ແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ການໂອນເງິນຈາກ 400 ລ້ານດົ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ.

ມະຕິສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດລະດັບທຸລະກຳມູນຄ່າໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຕາມຂໍ້ 2, ມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ຕັດສິນລະດັບທຸລະກຳມູນຄ່າໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ).

ຫົວໜ່ວຍລາຍງານແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ແລະ 2, ມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 2022 ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກິດຈະກໍາຄື: ການຮັບເງິນຝາກ; ເງິນກູ້; ການເຊົ່າທາງດ້ານການເງິນ; ການບໍລິການຊໍາລະ; ການບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນ; ອອກເຄື່ອງມືການໂອນ, ບັດທະນາຄານ, ໃບສັ່ງໂອນເງິນ; ການຄໍ້າປະກັນທະນາຄານ, ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທາງດ້ານການເງິນ.

ໂອນເງິນ.jpg — ການໂອນເງິນ 400 ລ້ານດົ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕ້ອງລາຍງານ. (ພາບ: ຮວ່າງຮ່າ)

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ເຄື່ອງມືເງິນຕາໃນຕະຫຼາດເງິນຕາ; ນາຍຫນ້າຫຼັກຊັບ; ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການລົງທຶນຫຼັກຊັບ, underwriting ຫຼັກຊັບ; ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນການລົງທຶນຫຼັກຊັບ; ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບການລົງທຶນ; ທຸລະກິດປະກັນຊີວິດ; ແລກປ່ຽນເງິນຕາ.

ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ ແລະ ວິຊາສະເພາະ ຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຫນຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກິດຈະກໍາຄື: ທຸລະກິດເກມຮັບລາງວັນ, ລວມທັງເກມເອເລັກໂທຣນິກທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ; ເກມໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ, ອິນເຕີເນັດ; ຄາສິໂນ; ຫວຍ; ການພະນັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຍົກເວັ້ນການໃຫ້ເຊົ່າ, ເຊົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ; ການຄ້າໃນໂລຫະປະເສີດແລະແກ້ວປະເສີດ; ການສະຫນອງການບໍລິການບັນຊີ; ການສະຫນອງການບໍລິການ notary; ການສະຫນອງການບໍລິການທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງທະນາຍຄວາມແລະອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ; ສະໜອງການບໍລິການສ້າງຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດວິສາຫະກິດ; ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ອໍານວຍການ ແລະເລຂານຸການບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ; ການສະຫນອງການບໍລິການສັນຍາທາງດ້ານກົດຫມາຍ.

ການຕັດສິນໃຈ 11/2023/QD-TTg ແທນການຕັດສິນໃຈ 20/2013/QD-TTg ລົງວັນທີ 18 ເມສາ 2013 ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄວບຄຸມມູນຄ່າຂອງທຸລະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ.

ບ້າວແອງ

ທີ່ມາ

: ທຸລະກໍາ ໂອນເງິນ ທຸລະກໍາການໂອນເງິນ

(0)

No data