호치민시 경찰서 소속의 수백 명의 경찰관과 군인이 다음과 같은 기업으로 위장한 "블랙 크레딧" 활동이 이루어지는 여러 장소를 동시에 검사했습니다.디지털 크레딧 거래 및 서비스 회사 유한회사; Fincap VN Company Limited 및 Sofi Solutions Company Limited.

수색 중 경찰은 대출 활동에 필요한 증거물을 많이 압수했습니다. 조사 결과, 위 회사들은 tamo.vn과 findo.vn이라는 웹사이트를 통해 고금리 대출을 운영하기 위해 자신들을 전당포와 금융 컨설팅 서비스로 위장하고 있었던 것으로 밝혀졌습니다.

외국인이 운영하는 웹사이트, 3개 업체가 최대 1,300% 고금리로 돈 빌려줘 사진 2

외국인이 운영하는 웹사이트, 3개 업체가 최대 1,300% 고금리로 돈 빌려줘 사진 3

외국인이 운영하는 웹사이트, 3개 업체가 최대 1,300% 고금리로 돈 빌려줘 사진 4

경찰은 5월 26일에 용의자들의 집을 수색했습니다.

2019년 4월부터 2023년 4월까지 위 2개 웹사이트를 통해 3개 회사가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6,072억 VND가 넘는 금액을 불법적으로 취득하였으며, 그 금액은 4,1234억 VND가 넘습니다. 이때의 최저 이자율은 153.2%, 최고 이자율은 1,289.67%로 민법상 최고 이자율보다 7배에서 64배까지 높습니다.

5월 28일, 호치민시 경찰은 Digital Credit Trading and Service Company Limited의 이사, 부서장, 부문장 및 그룹 리더인 9명의 피고인을 기소하는 소송을 제기했습니다. Fincap VN Company Limited와 Sofi Solutions Company Limited는 "민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의"로 기소되었습니다.

장기 조사를 진행한 결과, 경찰은 Aigars Plivčs가 위의 2개 웹사이트와 3개 회사의 운영자라는 사실을 밝혀내고 그를 수색하여 체포했습니다.

[광고_2]
원천