구체적으로, 결정 11/2023/QD-TTg에 따르면, 2023년 12월 1일부터 보고해야 하는 고액 거래는 4억 동 이상입니다. 현재, 결정 20/2013/QD-TTg에서는 보고해야 하는 대규모 거래의 가치가 3억 동이라고 규정하고 있습니다. 해당 과목은 금융기관입니다. 자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 규정된 관련 비금융부문에서 사업을 하는 조직 및 개인.
4억 VND 이상 거래하는 금융기관은 국가은행에 보고해야 합니다. 삽화
자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따라 보고 주체는 다음 중 하나 이상의 활동을 수행할 수 있는 허가를 받은 금융기관입니다 .
보증금을 받다; 대출; 금융리스 결제 서비스 결제 중개 서비스 교환증서, 은행카드, 환전수표 발행
은행 보증, 재정적 약속; 외환시장에서 외환 서비스 및 통화 상품을 제공합니다. 주식 중개인; 증권투자컨설팅, 증권인수업;
증권투자펀드운용; 증권 포트폴리오 관리 생명보험사업 돈을 바꾸세요.
보고 대상 기관은 법률이 규정하는 관련 비금융 산업 및 전문직에서 사업을 수행하고 다음 활동 중 하나 이상을 수행하는 조직 및 개인입니다 .
당첨 게임 사업, 당첨 전자 게임 포함: 통신망, 인터넷상의 게임 카지노; 운; 내기;
부동산 임대업, 하위 임대업 및 부동산 컨설팅업을 제외한 부동산 사업 귀금속 및 보석 거래 회계 서비스 사업; 공증 서비스를 제공합니다. 변호사 및 법률 실무 조직의 법률 서비스 제공
사업 설립, 경영 및 운영을 위한 서비스 제공 제3자에게 이사 및 회사 비서 서비스 제공 법률 계약 서비스 제공
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원천
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