구체적으로, 결정 11/2023/QD-TTg에 따르면, 2023년 12월 1일부터 보고해야 하는 고액 거래 금액은 4억 동 이상입니다. 현재 결정 20/2013/QD-TTg는 보고해야 하는 고액 거래 금액을 3억 동으로 규정하고 있습니다. 적용 대상은 자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따라 금융기관, 관련 비금융 부문에서 사업을 하는 단체 및 개인입니다.
4억 동(VND) 이상 거래하는 금융기관은 국가은행에 보고해야 합니다. 예시 사진
자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따르면, 보고 주체는 다음 중 하나 이상의 활동을 수행할 수 있는 허가를 받은 금융기관입니다 .
예금 수령; 대출; 금융리스; 지불 서비스; 지불 중개 서비스; 이체 수단, 은행 카드, 송금 지시서 발행;
은행 보증, 재정적 약속; 외환 서비스 제공, 금융 시장에서의 통화 수단; 증권 중개; 증권 투자 컨설팅, 증권 인수;
증권투자펀드운용; 증권투자포트폴리오운용; 생명보험업; 환전업.
보고 대상 기관은 법률이 규정하는 관련 비금융 산업 및 전문직에서 사업을 수행하고 다음 활동 중 하나 이상을 수행하는 조직 및 개인입니다 .
경품 게임 사업, 여기에는 경품이 걸려 있는 전자 게임, 통신망 및 인터넷을 통한 게임, 카지노, 복권, 베팅 등이 포함됩니다.
부동산 임대, 하위 임대 및 부동산 컨설팅 서비스를 제외한 부동산 사업; 귀금속 및 보석 거래; 회계 서비스; 공증 서비스 제공; 변호사 및 법률 실무 기관의 법률 서비스 제공;
사업체 설립, 관리 및 운영을 위한 서비스 제공; 제3자를 위한 이사 및 회사 비서 서비스 제공; 법적 계약 서비스 제공.
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원천
![[사진] 국회의장, "국제금융센터 건설·운영 및 베트남에 대한 제언" 세미나 참석](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)
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