ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ (C01) ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຳເລັດການສະຫຼຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງກໍລະນີການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Group (FLC Group), ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ Faros ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນນັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet, ອະດີດປະທານກຸ່ມ FLC, ແລະ ນ້ອງສາວສອງຄົນຄື Trinh Thi Minh Hue (ບັນຊີຂອງກຸ່ມ FLC) ແລະ Trinh Thi Thuy Nga (ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS) ຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາຫລອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ສໍ້ໂກງ.
ຮູ້ເຖິງການລະເມີດແຕ່ຍັງເຮັດມັນ
ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນ, ທ່ານ ຄຳເວິນ ເປັນຄົນມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາການທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ຫຼັກຊັບ ແລະ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມ FLC, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 50 ບໍລິສັດ.
ທ່ານ Trinh Van Quyet, ອະດີດປະທານກຸ່ມ FLC
ທ່ານ ກີເອັດ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ການໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເປັນການຝ່າຝືນກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຖືກຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດລົງໂທດສອງຄັ້ງ, ແຕ່ແຕ່ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2016 ຫາ 10 ມັງກອນ 2022, ທ່ານ ເກັ໋ດ ຍັງຊີ້ນຳນາງເຫ້ວ ໃຫ້ກູ້ຢືມບັດປະຈຳຕົວຂອງປະຊາຊົນ 45 ຄົນ ເພື່ອເປີດບັນຊີ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ 50 ແຫ່ງ, 200 ບັນຊີ. 41 ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.
ເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ທ່ານ Quyet ຊີ້ບອກໃຫ້ນາງ Nga ໃຫ້ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບບັນຊີຂອງ Mr. Quyet ທີ່ເປີດຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS Securities, ຈາກນັ້ນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ຍ່ອຍຂອງລາວສ້າງການສະໜອງປອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການລະຫັດຫຼັກຊັບກຸ່ມ FLC 5 ຕົວ (AMD, HAI, GAB, ART ແລະ FLC).
ພາຍຫຼັງລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ, ທ່ານເກຍເຢີນຊີ້ນຳການຂາຍຫຸ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ໄດ້ກຳໄລກວ່າ 723 ຕື້ດົ່ງ.
C01 ກ່າວຫາວ່າ, ເພື່ອປົກປິດການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ທ່ານ Quet ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ລູກຫຼານລົງນາມໃນເອກະສານ, ອະນຸຍາດການຊຳລະເງິນ ແລະ ແຈ້ງການ, ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນການໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ... ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນາງ Hue ນຳໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານ Quyet ໄປຝາກເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຫຼັກຊັບ ເພື່ອສັ່ງຊື້ຫຸ້ນ, ບັນທຶກການຊື້ຝາກ, ແລະການໂອນເງິນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄິວເຮີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນຈະຂາຍຮຸ້ນ, ການບໍ່ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກຳແມ່ນລະເມີດກົດໝາຍ, ແຕ່ຍັງສັ່ງໃຫ້ ນາງ ເຫວ້ ໃຊ້ບັນຊີຂອງຕົນເພື່ອລັກລອບຂາຍຮຸ້ນ FLC ຫຼາຍກວ່າ 74 ລ້ານຮຸ້ນ ໃນຮອບຊື້-ຂາຍໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022 ດ້ວຍມູນຄ່າການຈັບຄູ່ກັນຫຼາຍກວ່າ 1,689 ຕື້ດົ່ງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ກວດພົບທັນທີ, ຍົກເລີກການເຮັດທຸລະກໍາແລະປ້ອງກັນການຫາກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
C01 ຍັງກ່າວຫາວ່າ ແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2016, ຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງ 1.197 ຕື້ດົ່ງໃນທຶນເຊົ່າສິນຄ້າໃຫ້ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ Faros. ແນວໃດກໍດີ, ດ້ວຍຈຸດໝາຍສະເໜີເງິນ, ທ່ານ ເກວເຢີດ ຊີ້ນຳບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງ ແລະ ເຊັນເອກະສານປອມ ແລະ ເອກະສານປະກອບທຶນກ່ວາ 3.102 ຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຫຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດເປັນ 4.300 ຕື້ດົ່ງ.
