푸토, 수십억 달러 상당의 가상화폐를 사기한 국제적 조직범죄 집단 해체

푸토성 경찰청장인 응우옌 민 투안 소장은 푸토 경찰이 최근 단속한 주요 사건 몇 가지에 대한 정보 세션을 주재했습니다.

푸토성 경찰 경제 안보부는 전문적인 조사를 통해 호치민시에서 Fmcpay.com, Aff2024.com 등의 웹사이트를 이용해 불법적인 다단계 모델에 참여하는 사람들을 대상으로 투자 패키지를 등록하고 활성화해 추천 수수료를 받는 일군의 활동을 적발했습니다. 이후 이들은 참여자들에게 같은 계열사에서 다른 사람들을 계속 모집해 수수료를 받도록 지시했습니다.

정보를 접수한 후, 7월 15일, 푸토성 경찰의 기능 부대는 공안부 의 전문 부서와 협력하여 푸토성, 하노이, 호치민시의 여러 지역에서 동시에 사건을 해결했습니다.

초기 조사 결과, 1980년에 태어나 자라이성 푸미박사 푸투 마을에 거주하는 응우옌 반 하와 그의 공범들은 2021년부터 블록체인 플랫폼에서 운영되는 페이넷코인(PAYN)이라는 가상화폐를 만들어 피라미드 모델(다단계)에 따른 보상 시스템을 구축한 것으로 밝혀졌습니다.

투자 패키지 구매 등록 후, 참여자는 등록 패키지에 따라 월 5%에서 9%의 이자를 낮은 금액에서 높은 금액 순으로 받게 됩니다. 참여자는 PAYN 코인을 사용하여 투자자에게 보상을 지급하며, 이 금액은 Fmcpay.com 거래소에서 PAYN 암호화폐를 보유한 투자자에게 USDT 암호화폐로 교환하는 데 사용됩니다. USDT는 USD 또는 VND로 교환할 수 있습니다.

푸토성 경찰 경제안보부 부장인 황퉁 중령은 이들이 해당 가상화폐 거래소 운영자와 참여자들에게 해당 거래소가 미국에 등록되어 있고 해당 암호화폐를 사용해 항공권을 구매하고 호텔 객실을 예약할 수 있다는 허위 정보를 제공했지만, 항공권이나 호텔 중개업체 중 어느 곳도 PAYN 암호화폐로 결제를 받지 않았다고 밝혔습니다.

시스템을 개발하고 추천 관계를 통해 참여자들이 PAYN 코인을 구매하도록 유치하기 위해 하씨는 1983년생으로 호치민시 바이히엔구 14번지 콩호아 161/1번지에 거주하는 판 비엣 랍과 많은 사람들과 아이디어를 교환하여 투자 시스템을 개발하기 위한 세미나와 그룹을 조직했습니다.