{"article":{"id":"2221741","title":"ເສດຖີ Duong Tan Truoc ສົມທົບກັບນາງ Truong My Lan ສໍ້ໂກງເງິນກວ່າ 4.000 ຕື້ດົ່ງ","description":"ຕາມອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນ, ເສດຖີ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Truong Viet ແລະ Lane M. ສໍ້ໂກງຊັບສິນທີ່ເໝາະສົມກວ່າ 4.752 ຕື້ດົ່ງ.
ກ່ຽວກັບກໍລະນີ Van Thinh Phat, ຫນຶ່ງໃນບັນດາລັກສະນະຂອງຕໍາຫຼວດສືບສວນແມ່ນທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດການຄ້າແລະຜະລິດຕະພັນ Tuong Viet ຈໍາກັດ (ບໍລິສັດ Tuong Viet). ທຸລະກິດຜູ້ນີ້ຖືກຕຳຫຼວດສືບສວນສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຊັບສິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກັບ ນາງ ເຈືອງມີລານ .
\nຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ທ່ານ ດັ້ງເຕິ໋ນຢຸ໊ກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຕົງຫວຽດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນຜູ້ຈັດການ ແລະ ປະຕິບັດການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ Thuan Tien (ບໍລິສັດ Thuan Tien) ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການອະສັງຫາລິມະຊັບ Khanh Minh (ບໍລິສັດ Khanh Minh), ບໍລິສັດ Viet Duc.
\nໃນປີ 2021, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ແລະ ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ຕົກລົງຈະໂອນໂຄງການ ແທງອຽນ ດ້ວຍມູນຄ່າ 2.500 ຕື້ດົ່ງ.
\nເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາຜູ້ຖືກກ່າວຫາ Truong Khanh Hoang (ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ SCB), Tran Thi My Dung (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ SCB) ເພື່ອນຳໃຊ້ນິຕິກຳຂອງບໍລິສັດ Thuan Tien ແລະ ບໍລິສັດ Khanh Minh ສ້າງເອກະສານກູ້ຢືມເງິນປອມຢູ່ທະນາຄານ SCB ດ້ວຍຈຳນວນເງິນກ່ວາ 3.500 ຕື້ດົ່ງ.
\nຍອດຈຳນວນເງິນ 3.500 ຕື້ດົ່ງ ພາຍຫຼັງການເບີກຈ່າຍໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງຫຼາຍບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Truong My Lan - ກຸ່ມ Van Thinh Phat ເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຈຸດໝາຍຂອງທ່ານນາງ Lan.
\nນອກຈາກນັ້ນ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາງ ເຈືອງມີ໋ລານ, ທ່ານ ເຈືອງທິມາຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ 2 ນິຕິບຸກຄົນ ຄື ບໍລິສັດ ຕຸ່ງຫວຽດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫວຽດດຶກ ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ນາງ ເຈີ່ນທິມິງຢຸງ ແລະ ທ່ານ ເຈືອງແຄ໋ງຮ່ວາ ເພື່ອແກ້ໄຂເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກູ້ຢືມຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອຖອນເງິນ 1,746,5 ຕື້ດົ່ງຈາກທະນາຄານ SCB.
\nໃນຈຳນວນນີ້, ນາງລານໃຊ້ 240 ຕື້ດົ່ງ, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໃຊ້ເງິນ 1.368,5 ຕື້ດົ່ງ, ແລະ ບໍລິສັດຕ່າວຫວຽດໃຊ້ 138 ຕື້ດົ່ງ.
\nມາຮອດວັນທີ 17 ຕຸລາ 2022, ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງ 4 ໜີ້ຂ້າງເທິງນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 5.695 ຕື້ດົ່ງ (ໜີ້ຕົ້ນ 5.090,5 ຕື້ດົ່ງ ແລະໜີ້ດອກເບ້ຍກວ່າ 605 ຕື້ດົ່ງ). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍອດມູນຄ່າຊັບສິນຄ້ຳປະກັນຂອງເງິນກູ້ທີ່ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ຊີ້ນຳໃຫ້ແກ່ບັນດາເອກະສານຖືກກຳນົດແມ່ນກວ່າ 337 ຕື້ດົ່ງ.
\nອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນຢືນຢັນວ່າມີພື້ນຖານພຽງພໍເພື່ອກຳນົດວ່າທ່ານນາງ ດັ້ງທິງອກທິ້ງ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບທ່ານນາງ Truong My Lan ໃນການລັກລອບຊັບສິນ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກວ່າ 4.752 ຕື້ດົ່ງ, ເຮັດໃຫ້ການເສຍຫາຍໜີ້ສິນດອກເບັ້ຍກວ່າ 605 ຕື້ດົ່ງ.
\nພາຍຫຼັງຄະດີຖືກດຳເນີນໄປໃນວັນທີ 17/10/2022, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າວຫວຽດໄດ້ຈ່າຍເງິນຄືນ SCB 813 ຕື້ດົ່ງ (ລວມທັງຍອດເງິນຕົ້ນ 801,8 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຍອດດອກເບັ້ຍກວ່າ 11 ຕື້ດົ່ງ) ໃຫ້ແກ່ເງິນກູ້ 2 ແຫ່ງຂອງບໍລິສັດຕົ່ງຫວຽດ ແລະ ບໍລິສັດຫວຽດດຶກ. ນີ້ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍອົງການສືບສວນວ່າເປັນການແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນ.
