ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍ​ລະ​ນີ Van Thinh Phat, ຫນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຕໍາ​ຫຼວດ​ສືບ​ສວນ​ແມ່ນ​ທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້​ອໍາ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ Tuong Viet ຈໍາ​ກັດ (ບໍ​ລິ​ສັດ Tuong Viet). ທຸ​ລະ​ກິດ​ຜູ້​ນີ້​ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ສືບ​ສວນ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລັກ​ລອບ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ກັບ ​ນາງ ເຈືອງ​ມີ​ລານ .

ຕາມການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ທ່ານ ດັ້ງເຕິ໋ນຢຸ໊ກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຕົງຫວຽດ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນຜູ້ຈັດການ ແລະ ປະຕິບັດການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ Thuan Tien (ບໍລິສັດ Thuan Tien) ແລະ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການອະສັງຫາລິມະຊັບ Khanh Minh (ບໍລິສັດ Khanh Minh), ບໍລິສັດ Viet Duc.

​ໃນ​ປີ 2021, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ແລະ ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ຈະ​ໂອນ​ໂຄງການ ​ແທງ​ອຽນ ດ້ວຍ​ມູນ​ຄ່າ 2.500 ຕື້​ດົ່ງ.

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
ທ່ານ​ນາງ ​ເຈືອງ​ມີ​ລານ.

​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໄດ້​ຊີ້​ນຳ​ບັນດາ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ Truong Khanh Hoang (​ຮັກສາ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ທະນາຄານ SCB), Tran Thi My Dung (ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ທະນາຄານ SCB) ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ນິຕິ​ກຳ​ຂອງ​ບໍລິສັດ Thuan Tien ​ແລະ ບໍລິສັດ Khanh Minh ສ້າງ​ເອກະສານ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ​ປອມ​ຢູ່​ທະນາຄານ SCB ດ້ວຍ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ກ່ວາ 3.500 ຕື້​ດົ່ງ.

ຍອດ​ຈຳນວນ​ເງິນ 3.500 ຕື້​ດົ່ງ ພາຍຫຼັງ​ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ໄດ້​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຂອງ​ຫຼາຍ​ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ Truong My Lan - ກຸ່ມ Van Thinh Phat ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼາຍ​ຈຸດໝາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Lan.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາງ ເຈືອງມີ໋ລານ, ທ່ານ ເຈືອງທິມາຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ 2 ນິຕິບຸກຄົນ ຄື ບໍລິສັດ ຕຸ່ງຫວຽດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫວຽດດຶກ ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ນາງ ເຈີ່ນທິມິງຢຸງ ແລະ ທ່ານ ເຈືອງແຄ໋ງຮ່ວາ ເພື່ອແກ້ໄຂເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກູ້ຢືມຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ເພື່ອຖອນເງິນ 1,746,5 ຕື້ດົ່ງຈາກທະນາຄານ SCB.

​ໃນ​ຈຳນວນ​ນີ້, ນາງ​ລານ​ໃຊ້ 240 ຕື້​ດົ່ງ, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໃຊ້​ເງິນ 1.368,5 ຕື້​ດົ່ງ, ​ແລະ ບໍລິສັດ​ຕ່າວ​ຫວຽດ​ໃຊ້ 138 ຕື້​ດົ່ງ.

ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 17 ຕຸລາ 2022, ໜີ້​ສິນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ 4 ໜີ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 5.695 ຕື້​ດົ່ງ (ໜີ້​ຕົ້ນ 5.090,5 ຕື້​ດົ່ງ ແລະ​ໜີ້​ດອກ​ເບ້ຍ​ກວ່າ 605 ຕື້​ດົ່ງ). ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ຍອດ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຂອງ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ທ່ານ ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ຊີ້​ນຳ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ແມ່ນ​ກວ່າ 337 ຕື້​ດົ່ງ.

ອົງການ​ຕຳຫຼວດ​ສືບສວນ​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ມີ​ພື້ນຖານ​ພຽງພໍ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ ດັ້ງ​ທິງ​ອກທິ້ງ ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ແລະ ​ເປັນ​ຜູ້​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan ​ໃນ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຊັບ​ສິນ, ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ກວ່າ 4.752 ຕື້​ດົ່ງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ໜີ້​ສິນ​ດອກ​ເບັ້ຍກວ່າ 605 ຕື້​ດົ່ງ.

ພາຍຫຼັງ​ຄະດີ​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17/10/2022, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ຕ່າວ​ຫວຽດ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ SCB 813 ຕື້​ດົ່ງ (ລວມທັງ​ຍອດ​ເງິນ​ຕົ້ນ 801,8 ຕື້​ດົ່ງ ​ແລະ ຍອດ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ກວ່າ 11 ຕື້​ດົ່ງ) ​ໃຫ້​ແກ່​ເງິນ​ກູ້ 2 ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຕົ່ງ​ຫວຽດ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ຫວຽດດຶກ. ນີ້ໄດ້ຖືກປະເມີນໂດຍອົງການສືບສວນວ່າເປັນການແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນ.

ອົງການ​ສືບສວນ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ກ່ວາ 2.697 ຕື້​ດົ່ງ​ຈາກ​ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan. ​ໃນ​ຈຳນວນ​ນີ້, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໄດ້​ມອບ​ເງິນ​ຄືນ 249,5 ຕື້​ດົ່ງ​ໃຫ້​ນາງ Lan (ຜ່ານ​ຫລານ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Truong Hue Van). ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ດ້ວຍ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ກ່ວາ 2.204 ຕື້​ດົ່ງ, ທ່ານ Truoc ສະໝັກ​ໃຈ​ສົ່ງ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຄືນ​ໃຫ້​ນາງ Lan ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຂອງ​ຄະດີ.

ຕາມ​ອົງການ​ສືບສວນ​ແລ້ວ, ທ່ານ ​ເຈືອງ​ເຕີນ​ຊາງ ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່​ສັດ, ກັບ​ໃຈ, ​ແລະ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ​ກັບ​ອົງການ​ສືບສວນ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ແກ້​ໄຂ​ຄະດີ. ຈຳເລີຍໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການລະເມີດຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະໝັກໃຈຮ່ວມມືກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບສິນທັງໝົດຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຂອງຄະດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການສືບສວນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈໍາເລີຍພິຈາລະນາໃນເວລາຕັດສິນ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະດີ​ຂອງ​ທ້າວ Van Thinh Phat, ອົງການ​ຕຳຫຼວດ​ສືບສວນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຈຳ​ເລີຍ 86 ຄົນ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຄະດີ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ຈຳ​ເລີຍ 7 ຄົນ​ຖືກ​ສະເໜີ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ລັກລອບ​ຊັບ​ສິນ. ພວກເຂົາປະກອບມີ:

1. ທ່ານ Truong Khanh Hoang, ອະ​ດີດ​ຮັກສາ​ການ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ SCB.

2. ທ່ານ Tran Thi My Dung, ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ SCB.

3. ທ່ານ ໂຮ​ບູ​ເຟືອງ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຫຼັກ​ຊັບ Tan Viet, ອະ​ດີດ​ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ກຸ່ມ Van Thinh Phat.

4. ທ່ານ ຫງວຽນ​ເຟືອງ​ແອງ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ Saigon Peninsula.

5. ທ່ານ ດັ້ງ​ເຟືອງ​ຮ່​ວາ​ທາມ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ Van Thinh Phat.

6. ທ່ານ Truong Hue Van, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ Windsor.

7. ທ່ານ Duong Tan Truoc, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ຕົງຫວຽດ ຈຳກັດ.