'저는 쯔엉미란 씨에게 실망했습니다.'

최고인민검찰원(SPP)이 피고인인 Truong My Lan(68세, Van Thinh Phat 그룹 이사회 의장)이 SCB에서 임원 역할을 한 사실을 밝히기 위해 피고인들을 심문했을 때, Tran Thi My Dung(SCB 전 부총괄이사)은 "자산 횡령" 혐의로 기소되었습니다.

피고인 쩐티미둥은 쯔엉미란에게 실망하여 울었습니다.

검찰이 쯔엉미란(Truong My Lan)이 어떻게 돈을 인출했는지 묻자, 피고인 융(Dung)은 SCB에서 돈을 인출해야 할 때 쯔엉미란이 응우옌 프엉 홍(Nguyen Phuong Hong), 쯔엉 칸 호앙(Truong Khanh Hoang), 쩐 티 미 융(Tran Thi My Dung)에게 응우옌 응옥 즈엉(Nguyen Ngoc Duong), 응우옌 프엉 아인(Nguyen Phuong Anh)과 협력하여 위조 대출 서류를 만들고 이를 합법화하도록 지시했다고 진술했습니다. 그런 다음, 위조 대출 서류와 모기지 서류에 서명하도록 고용된 사람들과 "유령" 회사 담당자들을 데려와 위조 대출 서류와 모기지 서류에 서명하게 했는데, 대부분은 필요한 서명이 표시된 빈 종이에 서명했습니다. 대출 서류에 이름이 기재된 법적 대리인과 개인들은 돈을 사용하거나 사용할 수 없었으며, SCB에 특별히 큰 금액을 빌리고 빚졌다는 사실도 알지 못했습니다. 자산에 이름이 기재된 사람들은 모두 자신이 자산이 아니라는 것을 확인했습니다.

오늘 법정에서 피고인 둥은 대출을 성립시키고 쯔엉미란의 자산을 빌린 것이 올바르다는 것을 인정했습니다.

피고인 트룽미란은 SCB 인수 혐의에 대해 이야기하던 중 눈물을 흘렸습니다.

피고인 융에 따르면, 쯔엉미란과 반틴팟 생태계의 대출은 먼저 지급되고 나중에 합법화되었습니다. 대출 기록에는 대출금 지급 시점이 신용 계약 및 담보 대출 계약 체결 시점과 동시에 표시되어 있지만, 실제로는 신용 계약 및 담보 대출 절차가 완료되고 합법화되기 전에 SCB에서 자금 인출이 이루어졌습니다.

"란 씨가 틀렸다면, 그녀는 그것을 인정하고 누구도 비난하지 않을 것입니다."

법정에서 피고인 둥은 타임스퀘어 빌딩 39층에서 종종 쯔엉미란을 만났고, 그때마다 쯔엉미란이 대출 필요 사항, 필요한 돈의 양, 언제 돈을 사용할지, 어디에 지출할지, 담보는 무엇인지에 대해 이야기하는 것을 들었다고 진술했습니다. 피고인 둥은 2010년 SCB에 입사했고, 여러 상사를 거쳐 쯔엉미란의 가치 평가 및 자금 출처를 담당하는 응웬 푸옹 홍(SCB 전 부사장)의 직책을 물려받았습니다.

피고인 둥은 쯔엉미란을 매우 존경했으며, SCB에서 일한 이래로 쯔엉미란에 대한 충성심이 매우 강하다고 진술했습니다.

빠른 보기 12시: Truong My Lan, Nguyen Cao Tri에 대한 질문

"하지만 오늘 아침 란 씨의 답변을 듣고 너무 슬펐습니다. 저는 란 씨를 탓하지 않습니다. 오직 제가 옳은 사람을 믿지 못한 것을 탓할 뿐입니다. 제 실수를 인정하고 누구도 탓하지 않습니다. 란 씨도 저와 같기를 바라지만, 실망스럽습니다." 피고인 쩐 티 미 둥은 눈물을 흘리며 말했습니다.

인민검찰원 담당자는 2022년 중반에도 피고가 쯔엉미란의 재정 상황 및 미지급 채무 현황을 작성했는지, 그리고 왜 그 보고서를 작성했는지 계속해서 질문했습니다. 피고 중은 쯔엉미란이 SCB에 있는 반틴팟 그룹의 미지급 담보를 관리하기 위해 쯔엉미란의 요청에 따라 작성했다고 답변했습니다. 피고 중은 이 보고서를 타임스퀘어 빌딩 39층에 있는 쯔엉미란에게 전달했습니다.

