"ໄສ້" ເພື່ອປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ cryptocurrency

ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ ຫງວຽນ ຮ່ວາບິງ (Shark Binh), ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ NextTech, ແລະໂຄງການ AntEx cryptocurrency, ເວທີ ChainTracer ພັດທະນາໂດຍສະມາຄົມ Blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອລຫວຽດນາມ (VBA) ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສະໜັບສະໜູນອຳນາດການປົກຄອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ມູນ.

ລະບຸກະເປົາເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ

ChainTracer ເປັນແພລະຕະຟອມເຕືອນໄພແລະຕິດຕາມພຶດຕິກໍາການສໍ້ໂກງ, ຫຼອກລວງ, ແລະຜິດກົດຫມາຍໃນເຄືອຂ່າຍ blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ, ອົງການສືບສວນໄດ້ກັກຕົວຊົ່ວຄາວ ແລະ ກັກເງິນ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ຊັບສິນຂອງວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ - ໃນນັ້ນມີຄຳເກືອບ 600 ແທ່ງ, ປຶ້ມແດງ 18 ຄັນ, ລົດ 2 ຄັນ... ລວມມູນຄ່າປະມານ 900 ຕື້ດົ່ງ.

ທ່ານ ຟານດຶກຈູງ, ປະທານ VBA ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ດ້ວຍເຄື່ອງມື ChainTracer, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການວິເຄາະລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼ້າສຸດເພື່ອລະບຸກຸ່ມກະເປົ໋າເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕໍ່ດ້ານວິຊາການກັບຫຼາຍບ່ອນແລກປ່ຽນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອປຽບທຽບຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນ. VBA ພັດທະນາ ChainTracer ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍຫຼັກຂອງການສະຫນັບສະຫນູນນັກລົງທຶນໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ໂດຍການສະຫນອງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການໃນຄວາມເລິກແລະກົນໄກຂອງກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຖານຂໍ້ມູນ 52Hz - ຫນ່ວຍງານການວິເຄາະເອກະລາດ - ຍັງໄດ້ລາຍງານອາການຜິດປົກກະຕິຫຼາຍໃນກະແສເງິນສົດຂອງ AntEx. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມສົງໄສວ່າຍອດຈຳນວນເງິນຕົວຈິງທີ່ໂຄງການໄດ້ຍົກອອກມາມີພຽງແຕ່ປະມານ 4 ລ້ານ USD, ຕ່ຳກວ່າຕົວເລກທີ່ປະກາດໃຊ້ແມ່ນ 4,5 ລ້ານ USD. ກະເປົ໋າເງິນທີ່ເຊື່ອວ່າມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບ Shark Binh ໄດ້ຮັບເງິນ 3.66 ລ້ານ USD ຈາກກະເປົ໋າລະດົມທຶນ ແລະ ຝາກໄວ້ໃນ Binance. ໂຄງການ AntEx ຍັງຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ຖິ້ມ tokens ຜ່ານເກືອບ 900 sub-wallets ໃນ 43 ມື້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາແລະປິດບັງພຶດຕິກໍາການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ 2021, ຫຼາຍກວ່າ 500,000 USD ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກສະພາບຄ່ອງໃນການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ - ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມັກຈະສະແດງເຖິງການລົ້ມລົງຂອງໂຄງການ cryptocurrency.

ເຄື່ອງມືຕິດຕາມ Blockchain ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນທີ່ນິຍົມໃນ ໂລກ . ໃນສະຫະລັດແລະເອີຣົບ, ເວທີເຊັ່ນ Chainalysis, Elliptic ຫຼື TRM Labs ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສືບສວນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງ cryptocurrency. ສິ່ງທີ່ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຮ່ວມກັນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກໍານົດຮູບແບບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິແລະເຊື່ອມຕໍ່ wallets ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນກັບຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງ.

ເຄື່ອງມືເພື່ອຕິດຕາມກະແສເງິນໃນເຄືອຂ່າຍ blockchain ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຕະຫຼາດ cryptocurrency ທີ່ໂປ່ງໃສແລະຍືນຍົງ. ໃນຮູບພາບ: ການເຄື່ອນໄຫວຂ້າງຄຽງຂອງງານບຸນເຕັກໂນໂລຊີນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ 8/2025.

ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ການປະກົດຕົວຂອງແພລະຕະຟອມຕິດຕາມການສໍ້ໂກງເຊັ່ນ ChainTracer ຫຼືຫນ່ວຍການວິເຄາະກະແສເງິນສົດເຊັ່ນຖານຂໍ້ມູນ 52Hz ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນໃນຫວຽດນາມມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກວດສອບກະແສເງິນສົດທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນຕອນຕົ້ນ, ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງແລະສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຟານດຶກ ຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ChainTracer ພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການຕິດຕາມ ແລະ ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມຊຸມຊົນ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂລກ, ບັນດາບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂທີ່ຄ້າຍຄືກັນມັກຈະເກັບຄ່າທຳນຽມສູງຫຼາຍ, ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນແຕ່ 50.000 USD. ທ່ານ Trung ກ່າວວ່າ “ຕ້ອງມີການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບການແລກປ່ຽນ, ບ່ອນທີ່ຕົວຕົນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກຳເດີມຖືກຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນທະນາຍຄວາມເພື່ອຊີ້ແຈງຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍ”.

ຕາມທ່ານປະທານ VBA ແລ້ວ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ChainTracer ໄດ້ໜູນຊ່ວຍການຕິດຕາມຄະດີປະມານ 65 ກໍລະນີ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກູ້ ແລະ ຊຳລະແລ້ວປະມານ 10 ລ້ານ USD, ໃນນັ້ນມີວົງເງິນການສໍ້ໂກງເງິນ virtual ຂອງ WorldMall.app ທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍສິບຕື້ດົ່ງຈາກນັກລົງທຶນຫຼາຍພັນຄົນ.

ທ່ານນາງ Le Ngoc My Tien, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງ BlockchainWork, ກ່າວວ່າການຕິດຕາມການໄຫຼວຽນຂອງເງິນໃນ blockchain ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແບ່ງແຍກ. ເມື່ອກະແສເງິນຖືກຖອນອອກໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ລະບຸໄວ້ຫຼືປ່ຽນເປັນເງິນທີ່ແທ້ຈິງ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທັງຫມົດທີ່ຈະຊອກຫາຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. "ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມບໍ່ພຽງແຕ່ກວດພົບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຊ່ວຍສ້າງລະບົບນິເວດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກລົງທຶນເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປົກປ້ອງຕົນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບຕະຫຼາດຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະຍືນຍົງ" - ນາງ Tien ຄາດຫວັງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າການຕິດຕາມກະແສເງິນດິຈິຕອນ, ການກໍານົດຕົວຕົນແລະການຕິດຕາມຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາດການຮ່ວມມືຈາກການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດຈໍານວນຫນຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງສ້າງກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງອຳນາດການປົກຄອງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິຊາການໂດຍໄວ.

ທີ່ມາ: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm