ທ່ານ Do Anh Dung ປະທານປະເທດ Tan Hoang Minh ໄດ້ດຳເນີນຄະດີໃນວັນນີ້

ວັນທີ 19 ມີນານີ້, ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ນຳຕົວຈຳເລີຍ ໂດແອງຢຸງ, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ເຕິນຮ່ວາງມິນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນ.

ຈຳເລີຍ 15 ຄົນຖືກນຳມາດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດລວມ:

1. ທ່ານ Do Anh Dung, ປະທານກຸ່ມ Tan Hoang Minh;

2. ທ່ານ Do Hoang Viet (ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ Tan Hoang Minh);

3. ທ່ານ Phung The Tinh (ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການເງິນ ແລະ ການບັນຊີຂອງ Tan Hoang Minh);

4. ທ່ານ ຮວ່າງກີ່ເຍີນ (ອະດີດຮອງຫົວໜ້າສູນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເປັນຫົວໜ້າກົມການເງິນ ແລະ ບັນຊີ ບໍລິສັດ ບໍລິການການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮວ່າງມິນ ຈຳກັດ);

5. ເລທິມາຍ (ອະດີດຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນນະຄອນຫຼວງ, ບໍລິສັດບໍລິການການຄ້າໂຮງແຮມ Tan Hoang Minh ຈຳກັດ);

6. ທ່ານ ຫວູເລວັນແອງ (ອະດີດຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນນະຄອນຫຼວງ, ບໍລິສັດບໍລິການການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮວ່າງມິນ ຈຳກັດ);

7. ຫງວຽນວັນຄານ (ຮອງຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ, ສູນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ບໍລິສັດ ບໍລິການການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮວ່າງມິນ ຈຳກັດ);

8. ທ່ານ Le Van Thinh (ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Tan Hoang Minh);

9. ທ່ານ ຫງວຽນແມ້ງຮຸ່ງ (ອະດີດປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດລົງທຶນອະສັງຫາລິມະຊັບ Viet Star ຈຳກັດ);

10. ທ່ານ Tran Hong Son (ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການໂຮງແຮມ Soleil);

11. ທ່ານ Nguyen Khoa Duc (ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Winter Palace);

12. ບຸ່ຍທິຫງອກລານ (ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບບັນຊີການເງິນ ນາມຫວຽດ ຈຳກັດ, ສາຂາພາກເໜືອ);

13. ເລວັນໂດ (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຮ່າໂນ້ຍ ຈຳກັດ);

14. ທ່ານ Phan Anh Hung (ອະດີດຮອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ຮ່າໂນ້ຍ ຈຳກັດ);

15. ຫງວຽນທິຫາຍ (ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຮ່າໂນ້ຍ ຈຳກັດ).

ຄະນະຜູ້ພິພາກສາລວມມີປະທານຜູ້ພິພາກສາ, ຜູ້ພິພາກສາ ຫງວຽນຊວນວັນ; ຜູ້ພິພາກສາ ຫງວຽນແທ່ງຈາງ; ຜູ້ພິພາກສາສະຫຼັບທ່ານ ເຈີ່ນດຶກຮິວ ແລະ ຜູ້ປະເມີນຜົນ 3 ທ່ານ.

Do Anh Dung.jpg — ຈຳເລີຍ Do Anh Dung ຢູ່ໃນສານ. ພາບ: ຈີ່ຮື

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄອຍະການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການດຳເນີນຄະດີລວມມີໄອຍະການຄື: ດັ້ງງູວິ້ງ, ຫງວຽນເຕິ໋ນຕວນ, ຫງວຽນດຶກລອງ, ຫງວຽນແທງເລີມ ແລະ ນາງ ວູທິແອງດ່າວ. ມີທະນາຍຄວາມ 20 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຈຳເລີຍ.

ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ, ນັກລົງທຶນ 6,630 ຄົນທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກເອີ້ນຂຶ້ນສານ. ກ່ອນດຳເນີນການດຳເນີນຄະດີ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບ “ຄຳຮ້ອງຟ້ອງຜ່ອນໂທດ” 1.000 ກວ່າສະບັບຈາກບັນດານັກລົງທຶນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນໂທດຈຳເລີຍ, ພິເສດແມ່ນຈຳເລີຍ Do Hoang Viet ແລະ Do Anh Dung.

ໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຂໍໃຫ້ສານແລະ Procuracy ພິຈາລະນາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາສໍາລັບຈໍາເລີຍທັງຫມົດ.

ຈໍາເລີຍ Do Anh Dung ແລະ Do Hoang Viet. ຮູບພາບທີ່ໃຫ້ໂດຍຕໍາຫຼວດ.

ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ຍ້ອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ, ເພື່ອມີເງິນຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງສ້າງເຄື່ອງໃຊ້ງານ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ, ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Tan Hoang Minh ແຕ່ເດືອນ 6/2021 ຫາ ເດືອນ 3/2022, ທ່ານ Do Anh Dung ໄດ້ເຫັນດີນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜ່ານລູກຊາຍ Do Hoang Viet ຊີ້ນຳ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກບໍລິສັດ Star 3. ບໍລິສັດລົງທຶນຈຳກັດ, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິການໂຮງແຮມ Soleil, ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Winter Palace) ອອກພັນທະບັດວິສາຫະກິດ 9 ຊຸດ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດ 10.030 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Tan Hoang Minh.

ຜ່ານການຊື້-ຂາຍພັນທະບັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 9 ຊຸດ, ບໍລິສັດ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນເງິນໄດ້ກວ່າ 13.972 ຕື້ດົ່ງ. ຜົນການສືບສວນ ພົບວ່າ ພັນທະບັດ 9 ສະບັບ ທີ່ອອກພັນທະບັດ ມີກຳນົດ 2-5 ປີ, ແຕ່ຈຳເລີຍ ຂອງບໍລິສັດ ຕັນຮວ່າງມິນ ໄດ້ແບ່ງເງື່ອນໄຂ ເປັນອາທິດ ແລະ ເດືອນ ເພື່ອຂາຍພັນທະບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນຈາກລາຍຮັບພັນທະບັດໄປຈ່າຍ.

ທ່ານ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນກວ່າ 5.165 ຕື້ດົ່ງຂອງປະຊາຊົນ/ສັນຍາທີ່ຊື້ພັນທະບັດພາຍຫຼັງເພື່ອຊຳລະໃຫ້ປະຊາຊົນ/ສັນຍາທີ່ຊື້ພັນທະບັດທີ່ຄົບຊຸດກ່ອນໜ້ານີ້. ສະນັ້ນ, ໃນເວລາດຳເນີນຄະດີ, ອາດຊະຍາກຳໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ກຳນົດຍອດເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອທັງໝົດກວ່າ 8.643 ຕື້ດົ່ງຂອງນັກລົງທຶນ (ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ) ທັງໝົດ 6.630 ຄົນ.

ການອອກພັນທະບັດ, ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາທີ່ຫຼອກລວງ, ຫຼອກລວງຫຼາຍ, ກໍານົດເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ເອກະສານການອອກ, ຂັ້ນຕອນການສະເຫນີຂາຍ, ແລະການເຮັດທຸລະກໍາພັນທະບັດ: ການປອມແປງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໂດຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ເງິນຝາກ, ການຂາຍແລະການຊື້ຫຼັກຊັບ, ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງລະຫວ່າງບໍລິສັດພາຍໃນຂອງກຸ່ມ.

ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ກວດສອບບັນຊີເພື່ອເຮັດບັນຊີລາຍງານການເງິນຂອງສາມບໍລິສັດທີ່ອອກພັນທະບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂສໍາລັບການອອກພັນທະບັດ.

ພວກຈຳເລີຍຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາ “ປອມ” ເພື່ອໂອນພັນທະບັດ ແລະ ແລ່ນກະແສເງິນສົດ “ປອມ”, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ເຕີນຮວ່າງມິນ ໄດ້ຊຳລະພັນທະບັດ ແລະ ກະແສເງິນສົດຈາກ 3 ບໍລິສັດອອກພັນທະບັດ ຕາມສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນ; ການສ້າງມູນຄ່າ "virtual" ສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ພັນທະບັດ, legitimizing ຜູ້ຖືພັນທະບັດສໍາລັບກຸ່ມນີ້.

ຂໍ້ກ່າວຫາແມ່ນວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກ "ປອມ" ສັນຍາການຮ່ວມມືການລົງທຶນເປັນການຄໍ້າປະກັນຂອງພັນທະບັດ. ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ນຳໃຊ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຕາແສງ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ເໝາະສົມດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກວ່າ 8.643 ຕື້ດົ່ງ ຈາກນັກລົງທຶນ 6.630 ຄົນ.

ເງິນນີ້ຖືກຈໍາເລີຍໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງການອອກພັນທະບັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄອບຄົວທ່ານ ໂດແອງຢຸງ ແລະ ໂດຮ່ວາງຫວຽດ ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍຄືນໃໝ່ 100% ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນປະມານ 8,600 ຕື້ດົ່ງ (ຝາກເຂົ້າບັນຊີຊົ່ວຄາວຂອງກົມ C03).

ທີ່ມາ