ພາຍຫຼັງການເພີ່ມທຶນທຳມະຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ສະເໜີຂຶ້ນທະບຽນຫຸ້ນສ່ວນ 430 ລ້ານ ROS ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ເພື່ອຂາຍ ແລະ ເໝາະສົມ 3.600 ຕື້ດົ່ງຈາກນັກລົງທຶນ.
ທ່ານ Quyet ໄດ້ນຳໃຊ້ກຳໄລຜິດກົດໝາຍ 723 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອຊື້ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ FLC Travel ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຢາປາບສັດຕູພືດ HAI. ນອກນີ້, ທ່ານຄິວເວິນຍັງໄດ້ໃຊ້ມັນເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນ, ໂອນເຂົ້າບັນຊີຫຼັກຊັບແລະໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນຕົວ.
ໂທດນ້ອງສາວ
ຢູ່ທີ່ອົງການສືບສວນ, ທ່ານ Quyet ໄດ້ຮັບສາລະພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ໄດ້ຊີ້ນຳນາງ Hue ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ C01 ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສໍ້ໂກງແລະການຈັດສັນຊັບສິນ, ທ່ານ Quyet ໄດ້ປ່ຽນປະຈັກພະຍານຂອງລາວແລະບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງລາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານຄິວເທັນໄດ້ກ່າວໂທດທ່ານນາງຫູຈີນທາວແລະຜູ້ອື່ນໆ.
ອີງຕາມ C01, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Quyet ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກໍາຄັ້ງທໍາອິດ, ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຄົນງານຫຼາຍ, ລາວໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍເພື່ອຫາກໍາໄລຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຈາກເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍພິເສດ. ນອກນີ້, ທ່ານ Quyet ຍັງໄດ້ຊັກຊວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນໃຫ້ກະທຳຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ.
ສະນັ້ນ, C01 ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍໂທດກຳຢ່າງໜັກໜ່ວງເພື່ອໃຫ້ແກ່ ການສຶກສາ , ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການທົ່ວໄປ.
ລາຍຊື່ຈຳເລີຍສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ
ອາດຊະຍາກຳ ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ:
Trinh Van Quyet, ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານກຸ່ມ FLC
Trinh Thi Minh Hue, ພະນັກງານພະແນກບັນຊີຂອງກຸ່ມ FLC (ນ້ອງສາວຂອງ ທ່ານ Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS (ເອື້ອຍຂອງທ່ານ Quyet)
ທ່ານ ຮ່ວາງເຈີນກຽວຢຸງ, ຮອງປະທານສະຖາບັນຄະນະກຳມະການກຸ່ມ FLC
ທ່ານ Nguyen Quynh Anh, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS
ອາຊະຍາກໍາ ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ:
Do Thi Huyen Trang, ຮອງຫົວໜ້າກົມບັນຊີ, ກຸ່ມ FLC
ຫງວຽນທິງາ, ພະນັກງານພະແນກບັນຊີຂອງກຸ່ມ FLC
ທ່ານ Trinh Van Dai, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ FLC Faros
Trinh Thi Thanh Huyen, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ FLC Homes
Trinh Tuan, ຫົວໜ້າກົມວັດສະດຸ, ບໍລິສັດ FLC Land
ຮວ່າງທິເຫວ້, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າ ແລະບໍລິການດິຈິຕອນ FLC
Trinh Van Nam, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Bamboo Airways
ຫງວຽນວັນແມ້ງ, ພະນັກງານຂອງພະແນກວັດສະດຸ, FLC Land LLC
ຫງວຽນທິແທງເຟືອງ, ຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູທຸມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS
Bui Ngoc Tu, ຮອງຫົວໜ້າກົມບໍລິການຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS
Quach Thi Xuan Thu, ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS Securities
ທ່ານ Tran Thi Lan, ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ BOS
Nguyen Quang Trung, ຄົນຂັບລົດ
ຫງວຽນທິຮົ່ງຢຸງ, ພະນັກງານອິດສະລະ
ອາດຊະຍາກຳ ຂອງການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຈັດສັນຊັບສິນ :
ທ່ານ ຫງວຽນທ້ຽນຟຸກ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຫົວໜ້າບັນຊີຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ FLC Faros
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
(0)