\nອົງການສືບສວນໄດ້ກຳນົດວ່າ, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ຍັງໄດ້ຮັບເງິນກ່ວາ 2.697 ຕື້ດົ່ງຈາກທ່ານນາງ Truong My Lan. ໃນຈຳນວນນີ້, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໄດ້ມອບເງິນຄືນ 249,5 ຕື້ດົ່ງໃຫ້ນາງ Lan (ຜ່ານຫລານສາວຂອງທ່ານນາງ Truong Hue Van). ມາຮອດປະຈຸບັນ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອກ່ວາ 2.204 ຕື້ດົ່ງ, ທ່ານ Truoc ສະໝັກໃຈສົ່ງເງິນທັງໝົດນີ້ຄືນໃຫ້ນາງ Lan ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຂອງຄະດີ.
\nຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໄດ້ຮັບສາລະພາບດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ກັບໃຈ, ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບອົງການສືບສວນໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຄະດີ. ຈຳເລີຍໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການລະເມີດຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະໝັກໃຈຮ່ວມມືກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບສິນທັງໝົດຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຂອງຄະດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການສືບສວນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈໍາເລີຍພິຈາລະນາໃນເວລາຕັດສິນ.
\nກ່ຽວກັບຄະດີຂອງທ້າວ Van Thinh Phat, ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 86 ຄົນໃນຫຼາຍຄະດີ. ໃນນັ້ນ, ຈຳເລີຍ 7 ຄົນຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຊັບສິນ. ພວກເຂົາປະກອບມີ:
\n1. ທ່ານ Truong Khanh Hoang, ອະດີດຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ SCB.
\n2. ທ່ານ Tran Thi My Dung, ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ SCB.
\n3. ທ່ານ ໂຮບູເຟືອງ, ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຫຼັກຊັບ Tan Viet, ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ດ້ານການເງິນຂອງກຸ່ມ Van Thinh Phat.
\n4. ທ່ານ ຫງວຽນເຟືອງແອງ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Saigon Peninsula.
\n5. ທ່ານ ດັ້ງເຟືອງຮ່ວາທາມ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານຫ້ອງການບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Van Thinh Phat.
\n6. ທ່ານ Truong Hue Van, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ Windsor.
\n7. ທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ຕົງຫວຽດ ຈຳກັດ.
\nຕາມອົງການສືບສວນແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ມະຫາເສດຖີ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Tuong Viet ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົມທົບກັບນາງ Truong My Lan ໃນການລັກລອບຊັບສິນ, ໄດ້ຮັບເງິນກວ່າ 4.752 ຕື້ດົ່ງ.
ກ່ຽວກັບກໍລະນີ Van Thinh Phat, ຫນຶ່ງໃນບັນດາລັກສະນະຂອງຕໍາຫຼວດສືບສວນແມ່ນທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດການຄ້າແລະຜະລິດຕະພັນ Tuong Viet ຈໍາກັດ (ບໍລິສັດ Tuong Viet). ທຸລະກິດຜູ້ນີ້ຖືກຕຳຫຼວດສືບສວນສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຊັບສິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກັບ ນາງ ເຈືອງມີລານ .
ຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ທ່ານ ດັ້ງເຕິ໋ນຢຸ໊ກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຕົງຫວຽດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນຜູ້ຈັດການ ແລະ ປະຕິບັດການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ Thuan Tien (ບໍລິສັດ Thuan Tien) ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການອະສັງຫາລິມະຊັບ Khanh Minh (ບໍລິສັດ Khanh Minh), ບໍລິສັດ Viet Duc.
ໃນປີ 2021, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ແລະ ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ຕົກລົງຈະໂອນໂຄງການ ແທງອຽນ ດ້ວຍມູນຄ່າ 2.500 ຕື້ດົ່ງ.
ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເຈືອງເຕີນຊາງ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາຜູ້ຖືກກ່າວຫາ Truong Khanh Hoang (ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ SCB), Tran Thi My Dung (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານ SCB) ເພື່ອນຳໃຊ້ນິຕິກຳຂອງບໍລິສັດ Thuan Tien ແລະ ບໍລິສັດ Khanh Minh ສ້າງເອກະສານກູ້ຢືມເງິນປອມຢູ່ທະນາຄານ SCB ດ້ວຍຈຳນວນເງິນກ່ວາ 3.500 ຕື້ດົ່ງ.
ຍອດຈຳນວນເງິນ 3.500 ຕື້ດົ່ງ ພາຍຫຼັງການເບີກຈ່າຍໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງຫຼາຍບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Truong My Lan - ກຸ່ມ Van Thinh Phat ເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍຈຸດໝາຍຂອງທ່ານນາງ Lan.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.
Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.
CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.
CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Regarding the Van Thinh Phat case, the Investigation Police Agency proposed to prosecute 86 defendants for many crimes. Of these, 7 defendants were proposed to be prosecuted for the crime of "Asset embezzlement". ພວກເຂົາປະກອບມີ:
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.
7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.
ທີ່ມາ










(0)