ກຳນົດໜ້າທີ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ

Kinhtedothi - ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ລົງນາມໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາເລກທີ 1338/QD-TTg ລົງວັນທີ 6/11/2024 ດັດແກ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາລະບຽບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ແລະ ອົງການລັດ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ອາດຊະຍາກຳການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.

ກຳນົດວຽກງານຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການກວດກາ ແລະ ກວດກາການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ - ຮູບພາບ

ສະເພາະ, ມະຕິເລກທີ 1338/QD-TTg ລົງວັນທີ 6 ພະຈິກ 2024 ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບັນດາລະບຽບການກ່ຽວກັບການປະສານງານກວດກາ ແລະ ກວດກາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.

ຈຸດໃໝ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1338/QD-TTg ແມ່ນການເພີ່ມລະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ , ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ໃນວຽກງານກວດກາ ແລະ ກວດກາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ.

ວຽກງານຂອງກະຊວງ, ສາຂາ ແລະ ອົງການແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະໃນມະຕິຕົກລົງເລກທີ 1338/QD-TTg ດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ກ) ເປັນປະທານ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນໃນຂອບເຂດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການສາມາດສົມທົບ ຫຼື ສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ເປັນປະທານ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງ ປທສ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

c) ຊີ້ນຳສາຂາທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງສູນກາງ ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ສາຂາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີສິດຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່າງສາມາດສົມທົບ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສາຂາແຂວງ ຫຼື ນະຄອນສູນກາງ.

ກະຊວງການເງິນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່ າງສາຍ ສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງກະຊວງການເງິນ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

ກະຊວງກໍ່ສ້າງມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່າງສາມາດສົມທົບ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາຂອງກະຊວງກໍ່ສ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍເປັນປະທານຂອງກະຊວງກໍ່ສ້າງ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

c) ຊີ້ນຳພະແນກກໍ່ສ້າງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນສູນກາງ ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່ າງສາຍ ສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ຫຼື ສູນກາງ ອພສ.

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່ າງສາຍ ສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

c) ຊີ້ນຳພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ນະຄອນສູນກາງ ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບກົມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີສິດຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສາມັນຊົນສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່ າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນສູນກາງ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການສາມາດສົມທົບ ຫຼື ສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນປະທານ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

c) ຊີ້ນຳໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ນະຄອນສູນກາງ ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີອຳນາດ ຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່ າງສາຍ ສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ຫຼື ສູນກາງ ອພສ.

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

ກະຊວງ ປທສ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ກ) ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ການຮ້າຍ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການລັດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດາອົງການທຸລະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່າງທາງສາມາດປະສົມປະສານ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່າງທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍກະຊວງ ປທສ ເປັນປະທານ.

b) ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

ກ) ຊີ້ນຳກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນສູນກາງ ເປັນປະທານ ແລະ ສົມທົບກັບກົມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີສິດຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ບັນດາກົມ, ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.

ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະຫວ່າງທາງສາມາດສົມທົບ ຫຼື ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພະແນກ ປທສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນສູນກາງ.

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຂັ້ນກະຊວງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ກ) ສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ເພື່ອກວດກາຄືນບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ; ປະສານສົມທົບກັນສ້າງແຜນການກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ.

b) ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາວິຊາການຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ; ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາວິຊາສະເພາະ.

c) ຊີ້ນຳບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ສາຂາໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງສູນກາງ ສົມທົບກັບຕຳຫຼວດຂັ້ນແຂວງ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກົມກໍ່ສ້າງ, ກົມຍຸຕິທຳ, ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແນະນຳໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດຈັດຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາວິຊາການ.

ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາວິຊາສະເພາະມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

ກ) ເປັນປະທານໃນການອອກຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາແບບສະໝ່ຳສະເໝີ ໂດຍມີຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ 1 ທ່ານ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາ.

b) ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການ ໜ່ວຍງານການລາຍງານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ຕ້ອງມີສະມາຊິກຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ (ອົງການຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ) ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ກະຊວງການເງິນ). ສະມາຊິກທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງການກວດກາ ແລະ ກວດກາ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

c) ສ້າງແຜນການກວດກາ ແລະ ກວດກາ; ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາວິຊາສະເພາະ.

ງ) ກະກຽມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກວດກາ ແລະ ກວດກາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ: ຄະນະກວດກາ ແລະ ກວດກາລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງເມື່ອປະຕິບັດສຳເລັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ວຽກງານຕາມແຜນການ.

ທີ່ມາ: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html