10월 18일, 레 민 카이 부총리는 자금세탁 방지 운영위원회 회의를 주재하여 베트남을 자금세탁 방지 금융활동기구(FATF)의 강화 모니터링 목록(회색 목록)에서 제외하는 작업을 이행했습니다.
레민카이 부총리가 회의를 주재했습니다.
회의에서 레 민 카이 부총리는 2023년 6월에 자금세탁 방지 금융활동기구(FATF)가 베트남을 강화 모니터링 목록(그레이 리스트라고도 함)에 올렸으며, 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 방지하는 메커니즘의 단점을 해결하기 위해 베트남에 17가지 행동 권고안을 제시했다고 밝혔습니다.
이와 관련하여, 베트남 정부는 FATF가 권고한 행동 계획을 2년의 이행 기간으로 이행하기 위해 FATF 회장을 파견하기로 약속했습니다.
FATF가 강화된 모니터링 목록(회색 목록이라고도 함)에 올리면 베트남의 경제 , 무역, 투자 및 국제 협력 활동과 관련된 전반적인 국제 평가에서 불이익을 받게 됩니다.
레민카이 부총리는 운영위원회 위원 중 다수가 회의에 불참한 데 대해 불만을 표시하며, 운영위원회 위원 전원이 다음 회의에 참석해야 한다고 요청했습니다.
부총리는 또한 최근 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)이 베트남을 방문하여 관련 기관 및 중앙은행과 협력하여 해당 사건을 심층감시대상(EDM)에서 제외하기 위한 조치를 취했다고 밝혔습니다. 실무 그룹 회의 후, 중앙은행은 계획을 수립하여 운영위원회 위원들에게 검토 및 의견 수렴을 위해 회부했습니다.
FATF의 요구 사항이 매우 시급하고 이행 기간이 매우 짧으며, 선제적이지 않고 비효율적으로 이행되지 않으면 상황이 매우 복잡해질 것이라고 강조하며, 레 민 카이 부총리는 운영위원회 위원 다수가 회의에 불참한 것에 대해 불만을 표명하고, 향후 회의에는 운영위원회 위원 전원이 참석해야 한다고 요청했습니다. 운영위원회 상임기구인 중앙은행과 각 부처는 이를 면밀히 준수하고 책임을 강화하며, 이를 실현하기 위한 의지를 다해야 합니다.
특히, 레민카이 부총리는 운영위원회에 "베트남을 2년 안에 그레이 리스트에서 제외하기 위한 모든 조치를 단호히 이행"할 것을 요청했습니다.
부총리는 업무 배정이 "새가 언제 돌아올지 모르는 것처럼" 날아가도록 내버려 두지 말아야 한다는 점을 강조하며, 비유를 들어 각 부처가 책임을 공유하고, 검사와 통제를 강화하며, 업무가 제대로 수행되도록 촉구할 것을 요청했습니다.
레 민 카이 부총리는 FATF 권고에 따라 제도를 개선하는 것은 단순히 강화된 감시 대상(Enhanced Watch List)에서 벗어나기 위한 목적일 뿐만 아니라, 법치주의 국가를 구축하고 범죄 예방 및 대응을 위한 전반적인 법적 환경을 개선하는 과정에서 매우 실질적인 의미를 지닌다고 강조했습니다. 여기에는 부패 방지 및 대응 활동도 포함됩니다. 이는 공익을 위해 장기적으로 중요한 사업입니다.
부총리는 국가은행에 관련 부처 및 지부와 협력하여 FATF의 지시에 따라 초안 계획과 베트남의 공약을 검토하고 완성하여 조만간 총리에게 제출하여 공포하도록 지시했습니다.
자금세탁 및 테러자금조달 위험평가 보고서를 정부에 제출하여 승인을 받고, 다음 단계 자금세탁 및 테러자금조달 위험 해결을 위한 국가 행동 계획을 발표한다. 운영위원회 운영규정 초안을 완성하고, 결정 941의 이행 상황을 검토 및 평가하며, 2023년 미완료 업무를 향후에 가속화한다.
부총리는 또한 공안부에 보고서에서 지적된 자금세탁 위험에 따라 자금세탁 및 자금세탁 범죄의 근원에 대한 수사를 강화할 것을 요청했습니다. 최고인민검찰원과 최고인민법원은 자금세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 사법 활동, 기소 및 재판을 강화하기 위해 공안부와 긴밀히 협력해야 합니다.
국가은행과 재무부, 사법부, 건설부, 산업통상부, 정보통신부는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 및 퇴치에 관한 업무 수행 결과에 대한 선전, 지도, 검사 및 심사를 강화하고, 행동 프로그램에 따라 업무를 수행한 결과를 보고해야 합니다. 이를 통해 국제기구에서 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산을 포함한 범죄를 예방하고 퇴치하기 위한 베트남의 노력을 볼 수 있게 됩니다.
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