ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສໍາຄັນຂອງ 'ອານາຈັກສໍ້ໂກງ' Tran Chi ໃນກໍາປູເຈຍ

ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ Cryptocurrency Lubian ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາການຟອກເງິນຂອງ Tran Chi, ຊ່ວຍໃຫ້ການປ່ຽນຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຂົ້າໄປໃນ Bitcoin "ສະອາດ".

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງ ສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ກ່າວຫາ Chen Zhi, ປະທານບໍລິສັດ Prince Group, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການ "ຈັກກະພັດການສໍ້ໂກງທາງອິນເຕີເນັດຍັກໃຫຍ່", ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການຍຶດ Bitcoin ປະມານ 15 ຕື້ໂດລາ , ເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.

ອີງຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຂອງສະຫະລັດ, ເຄືອຂ່າຍຄະດີອາຍາຂອງ Chen ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດປອມແປງຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນກໍາປູເຈຍ, ການນໍາໃຊ້ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງອອນໄລນ໌, ເຮັດໃຫ້ກໍາປູເຈຍກາຍເປັນສູນກາງສໍາລັບ "ກະສິກໍາການສໍ້ໂກງ" ຂ້າມຊາດ.

Lubian ປະກົດຕົວຫຼາຍຄັ້ງໃນການຍື່ນເອກະສານ DOJ. ຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ Bitcoin, ມັນເປັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສໍາຄັນໃນເຄືອຂ່າຍການຟອກເງິນທີ່ສັບສົນ.

ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Prince Group ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ (ກຳປູເຈຍ). ພາບ: Yonhap.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການໂຈມຕີ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງຂອງ DOJ ແລະຂໍ້ມູນສາທາລະນະ, Lubian ແມ່ນບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຢູ່ໃນປະເທດຈີນທີ່ມີສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດໃນອາຊີ, ລວມທັງຈີນແລະອີຣ່ານ.

Lubian ເຄີຍເປັນຊື່ໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົ້ນ Bitcoin. ໃນຈຸດຫນຶ່ງ, ບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 6 ໃນໂລກ .

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນປີ 2020, Lubian ກວມເອົາປະມານ 6% ຂອງອັດຕາ hash ເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ທົ່ວໂລກໃນເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນັ້ນ. ບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລັກ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2020, ມູນຄ່າ 127,426 BTC.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain Arkham Intelligence ໃນເດືອນສິງຫາ. ການລັກຂະໂມຍດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີຊ່ອງໂຫວ່ໃນຂະບວນການຜະລິດກະແຈສ່ວນຕົວຂອງ Lubian, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍແຮງກ້າ.

ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງກະເປົາເງິນຂອງ Lubian ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນເດືອນທັນວາ 2020. ຮູບພາບ: Arkham Intelligence .

ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງທໍາອິດໃນວັນທີ 28 ເດືອນທັນວາ 2020, ແຮກເກີໄດ້ລັກຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງການຖືຄອງ Bitcoin ຂອງ Lubian. ມື້ຕໍ່ມາ, ການໂຈມຕີຄັ້ງທີສອງໄດ້ເອົາ Bitcoin ແລະ USDT ມູນຄ່າອີກ 6 ລ້ານໂດລາ ຈາກທີ່ຢູ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ Omni Layer.

Lubian ໄດ້ໂອນເງິນທີ່ເຫຼືອໄປໃສ່ກະເປົາເງິນກູ້ຄືນຢ່າງໄວວາໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020. ໃນເວລານັ້ນ, Bitcoin ຖືກລັກໄປມີມູນຄ່າປະມານ 3.5 ຕື້ໂດລາ , ແຕ່ Lubian ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Arkham, ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖື Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 13 ໃນໂລກ. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ BTC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ 2020, ມູນຄ່າຂອງຫຼຽນທີ່ຖືກລັກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກ 5 ປີ.

ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາເງິນຄືນ, Lubian ໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາຂະຫນາດນ້ອຍ 1,516 (ມູນຄ່າປະມານ 1.4 BTC), ຂໍຮ້ອງໃຫ້ແຮກເກີຄືນ Bitcoin ທີ່ຖືກລັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄໍາຕອບ.

ທັນທີທັນໃດຫາຍໄປ

Bitcoins ທີ່ຖືກລັກໄດ້ຍັງຄົງຢູ່ຈົນກ່ວາເດືອນກໍລະກົດ 2024, ເມື່ອພວກເຂົາຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນໃຫມ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຍັງຄົງຢູ່. ໃນປັດຈຸບັນ, ທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນຂອງ Lubian ຍັງຖື 11,886 BTC.

ສໍາລັບ Lubian, ບໍລິສັດໄດ້ປິດຢ່າງກະທັນຫັນໂດຍບໍ່ມີການອະທິບາຍ. ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2021, ການປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ Lubian ສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກ Bitcoin block 672,636. ອີງ​ຕາມ ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ເຂັມ​ທິດ ​, Lubian ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ​ຈາກ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2020 ຈົນ​ກ​່​ວາ​ປິດ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​, ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ 174 ຕັນ​ຕໍ່​ເດືອນ​.

ຄວາມອາດສາມາດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ Bitcoin ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການໃນຕົ້ນປີ 2021. ຮູບພາບ: Arkham Intelligence .

