정부 감사원, 노바랜드 채권 위반 사항 공안부에 이관

(댄 트리) - 검사관의 결론에 따르면, 모금된 돈은 Novaland 관련 사업 시스템에서 "여러 중개 회사를 거쳐 이체"되었습니다.

정부 감사원은 2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 개별 기업 채권 발행 및 개별 기업 채권 자금 사용에 대한 법적 정책 준수 여부를 공개적으로 결론지었습니다.

특히, 정부 감사원은 결론에서 노바 부동산 투자 그룹 주식회사(노바랜드 그룹, 주식 코드: NVL)와 3개 계열사, 4개 관련 회사의 회사채 발행 위반 사례 2건을 공안부 에 이관하여 심의 및 처리를 의뢰했습니다.

돈은 "여러 중개 회사를 거쳐 순환"됩니다.

노바랜드 그룹의 검사기관은 이 사업부가 자회사인 카이훙부동산회사의 자본금을 늘리는 데 기업채권 1조 5,000억 동을 발행해 사용했다고 판단했습니다.

이후 카이훙 회사는 이를 이용해 호앙킴센추리부동산회사의 보티킴코아 여사가 소유한 정관자본금의 99.9%(약 1조8,430억 VND)을 이전받았습니다.

그러나 여러 은행의 현금 흐름을 확인한 결과, 킴 코아 여사가 키호앙킴 회사에 출자한 자본금은 사실상 존재하지 않는 것으로 나타났습니다. 대부분이 같은 날 이체되었기 때문입니다.

또한, 노바랜드 그룹이 회사채 펀드에서 카이훙(Khai Hung)으로 1조 5천억 동(VND)을 이체한 후, 이 자금은 "여러 중개 회사를 거쳐" 최종적으로 노바하우스트레이딩 주식회사로 이전되었습니다.

정부 감사원은 노바랜드 그룹과 유니티, 아쿠아, 럭키하우스 등 3개 계열사가 회사채 발행 과정에서 위법 행위를 저질렀다고 결론지었습니다. 이들은 채권 발행처로부터 자금을 받은 후, 이를 노바하우스 트레이딩 주식회사에 이체하여 총 7조 840억 동(VND)을 사용했습니다.

모든 중개 거래의 성격이 검증된 것은 아니지만, 정부 감사원은 노바랜드 그룹과 세 계열사가 채권을 사용하는 방식이 유사하다고 보고 있습니다. 이 회사들은 개인 및 법인과 협력하여 법인의 정관 자본금을 형성하는 징후를 보이고 있습니다.

이 그룹은 또한 공채자금을 사용하여 정관자본 이전을 받은 후, 공채자금을 개인에게 이전한 후 이를 Nova House Trading Joint Stock Company로 이전하여 사용했습니다.

정부 감사원은 Novaland의 채권 위반 사항을 공안부에 이관했습니다(사진: DT).

위반에 연루된 4개 회사

노바랜드 그룹 계열사 20개 발행사를 대상으로 조사 기간 동안 45개의 개별 회사채 코드가 발행되었으며, 총 가치는 27조 3,500억 동입니다. 2023년 6월 30일 기준, 총 가치는 16조 8,980억 동에 달하는 23개의 코드가 유통되고 있으며, 이 중 4개 기관은 원금과 이자를 모두 연체하고 있고, 2개 기관은 이자를 연체하고 있습니다. 총 부채는 4조 5,550억 동입니다.

검사관은 Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development, Residence Investment and Development를 포함하여 Novaland Group과 관련된 4개 회사가 법을 위반했다고 결론지었습니다.

구체적으로, 그리니치 컴퍼니는 채권을 발행하고 회사채 재원에서 2조 동을 사용하여 안캉 컴퍼니와 협력했습니다. 2023년 6월 말 기준, 해당 채권의 원금 연체액은 1조 5,710억 동 이상, 이자 연체액은 2,410억 동 이상이었지만, 그리니치는 아직 채권자들에게 대금을 지급하지 않았습니다. 검사 당시에도 채권의 원금과 이자를 지급하지 못할 위험이 여전히 존재하여 채권자들에게 손실을 초래할 위험이 있었습니다.

BNP 글로벌은 2조 1,000억 동(VND) 규모의 채권을 발행하여 무이옌 프로젝트 사업 협력 계약금의 일부를 상환했습니다. 2023년 6월 말 기준, 회사는 2조 동(VND) 이상의 채권 원금과 640억 동(VND) 이상의 연체 이자를 갚아야 했습니다. BNP 글로벌은 채권자들과 채무 연장을 협상했지만 승인되지 않았습니다.

이후 2024년 4월 12일까지 회사는 연체 이자를 전액 상환하고 8,330억 동(VND)의 원금 일부를 상환했습니다. 나머지 미지급 및 연체 채권 원금은 1조 2,160억 동(VND)입니다.

정부 감사원은 해당 회사가 투자자들에게 채권 원금과 이자를 전액 적시에 지급해야 할 의무를 위반했다고 판단합니다. 현재 BNP 글로벌은 문제를 해결하고 채권자들에게 채무를 상환할 자금을 마련할 수 없습니다.

Cat Lien Hoa Company는 9,860억 VND 규모의 회사채를 발행했지만, 이자와 원금 지급이 느립니다.

레지던스 컴퍼니(Residence Company)는 노바 월드 판티엣(Nova World Phan Thiet) 프로젝트의 리조트 빌라 매입 계약금으로 3조 동(VND) 규모의 회사채를 발행했습니다. 그러나 감사관은 이는 노바 하우스 트레이딩 컴퍼니가 고액 채권을 장기간 사용하기 위한 "보증금 계약"에 불과하다고 밝혔습니다.

검사 결과에 따르면, 5개 주식회사 상업은행, 37개 주식회사, 25개 유한책임회사를 포함하여 총 67개 채권 발행사가 검사를 받았습니다. 이 중 18개 발행사는 노바랜드 그룹, 7개 발행사는 T&T 그룹 등이었습니다.

2015년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지 67개 기관이 총 827건의 회사채를 발행했으며, 총 발행액은 462조 8,240억 동(VND)을 넘었습니다. 이 중 무담보 회사채 발행액은 270조 6,350억 동(VND)으로 전체 발행액의 58.4%에 해당합니다.

노바랜드 그룹과 그 자회사에 속한 18개 발행사를 대상으로, 감사원들은 131개의 회사채 코드가 성공적으로 발행되었다고 확인했습니다. 코드의 유효 기간은 1년에서 5년이며, 총 가치는 67조 1,000억 동(VND)입니다.

총 13조 5,000억 동 규모의 기업채 코드 22개가 이미 결제되었으며, 나머지 109개 코드(53조 5,000억 동 규모)는 다른 기업의 자본금 증가, 자본 출자 매수, 자본 출자 계약 지불, 부동산 프로젝트 양도 수령, 부채 구조 조정을 위해 발행됩니다.

2023년 6월 30일 기준, 18개 발행기관에서 59개의 회사채 코드가 유통되고 있으며, 총 가치는 34조 8,350억 동입니다. 이 중 2개 발행기관은 채권 원금과 이자를 모두 연체하고 있으며, 4개 기관은 이자를 연체하고 있습니다. 연체된 원금과 이자의 총액은 5조 5,280억 동입니다.

출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm