Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

ອະດີດປະທານກຸ່ມ FLC ທ່ານ Trinh Van Quyet ເຮັດຫຍັງກັບເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ?

Báo Thanh niênBáo Thanh niên30/10/2023


ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ (C01) ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຳເລັດການສະຫຼຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງກໍລະນີການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group (FLC Group), ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ Faros ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນ​ນັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet, ອະດີດ​ປະທານ​ກຸ່ມ FLC, ​ແລະ ນ້ອງ​ສາວ​ສອງ​ຄົນ​ຄື Trinh Thi Minh Hue (ບັນຊີ​ຂອງ​ກຸ່ມ FLC) ​ແລະ Trinh Thi Thuy Nga (ອະດີດ​ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຫຼັກ​ຊັບ BOS) ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຫລອກ​ລວງ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ ​ແລະ ສໍ້​ໂກງ.

ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ແຕ່​ຍັງ​ເຮັດ​ມັນ​

ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ທ່ານ ຄຳເວິນ ເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາການທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ ແລະ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມ FLC, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 50 ບໍລິສັດ.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1.

ທ່ານ Trinh Van Quyet, ອະດີດປະທານກຸ່ມ FLC

ທ່ານ ກີ​ເອັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ເປັນ​ການ​ຝ່າຝືນ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ​ໄດ້​ຖືກ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຫຼັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ລັດ​ລົງ​ໂທດ​ສອງ​ຄັ້ງ, ​ແຕ່​ແຕ່​ວັນ​ທີ 25 ມິຖຸນາ 2016 ຫາ 10 ມັງກອນ 2022, ທ່ານ ​ເກັ໋ດ ຍັງ​ຊີ້​ນຳ​ນາງ​ເຫ້ວ ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ບັດ​ປະຈຳ​ຕົວ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ 45 ຄົນ ​ເພື່ອ​ເປີດ​ບັນຊີ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່ 50 ​ແຫ່ງ, 200 ບັນຊີ. 41 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.

ເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ທ່ານ Quyet ຊີ້ບອກໃຫ້ນາງ Nga ໃຫ້ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບບັນຊີຂອງ Mr. Quyet ທີ່ເປີດຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS Securities, ຈາກນັ້ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຍ່ອຍຂອງລາວສ້າງການສະໜອງປອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການລະຫັດຫຼັກຊັບກຸ່ມ FLC 5 ຕົວ (AMD, HAI, GAB, ART ແລະ FLC).

ພາຍຫຼັງ​ລາຄາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ທ່ານ​ເກຍ​ເຢີ​ນຊີ້​ນຳ​ການ​ຂາຍ​ຫຸ້ນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ, ​ໄດ້​ກຳ​ໄລ​ກວ່າ 723 ຕື້​ດົ່ງ.

C01 ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ, ​ເພື່ອ​ປົກ​ປິດ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ, ທ່ານ Quet ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ໃຫ້​ລູກ​ຫຼານ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ເອກະສານ, ອະນຸຍາດ​ການ​ຊຳລະ​ເງິນ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ການ, ​ແລະ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ກຳນົດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ... ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ນາງ Hue ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ Quyet ​ໄປ​ຝາກ​ເງິນສົດ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຫຼັກ​ຊັບ ​ເພື່ອ​ສັ່ງ​ຊື້​ຫຸ້ນ, ບັນທຶກ​ການ​ຊື້​ຝາກ, ​ແລະ​ການ​ໂອນ​ເງິນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄິວເຮີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນຈະຂາຍຮຸ້ນ, ການບໍ່ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກຳແມ່ນລະເມີດກົດໝາຍ, ແຕ່ຍັງສັ່ງໃຫ້ ນາງ ເຫວ້ ໃຊ້ບັນຊີຂອງຕົນເພື່ອລັກລອບຂາຍຮຸ້ນ FLC ຫຼາຍກວ່າ 74 ລ້ານຮຸ້ນ ໃນຮອບຊື້-ຂາຍໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022 ດ້ວຍມູນຄ່າການຈັບຄູ່ກັນຫຼາຍກວ່າ 1,689 ຕື້ດົ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ກວດພົບທັນທີ, ຍົກເລີກການເຮັດທຸລະກໍາແລະປ້ອງກັນການຫາກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

C01 ຍັງ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ແຕ່​ປີ 2014 ຫາ 2016, ຜູ້​ຖື​ຫຸ້ນ​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ພຽງ 1.197 ຕື້​ດົ່ງ​ໃນ​ທຶນ​ເຊົ່າ​ສິນ​ຄ້າ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ກໍ່ສ້າງ Faros. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ດ້ວຍ​ຈຸດໝາຍ​ສະ​ເໜີ​ເງິນ, ທ່ານ ​ເກວ​ເຢີ​ດ ຊີ້​ນຳ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ສ້າງ ​ແລະ ​ເຊັນ​ເອກະສານ​ປອມ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ທຶນ​ກ່ວາ 3.102 ຕື້​ດົ່ງ, ​ເພີ່ມ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ເປັນ 4.300 ຕື້​ດົ່ງ.

ພາຍຫຼັງ​ການ​ເພີ່ມ​ທຶນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ບໍລິສັດ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ 430 ລ້ານ ROS ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ​ນະຄອນ​ໂຮ່ຈິ​ມິນ ​ເພື່ອ​ຂາຍ ​ແລະ ​ເໝາະ​ສົມ 3.600 ຕື້​ດົ່ງ​ຈາກ​ນັກ​ລົງທຶນ.

ທ່ານ Quyet ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ກຳ​ໄລ​ຜິດ​ກົດໝາຍ 723 ຕື້​ດົ່ງ ​ເພື່ອ​ຊື້​ຫຸ້ນ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ການບິນ Tre Viet, ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ FLC Travel ​ແລະ ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ HAI. ນອກ​ນີ້, ທ່ານ​ຄິວ​ເວິນ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຊ້​ມັນ​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ໜີ້​ສິນ, ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຫຼັກ​ຊັບ​ແລະ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ໂທດນ້ອງສາວ

ຢູ່​ທີ່​ອົງການ​ສືບ​ສວນ, ທ່ານ Quyet ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ວ່າ ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ນາງ Hue ​ແລະ​ຜູ້​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ໃນ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ C01 ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສໍ້ໂກງແລະການຈັດສັນຊັບສິນ, ທ່ານ Quyet ໄດ້ປ່ຽນປະຈັກພະຍານຂອງລາວແລະບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງລາວ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ຄິວ​ເທັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂທດ​ທ່ານ​ນາງ​ຫູ​ຈີນ​ທາວ​ແລະ​ຜູ້​ອື່ນໆ.

ອີງຕາມ C01, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Quyet ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາຄັ້ງທໍາອິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຄົນງານຫຼາຍ, ລາວໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍເພື່ອຫາກໍາໄລຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຈາກເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພິເສດ. ນອກ​ນີ້, ທ່ານ Quyet ຍັງ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ ​ແລະ ໝູ່​ເພື່ອນ​ໃຫ້​ກະທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ດັ່ງກ່າວ.

ສະ​ນັ້ນ, C01 ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ດ້ວຍ​ໂທດ​ກຳ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແກ່ ​ການ​ສຶກ​ສາ , ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ຕ້ານ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ.

ລາຍຊື່ຈຳເລີຍສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ

ອາດຊະຍາກຳ ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ:

Trinh Van Quyet, ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ບໍລິຫານ​ກຸ່ມ FLC

Trinh Thi Minh Hue, ພະນັກງານພະແນກບັນຊີຂອງກຸ່ມ FLC (ນ້ອງສາວຂອງ ທ່ານ Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຼັກ​ຊັບ BOS (ເອື້ອຍ​ຂອງ​ທ່ານ Quyet)

ທ່ານ ຮ່ວາງ​ເຈີ​ນ​ກຽວ​ຢຸງ, ຮອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ກຸ່ມ FLC

ທ່ານ Nguyen Quynh Anh, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS

ອາຊະຍາກໍາ ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ:

Do Thi Huyen Trang, ຮອງຫົວໜ້າກົມບັນຊີ, ກຸ່ມ FLC

ຫງວຽນທິງາ, ພະນັກງານພະແນກບັນຊີຂອງກຸ່ມ FLC

ທ່ານ Trinh Van Dai, ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່​ບໍລິສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ກໍ່ສ້າງ FLC Faros

Trinh Thi Thanh Huyen, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ FLC Homes

Trinh Tuan, ຫົວໜ້າກົມວັດສະດຸ, ບໍລິສັດ FLC Land

ຮວ່າງທິເຫວ້, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ແລະບໍລິການດິຈິຕອນ FLC

Trinh Van Nam, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Bamboo Airways

ຫງວຽນວັນແມ້ງ, ພະນັກງານຂອງພະແນກວັດສະດຸ, FLC Land LLC

ຫງວຽນທິແທງເຟືອງ, ຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູທຸມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS

Bui Ngoc Tu, ຮອງຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS

Quach Thi Xuan Thu, ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS Securities

ທ່ານ Tran Thi Lan, ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS

Nguyen Quang Trung, ຄົນຂັບລົດ

ຫງວຽນທິຮົ່ງຢຸງ, ພະນັກງານອິດສະລະ

ອາດຊະຍາກຳ ຂອງການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບສິນ :

ທ່ານ ຫງວຽນ​ທ້ຽນ​ຟຸກ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ກໍ່​ສ້າງ FLC Faros



ແຫຼ່ງທີ່ມາ

(0)

No data
No data

ດອກ​ໄມ້ 'ອຸດົມສົມບູນ' ດ້ວຍ​ລາ​ຄາ 1 ລ້ານ​ດົ່ງ​ແຕ່​ລະ​ດອກ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ຊົມ​ຊອບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20/10
ຮູບເງົາຫວຽດນາມ ແລະການເດີນທາງໄປສູ່ Oscars
ໜຸ່ມ​ສາວ​ໄປ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ເພື່ອ​ເຊັກ​ອິນ​ໃນ​ລະດູ​ການ​ເຂົ້າ​ທີ່​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປີ
​ໃນ​ລະດູ​ການ 'ລ່າ' ​ເພື່ອ​ຫາ​ຫຍ້າ​ຢູ່​ບິ່ງ​ລຽວ

ມໍລະດົກ

ຮູບ

ທຸລະກິດ

ຊາວ​ປະ​ມົງ​ກວາງ​ຫງາຍ​ໄດ້​ເງິນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ດົ່ງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ຕີ​ກຸ້ງ

ເຫດການປະຈຸບັນ

ລະບົບການເມືອງ

ທ້ອງຖິ່ນ

ຜະລິດຕະພັນ