ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີ Van Thinh Phat, ຫນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ສືບ​ສວນ​ແມ່ນ​ທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້​ອໍາ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ Tuong Viet ຈໍາ​ກັດ (ບໍ​ລິ​ສັດ Tuong Viet). ທຸ​ລະ​ກິດ​ຜູ້​ນີ້​ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ສືບ​ສວນ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລັກ​ລອບ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ກັບ ​ນາງ ເຈືອງ​ມີ​ລານ .

ຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ທ່ານ ດັ້ງເຕິ໋ນຢຸ໊ກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຕົງຫວຽດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນຜູ້ຈັດການ ແລະ ປະຕິບັດການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ Thuan Tien (ບໍລິສັດ Thuan Tien) ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການອະສັງຫາລິມະຊັບ Khanh Minh (ບໍລິສັດ Khanh Minh), ບໍລິສັດ Viet Duc.

​ໃນ​ປີ 2021, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ແລະ ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຈະ​ໂອນ​ໂຄງການ ​ແທງ​ອຽນ ດ້ວຍ​ມູນ​ຄ່າ 2.500 ຕື້​ດົ່ງ.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
ທ່ານ​ນາງ ​ເຈືອງ​ມີ​ລານ.

​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ບັນດາ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ Truong Khanh Hoang (​ຮັກສາ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ທະນາຄານ SCB), Tran Thi My Dung (ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ທະນາຄານ SCB) ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ນິຕິ​ກຳ​ຂອງ​ບໍລິສັດ Thuan Tien ​ແລະ ບໍລິສັດ Khanh Minh ສ້າງ​ເອກະສານ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ປອມ​ຢູ່​ທະນາຄານ SCB ດ້ວຍ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ກ່ວາ 3.500 ຕື້​ດົ່ງ.

ຍອດ​ຈຳນວນ​ເງິນ 3.500 ຕື້​ດົ່ງ ພາຍຫຼັງ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ໄດ້​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ Truong My Lan - ກຸ່ມ Van Thinh Phat ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼາຍ​ຈຸດໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Lan.

Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.

CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.

CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Regarding the Van Thinh Phat case, the Investigation Police Agency proposed to prosecute 86 defendants for many crimes. Of these, 7 defendants were proposed to be prosecuted for the crime of "Asset embezzlement". ພວກເຂົາປະກອບມີ:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.

7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.