ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕ້ອງລາຍງານ.

(ແດນຈີ) - ທຸລະກຳໂອນເງິນແຕ່ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ.

Báo Dân trí•20/09/2025

ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບທີ 27/2025 ຊີ້ນຳປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ເອກະສານສະບັບນີ້ ສະໜອງລະບຽບການໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເງິນ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນລະບຽບການກ່ຽວກັບການລາຍງານລະບົບການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ. ສະຖາບັນການເງິນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນແລະຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ແນ່ນອນ.

ຫົວໜ່ວຍຕ້ອງລາຍງານເມື່ອທຸລະກຳໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ, ຂອບເຂດການລາຍງານໃຊ້ເມື່ອທຸລະກໍາການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກມີມູນຄ່າ USD1,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo - 1 — ພະນັກງານທະນາຄານໂອນເງິນຢູ່ສາຂາ (ພາບ: ແມ້ງກວາງ).

ບົດລາຍງານຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ສົ່ງແລະຜູ້ຮັບ, ແລະລາຍລະອຽດຂອງເລກບັນຊີ, ຈໍານວນ, ສະກຸນເງິນ, ຈຸດປະສົງແລະວັນທີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ. ຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົ່ງຜ່ານທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການຄວບຄຸມ.

ນອກຈາກການລາຍງານພັນທະ, ສະຖາບັນການເງິນຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດກາຄືນຢ່າງຈິງຈັງ, ໂຈະ ຫຼື ປະຕິເສດທຸລະກຳ ໃນກໍລະນີທີ່ກວດພົບຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສັນຍານສົງໃສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ.

ວົງການຍັງກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານນຳສົ່ງຕໍ່ດ່ານພາສີຢູ່ເຂດຊາຍແດນເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເຄື່ອງມືຕໍ່ລອງ, ໂລຫະມີຄ່າ, ເພັດພອຍເກີນລະດັບກຳນົດ.

ສະເພາະແມ່ນມູນຄ່າຂອງໂລຫະມີຄ່າ (ຍົກເວັ້ນຄຳ) ແລະ ແກ້ວປະເສີດຈາກ 400 ລ້ານດົ່ງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມູນຄ່າການໂອນເງິນຍັງແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ ແລະຄຳທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ດ່ານພາສີຢູ່ດ່ານຊາຍແດນເມື່ອອອກຫຼືຂາອອກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ.

ຖະແຫຼງການສະບັບໃໝ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້. ແນວໃດກໍດີ, ເພື່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງມີເວລາກະກຽມ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ກຳນົດໄລຍະຫັນປ່ຽນ. ສະເພາະຮອດວັນທີ 31 ທັນວາປີນີ້, ບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມລະບຽບການປະຈຸບັນ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-20250920081035281.htm