Changpeng Zhao ຍອມຮັບຜິດໃນການຟອກເງິນ, ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ CEO Binance

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ Changpeng Zhao ກັບລັດຖະບານແກ້ໄຂການສືບສວນທີ່ຍາວນານຕໍ່ Binance. Zhao ແລະຜູ້ອື່ນໆຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານໂດຍການບໍ່ປະຕິບັດໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນແລະເຈດຕະນາລະເມີດການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ "ໃນຄວາມພະຍາຍາມໂດຍເຈດຕະນາແລະຄິດໄລ່ເພື່ອກໍາໄລຈາກຕະຫຼາດສະຫະລັດໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ," ອີງຕາມ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ .

ໃນວັນທີ X, Zhao ຍອມຮັບວ່າ "ເຮັດຜິດພາດ" ແລະ "ຮັບຜິດຊອບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ Richard Teng - ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການຕະຫຼາດພາກພື້ນທົ່ວໂລກ - ຈະກາຍເປັນ CEO ໃຫມ່ຂອງ Binance.

ການປະຕິບັດຕໍ່ Binance ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງມະຫາເສດຖີຂອງຕົນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພະແນກຍຸຕິທໍາ, ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າ, ແລະ ພະແນກການຄັງເງິນ .

Changpeng Zhao ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ ແລະລາອອກເປັນ CEO ຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ . (ພາບ: Bloomberg)

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Janet Yellen ກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍສາມາດດໍາເນີນການຫຼາຍກ່ວາ 100,000 ທຸລະກໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາເຊັ່ນການກໍ່ການຮ້າຍແລະຢາເສບຕິດ. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານທຸລະກໍາສະກຸນ ເງິນ virtual ທີ່ລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.

ນອກນີ້ຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍເຊັ່ນກຸ່ມ Al-Qassam Brigades ຂອງ Hamas, Palestinian Islamic Jihad, Al Qaeda ແລະ ISIS. ນາງ Yellen ສັງເກດເຫັນວ່າ Binance "ບໍ່ເຄີຍຍື່ນບົດລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ."

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Merrick Garland ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍມື້ນັ້ນວ່າ ການປັບໃໝແມ່ນ "ໜຶ່ງໃນໂທດໜັກທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຮັບມາ." ທ່ານນາງ Yellen ແບ່ງປັນວ່າ ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງກົມການເງິນ.

ທ່ານ Garland ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ເພື່ອຝ່າຝືນກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຜູ້ລົບກວນ. "Binance ບູລິມະສິດຜົນກໍາໄລຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນອາເມລິກາ."

Binance ຍັງໄດ້ພັດທະນາຂະບວນການເພື່ອ "ແຈ້ງຜູ້ໃຊ້ VIP ຖ້າພວກເຂົາກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການສືບສວນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ."

ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ Binance ໄດ້ຂໍໂທດເປັນສ່ວນຕົວ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາຍັງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານປັບໃໝ Zhao $50 ລ້ານ.

Binance ຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນການແຕ່ມີກົດລະບຽບພື້ນຖານໃຫມ່. ບໍລິສັດຈະຕ້ອງຮັກສາແລະເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການປະຕິບັດຕາມເພື່ອຮັບປະກັນທຸລະກິດຂອງຕົນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຫະລັດ. ບໍລິສັດຈະຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມເອກະລາດ.

Binance ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ລັດຖະບານ $ 2.5 ຕື້ໂດລາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບໄຫມ $ 1.8 ຕື້.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫລັງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຂອງຄະດີອາຍາຫຼາຍຂອງການສໍ້ໂກງແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ສາມຊົ່ວໂມງຂອງຄະນະລູກຂຸນ.

ສໍາລັບການທົດລອງເປັນເວລາຫນຶ່ງເດືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເກືອບ 20 ພະຍານແລະຫຼາຍຮ້ອຍຂອງງານວາງສະແດງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກ CNBC ວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເຫັນການຕັດສິນໃຈທີ່ລວດໄວດັ່ງກ່າວ.

Binance ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບວິທີການດໍາເນີນການ, ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນຫຼາຍເຂດປົກຄອງສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບວິທີການ " passionate" ຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນບາງຕະຫຼາດເຖິງວ່າຈະມີການຂາດອໍານາດທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ, ແລະການກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຊັ່ນການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ປະກອບການຈີນໃນ 2017, Binance ໄດ້ຈາກຄວາມມືດມົວໄປສູ່ກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນໃນຊ່ອງ cryptocurrency ໃນພຽງແຕ່ສອງສາມອາທິດ.

ມາຮອດປະຈຸ, Binance ຍັງຄົງເປັນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທົ່ວໂລກ, ດໍາເນີນການຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະປີ.

ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດວິທີການທີ່ຮຸກຮານເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວ, ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຢ່າງໄວວາທົ່ວໂລກເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດລ່ວງຫນ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດແມ່ຂອງຕົນຕັ້ງຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Cayman, Binance ບໍ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ທົ່ວໂລກດຽວແລະ Zhao ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການໂທຫາເລື້ອຍໆ, ໂດຍກ່າວວ່າລາວຕ້ອງການໃຫ້ແພລະຕະຟອມດໍາເນີນການໃນແບບ "ການກະຈາຍອໍານາດ".

ໃນປີ 2021, ອົງການການປະພຶດທາງການເງິນຂອງອັງກິດໄດ້ຫ້າມ Binance ຈາກການປະຕິບັດໃນປະເທດ. Binance ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຍົກເລີກແຜນການທີ່ຈະດໍາເນີນການໃບອະນຸຍາດຂອງອັງກິດຢ່າງເຕັມທີ່ຫຼັງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າການຕ້ານການຟອກເງິນແລະການຄວບຄຸມຄວາມພາກພຽນຂອງລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.

(ຕາມ CNBC)

ຣັດເຊຍໃຊ້ຮູເບີນດິຈິຕອນເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການຈ່າຍເງິນ

ກະຊວງການເງິນແລະທະນາຄານກາງຣັດເຊຍໄດ້ຕັດສິນໃຈທົດລອງເງິນຮູເບີນດິຈິຕອລໃນບາງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນປີ 2024.

ສິງກະໂປປະກາດເປີດຕົວສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແຫ່ງຊາດ

ສິງກະໂປຈະເລີ່ມອອກສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແຫ່ງຊາດໃນປີ 2024 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາການເງິນຜ່ານທຸລະກໍາດິຈິຕອນທີ່ປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິພາບ.

ທະນາຄານກາງຂອງປະເທດສະວິດທົດສອບການຈ່າຍເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດສະວິດ (SNB) ປະກາດວ່າໂຄງການທົດລອງສໍາລັບການຈ່າຍເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2023.

ການທົດລອງເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນຂອງອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງ FTX ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ. ຄະນະລູກຂຸນພົບວ່າອະດີດມະຫາເສດຖີຜູ້ນີ້ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາທັງໝົດ 7 ຂໍ້.

ທີ່ມາ