ທະນາຄານແຫ່ງລັດໂອນເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍກວ່າ 5,000 ລາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

(Dan Tri) - ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຫຼາຍພັນສະບັບໃນແຕ່ລະປີ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2023, ກົມໄດ້ໂອນຫຼາຍກວ່າ 5,000 ທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສໄປໃຫ້ກົມຄວາມປອດໄພເສດຖະກິດ (ກະຊວງຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ).

Báo Dân trí•27/11/2025

ວັນທີ 27 ພະຈິກນີ້, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ (ທະນາຄານແຫ່ງລັດ) ແລະ ກົມຮັກສາຄວາມປອດໄພດ້ານເສດຖະກິດ ( ກະຊວງຕຳຫຼວດ ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລົງນາມໃນຂໍ້ກຳນົດການປະສານງານໃນການຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົງໄສ.

ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຈີ໋ວີ້ງ, ຫົວໜ້າກົມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານເສດຖະກິດ , ຕີລາຄາວ່າ, ສະພາບການໂລກ ແລະພາກພື້ນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງສັບສົນ ແລະ ຄົງຕົວທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ບັນດາປັດໄຈຄື: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ການເງິນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຄວາມດັນເງິນເຟີ້ສູງ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ.

ໃນຂົງເຂດຕ້ານການຟອກເງິນ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນຊິງຮູ່ງ ຊີ້ອອກວ່າ, ການພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດອາດຊະຍາກຳຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາວິທີການທີ່ທັນສະໄໝນັບມື້ນັບພັດທະນາ.

ຄະດີອາຍາມັກຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກອິນເຕີເນັດເພື່ອຫຼິ້ນການພະນັນ, ຈັດຕັ້ງເກມອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ຊື້ຂາຍຊັບສິນສະເໝືອນ ຫຼືເຊື່ອງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກິດຈະກຳລະດົມທຶນເພື່ອການກຸສົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການໂອນເງິນຂ້າມແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ “ທາງໜ້າ” ເພື່ອຊ່ອນແຫຼ່ງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງສັບສົນ.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — ພິທີລົງນາມລະຫວ່າງຜູ້ຕາງໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ກົມປ້ອງກັນເສດຖະກິດ (ພາບ: SBV).

ປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການນັ້ນ, ທ່ານຫົວໜ້າກົມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດສູງໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.

ທ່ານ ພັນໂທ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ກ່າວວ່າ: ການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2022, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍພັນສະບັບໃນແຕ່ລະປີ. ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 30% ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ນັບແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ, ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໄດ້ເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ໂອນເອກະສານເກືອບ 600 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ 5,000 ກວ່າລາຍການ ໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.

ຂໍ້ມູນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສຖືກໂອນໄປໃຫ້ກົມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດໂດຍເນັ້ນໃສ່ກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ/ປານກາງ-ສູງໃນການຟອກເງິນ ອີງຕາມຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັນຍານຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ cyberspace ເພື່ອປະຕິບັດການສໍ້ໂກງແລະການໂກງ; ທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພະນັນແລະການພະນັນເວັບໄຊທ໌; ການໂອນເງິນໄປມາລະຫວ່າງກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ເພື່ອສ້າງການຂາຍ, ເອກະສານທຸລະກຳຂອງທະນາຄານທີ່ມີຂໍ້ສົງໄສວ່າຈະສໍ້ໂກງພາສີ ຫຼືການອະນຸມັດຄືນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ; ທຸລະກຳຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ/ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍານປິດບັງການຊຳລະເງິນນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າເພື່ອໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ...

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ Nguyen Ngoc Canh ຕີລາຄາສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຫົວໜ່ວຍໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້. ຢືນຢັນວ່າ, ເຫດການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂີດໝາຍເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຜົນສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນໃນສະພາບການໃໝ່.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫງວຽນງອກແຄ໋ງ (ພາບ: SBV).

ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນລະບຽບການປະສານງານຢ່າງຮີບດ່ວນ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະ ແລະ ແທດຈິງ. ບັນດາການນຳທະນາຄານແຫ່ງລັດ ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງກົນໄກກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນປະຈຳ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ດັດແກ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ພ້ອມທັງໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາໜ່ວຍງານເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີການຟອກເງິນ ແລະ ອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍສະເພາະ, ໜ່ວຍງານຕ້ອງສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການສືບສວນຂະໜານຂອງອາດຊະຍາກຳແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ການຟອກເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ຖືກໂອນໂດຍກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm