ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາບັນການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານການຄ້າ ແລະຕົວກາງການຈ່າຍເງິນ.
ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ຊີ້ນຳການປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025.
Circular ກໍານົດເນື້ອໃນທີ່ຈໍາເປັນຂັ້ນຕ່ໍາຂອງບົດລາຍງານການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມຫຼືສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມທັງຊື່ທຸລະກໍາຂອງສະຖາບັນຫຼືສາຂາທຸລະກໍາ; ທີ່ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຫຼືລະຫັດທະນາຄານ / ລະຫັດ SWIFT; ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບແລະການໂອນເງິນ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກໍາຈະຕ້ອງປະກອບມີຊື່ເຕັມ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ບັດປະຈໍາຕົວ / CCCD / ເລກຫນັງສືຜ່ານແດນຫຼືເລກປະຈໍາຕົວ, ທີ່ຢູ່ຖາວອນຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສໃນປະຈຸບັນແລະສັນຊາດຕາມເອກະສານການເຮັດທຸລະກໍາ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກໍາການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກປະກອບມີຊື່ເຕັມ, ທີ່ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່, ເລກໃບອະນຸຍາດການສ້າງຕັ້ງຫຼືທະບຽນທຸລະກິດ / ເລກທະບຽນທຸລະກິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະເທດທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານໃຫຍ່.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຕ້ອງລະບຸຕົວເລກບັນຊີ (ຖ້າມີ), ຈໍານວນ, ປະເພດເງິນຕາ, ຈໍານວນທີ່ປ່ຽນເປັນ VND (ຖ້າເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ), ເຫດຜົນ ແລະຈຸດປະສົງຂອງທຸລະກໍາ, ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ ແລະລະຫັດເອກະລັກ ຫຼືໝາຍເລກອ້າງອີງຂອງທຸລະກໍາ. ຖ້າຈໍາເປັນ, ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນອາດຈະຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງການຄຸ້ມຄອງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຖະແຫຼງການ 27 ຍັງກຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະນຳໄປສະເໜີຕໍ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນ, ເງິນຫວຽດນາມ ດົງ ເປັນເງິນ, ເຄື່ອງມືຕໍ່ລອງໄດ້, ໂລຫະມີຄ່າ, ເພັດພອຍ ເກີນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້.
ສະເພາະ, ມູນຄ່າຂອງໂລຫະປະເສີດ (ຍົກເວັ້ນຄຳ) ແລະ ແກ້ວປະເສີດແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ; ມູນຄ່າການໂອນເງິນຍັງແມ່ນ 400 ລ້ານດົ່ງ.
ຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນຫວຽດນາມດົງ ແລະຄຳທີ່ຕ້ອງແຈ້ງຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນເມື່ອອອກຫຼືເຂົ້າປະເທດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເງິນດົ່ງຫວຽດນາມເປັນເງິນສົດ ແລະຄຳໃນເວລາອອກຫຼືເຂົ້າປະເທດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ປະກອບມີ 13 ມາດຕາ, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດມາດຖານ ແລະ ວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນຂອງຫົວໜ່ວຍລາຍງານ; ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດປະເພດລູກຄ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ; ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ; ທຸລະກໍາການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ການລາຍງານລະບອບການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ແບບຟອມແລະເສັ້ນຕາຍສໍາລັບການລາຍງານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ; ລະດັບມູນຄ່າ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈະນຳໄປມອບໃຫ້ດ່ານພາສີຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ເມື່ອຖືເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ, ເງິນດົງຫວຽດນາມ, ເຄື່ອງໂອນ, ໂລຫະມີຄ່າ, ເພັດພອຍເກີນລະດັບກຳນົດ.
ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານມີເວລາພຽງພໍໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດັດສົມຂອງກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລະບຽບການພາຍໃນ, ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຮູບແບບການລາຍງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການລາຍງານ, ກົມກອງໄດ້ເພີ່ມບົດບັນຍັດໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງບາງເນື້ອໃນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕາມລະບຽບການປະຈຸບັນຮອດວັນທີ 31/12/2025.
ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ, ໜ່ວຍງານລາຍງານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສຳເລັດການດັດສົມ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມບົດບັນຍັດສະບັບນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຮັບໃຊ້ການລາຍງານດ້ວຍຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຕ້ອງມີລະບົບຊອບແວເພື່ອສະແກນ ແລະ ກັ່ນກອງຕາມບັນຊີດຳ, ບັນຊີລາຍຊື່ເຕືອນໄພ, ແລະ ລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ທາງດ້ານການເມືອງ , ມາດຕາ 19 ແລະ ມາດຕາ 19. ມາດຕາ 1, ມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕິດຕາມການ ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອກວດຫາ ແລະ ຕັກເຕືອນ ປ້າຍທີ່ໜ້າສົງໄສ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແນໃສ່ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນ ກໍ່ການຮ້າຍ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດ ຍຸດໂທປະກອນ.
Circular 27/2025/TT-NHNN ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານການສືບທອດບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ Circular 09/2023/TT-NHNN, ແລະພ້ອມກັນນັ້ນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຫຼາຍເນື້ອໃນເພື່ອກໍາຈັດອຸປະສັກສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກເອກະສານສະບັບນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ, ແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຽດສັກສີ, ພາບພົດຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນສາກົນ.
ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການສືບທອດບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 09/2023/TT-NHNN; ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງເນື້ອໃນເພື່ອລົບອອກບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານ, ອົງການຄຸ້ມຄອງໃນຂະບວນການປະຕິບັດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດບັນດາຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການປະຕິບັດເລກທີ 5 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການຟອກເງິນ, ການຟອກເງິນ, ເງິນຕາຂອງມະຫາຊົນ. ການທໍາລາຍກັບຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ (FATF) ທີ່ອອກພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 194/QD-TTg ລົງວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ .
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ, ການຮັດແໜ້ນການຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າສົງໄສບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊື່ສຽງ ແລະ ຮູບພາບຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນສາກົນ.
ທີ່ມາ: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-ve-chuyen-tien-gia-tri-lon-tu-ngay-111-post882599.html
(0)