자금세탁방지 운영위원회의 조직 및 운영에 관한 규정 개정

구체적으로, 결정 71/QD-BCĐPCRT는 2024년 1월 17일자 결정 06/QD-BCĐPCRT의 제7조 제8항 및 제10항을 다음과 같이 수정 및 보완합니다.

“8. 재무부 장관 의 직무 및 권한

a. 재무부가 관리하는 증권, 보험, 경품이 있는 전자 게임, 복권, 카지노, 베팅, 세무, 관세, 회계 및 감사 서비스를 포함하여 자금 세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 정책, 계획, 프로그램 및 조치의 연구, 개발에 관해 운영위원회에 자문을 제공합니다.

b. 재무부 관리 권한에 따라 투자 활동을 위한 자금세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 정책, 계획, 프로그램 및 조치의 연구, 개발에 관해 운영위원회에 자문을 제공합니다.

c. 자금세탁을 위한 법인 남용을 방지하고 퇴치하기 위해 사업자등록 활동과 관련된 법률 규정의 개정 및 보완을 검토하고 연구하도록 운영위원회에 조언합니다.

d. 기업 국가자본 관리 분야에서 자금세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 연구, 정책, 계획, 프로그램 및 조치의 개발을 지휘하는 운영위원회에 자문을 제공합니다.

“10. 문화체육 관광부 장관을 겸임하는 위원의 직무 및 권한:

운영위원회의 활동과 자금세탁 방지 활동에 대한 선전 조직을 지휘하도록 운영위원회에 조언합니다.

또한, 결정 71/QD-BCĐPCRT는 자금세탁 방지 운영위원회의 조직 및 운영에 관한 규정 제11조를 개정 및 보완합니다. 운영위원회는 매년 정기적으로, 그리고 총리의 요청에 따라 갑자기 자금세탁 방지 업무의 이행에 관해 총리 에게 보고할 책임이 있습니다.

* 자금세탁방지 운영위원회는 총리가 자금세탁방지에 대한 전략, 정책, 프로그램, 계획, 메커니즘 및 해결책을 개발하도록 지시하는 업무를 담당합니다. 또한 총리가 베트남에서 자금세탁방지 활동을 지시, 조정, 촉구, 검사 및 평가하도록 지원합니다.

동시에, 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)에서 베트남의 회원 의무 이행과 자금세탁방지금융활동기구(FATF)의 40가지 권고안을 완전히 이행하기 위한 계획을 지시하는 데 있어 총리를 보좌합니다.

총리에게 자금세탁방지 활동 상황, 기간별 국가 행동 계획의 이행 결과 및 총리의 요청에 따른 결과를 종합하여 보고하고, 총리가 지정하는 기타 업무를 수행합니다.

출처: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm

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