피고인 Truong My Lan 3월 11일

피고인 중은 SCB가 Van Thinh Phat Group의 생태계에 자금을 지급한 후, 그 자금을 프로젝트 매수, 미완료 프로젝트 비용 지불(건설, 계약자 지불 등), 부채 지불, 현금 인출 등에 사용했다고 진술했습니다.

SCB 부총괄이사는 쯔엉미란(Truong My Lan)의 자산에 대한 대출을 제공할 때 피고인 란(Lan)이 담보 가치의 70%~80%에 해당하는 금액을 대출했다고 진술했다고 시인했습니다. 작업 과정에서 평가 부서가 쯔엉미란의 요구를 충족하지 못하는 자산이 발견되면 피고인은 쯔엉미란에 보고했습니다.

기소장에 따르면 피고인 융은 2010년 5월부터 2022년 9월까지 SCB에서 다양한 직책과 직함을 역임했습니다. 2021년 1월 7일부터 2022년 3월 4일까지 쩐 티 미 융은 부총괄이사로서 자신의 권한으로 신용을 제공한 모든 신용에 대해 신용 제공을 승인받았으며, 1,500억 동 이상의 대출을 제출하는 신용 ​​제안서에 서명했습니다.

기소장에 따르면, 쩐티미둥은 쩐미란과 정기적으로 주고받고 논의하며 SCB에서 피고인들에게 위조 문서를 합법화하고 쩐미란이 사용할 돈을 인출하도록 지시를 직접 받았습니다.

피고인 둥은 쯔엉미란의 대출에 대해 명확히 알고 있었지만, 개인 및 "유령" 회사의 명의로 이루어졌습니다. 이러한 대출은 모두 SCB 시스템에서 "HSTT - 마케팅 본부"로 모니터링되었다는 공통점이 있었습니다. 즉, SCB 자금을 먼저 지급 및 인출한 후 대출 신청의 적법화를 완료했습니다. 실제로 SCB 부서는 고객 평가나 담보 평가를 하지 않았고, 대출 옵션에 대해서는 전혀 고려하지 않았으며, 법에 따른 정상적인 대출 절차를 무시했습니다. 2021년 쩐티미둥은 쯔엉미란으로부터 SCB 주식 30만 주(30억 동 상당)를 받았습니다.

기소장에는 피고인 Tran Thi My Dung이 Truong My Lan이 SCB로부터 200,690억 VND 이상을 횡령하는 것을 적극적으로 도왔다는 사실이 나와 있습니다.

쯔엉미란의 운전기사는 108조8,780억 동과 1,470만 달러 이상을 어디로 훔쳤을까?

기소장에 따르면, SCB가 대출 수혜자 또는 수혜자로 고용된 개인의 계좌에 돈을 지급한 후, 이 개인들이 SCB에 와서 인출 문서에 서명했습니다.

급하게 현금이 필요할 때, 쯔엉미란은 직접 응우옌프엉홍이나 쩐티미중에게 준비하라고 지시했고, 동시에 부이반중(쯔엉미란의 운전기사)에게는 SCB 사이공 지점으로 가서 돈을 받으라고 지시했습니다.

부이 반 중은 기금에서 현금을 인출한 후 돈을 받아 호치민시 3군 파퇴르 127번지의 셔우드 빌딩에 있는 쯔엉미란의 집으로 운반하고, 쩐 티 호앙 우옌(쯔엉미란의 하인)에게 건네주었고, 우옌은 쯔엉미란의 지시에 따라 수혜자에게 돈을 전달하거나, 쩐은 쯔엉미란의 지시에 따라 반 틴 팟 그룹으로 돈을 운반하여 개인에게 전달했습니다.

고소 내용은 2019년 2월 26일부터 2022년 9월 12일까지 Truong My Lan의 지휘 하에 Bui Van Dung이 SCB에서 Van Thinh Phat Group이나 Sherwood Building 지하 1층까지 108조 8,780억 동과 1,470만 달러 이상을 운송하거나 Truong My Lan의 지휘 하에 여러 개인에게 전달했다는 것을 보여줍니다.

기소장에서는 Truong My Lan이 위 금액을 부동산 매입, 프로젝트 주식 매입 및 기타 개인적 목적으로 부채를 갚는 데 사용했다고 밝혔습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/cuu-pho-tong-giam-doc-scb-toi-that-vong-ve-chi-truong-my-lan-185240311160943377.htm