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເອກະສານ DOJ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Bitcoins ທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກ Chen ໄດ້ຖືກລັກໃນປີ 2020. ເອກະສານລາຍຊື່ 25 ທີ່ຢູ່ຂອງກະເປົາເງິນ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ BTC ທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ຖືກຍຶດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ນີ້ແມ່ນທີ່ຢູ່ Lubian (ຄວບຄຸມໂດຍ Chen) ເຊິ່ງ Bitcoins ຖືກລັກ.

ໃນວັນທີ 15 ເດືອນຕຸລາ, ມື້ຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງ DOJ, ກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Lubian ໄດ້ຍ້າຍ 9,757 BTC (ປະມານ 1,1 ຕື້ໂດລາ ) ໄປສອງທີ່ຢູ່ອື່ນຫຼັງຈາກບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາສາມປີ. ສອງສາມຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ກະເປົາເງິນອື່ນໄດ້ຍ້າຍອີກ 2,129 BTC. ຈໍານວນທັງຫມົດທີ່ຖືກໂອນແມ່ນ 11,886 BTC, ກົງກັບຈໍານວນເງິນຂອງ Bitcoin ທີ່ຖືກໂອນໂດຍ Lubian ກັບກະເປົາເງິນການຟື້ນຟູຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ 2020.

ໃນມື້ດຽວກັນ, Arkham Intelligence ຢືນຢັນວ່າ 127,271 BTC ທີ່ຖືກຍຶດໂດຍ DOJ ຈາກ Lubian ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຍຶດ BTC ມູນຄ່າ 2,4 ຕື້ໂດລາ ເພີ່ມເຕີມຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູ 14,1 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຜ່ານມາ. ຮູບພາບ: Arkham Intelligence .

ອີງ​ຕາມ DOJ, Chen Zhi ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ວົງ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທົ່ວ​ໂລກ​, ການ​ຟອກ​ເງິນ​, ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ບັງ​ຄັບ​.

ອີງ​ຕາມ​ຜົນ​ການ​ສືບ​ສວນ, ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ຖືກ​ຫຼອກ​ລວງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ "ການ​ຂ້າ​ຫມູ​"​. ໃນຮູບແບບນີ້, ຜູ້ຫລອກລວງສ້າງຄວາມສໍາພັນປອມໃນອິນເຕີເນັດ, ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນປອມແລະເວທີ wallet.

"ນີ້ແມ່ນການຍຶດຊັບສິນ virtual ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ," DOJ ເນັ້ນຫນັກໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນທາງການ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນ

ໃນການໂຄສະນາການຟອກເງິນຂອງ Chen, Lubian ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ "ການຫັນປ່ຽນ" ຜົນກໍາໄລທີ່ຫຼອກລວງໄປສູ່ Bitcoin "ສະອາດ".

ອີງຕາມການຍື່ນຂອງ DOJ, Chen ໄດ້ນໍາໃຊ້ຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Lubian ແລະບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Warp Data Technology (ຢູ່ໃນລາວ).

"Chen ເຄີຍເວົ້າວ່າຜົນກໍາໄລແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທຶນການດໍາເນີນງານຂອງທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກເງິນທີ່ຖືກຫລອກລວງຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງບໍລິສັດ Prince Group," ເອກະສານລະບຸໄວ້.

ການປະຕິບັດງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງ Lubian ໄດ້ສ້າງ Bitcoins "ສະອາດ", ແຍກຕ່າງຫາກຈາກຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. Chen ແລະ​ຜູ້​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ໄດ້​ລວມ​ທັງ​ສອງ​ກອງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ປົກ​ປິດ​ຕົ້ນ​ກໍາ​ເນີດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

ທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນຂອງ Chen ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຍຶດ Bitcoin. ພາບ: ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ .

ຕົວຢ່າງ, ທີ່ຢູ່ Lubian ໄດ້ຮັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ Bitcoin ໃຫມ່ໃນກະເປົາເງິນ Lubian ແມ່ນມີພຽງແຕ່ປະມານ 30%.

ການວິເຄາະຂອງ FBI ພົບວ່າ bitcoins ແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງສໍາລັບ wallets unhosted ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Chen.

ອີງຕາມການບັນທຶກ, ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກແລະກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວຫຼາຍສິບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຮ້ອຍກະເປົາເງິນກ່ອນທີ່ຈະຖືກລວມເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນຂອງ Chen.

FBI ເອີ້ນຂະບວນການນີ້ວ່າ "ການສີດພົ່ນແລະ funneling." ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເຕັກນິກການຟອກເງິນທີ່ມີຢູ່.

ມັນເປັນທີ່ສັງເກດວ່າການເຮັດທຸລະກໍາຖືກສົ່ງໃນຈໍານວນແລະເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Bitcoins ຈາກ Exchange-2 (ເງິນຫລອກລວງ) ໄດ້ຖືກໂອນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາຈາກກອງທຶນຂຸດຄົ້ນ Bitcoin, ສ້າງການປົກຫຸ້ມຂອງເງິນທັງຫມົດໃນກະເປົາເງິນທີ່ຈະມາຈາກກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຊື່ອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ທີ່ມາ: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html