Pemilik Xuyen Viet Oil mengaku menggunakan Dana Penstabilan Pelaburan Hartanah dan rasuah

Pada 21 November, perbicaraan contoh pertama 15 defendan dalam kes yang berlaku di Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Syarikat Minyak Xuyen Viet) diteruskan dengan sesi soal siasat.

Menggunakan Dana Penstabilan Harga untuk pelaburan dan laporan palsu

Pada perbicaraan, defendan Mai Thi Hong Hanh, Pengarah Syarikat Minyak Xuyen Viet, mengakui bahawa dia tidak membuka akaun seperti yang diperlukan untuk menerima wang daripada Dana Penstabilan Harga, sebaliknya menggunakan akaun biasa. Ini menyebabkan bank tidak dapat menguruskan dan tidak mengesan defendan telah mengeluarkan dana untuk kegunaan peribadi.

Defendan mengaku menggunakan 219 bilion VND daripada Dana Penstabilan Harga untuk projek perniagaan hartanah, dan pada masa yang sama meminjam wang daripada banyak bank dan menggerakkan sumber kewangan lain syarikat untuk pelaburan.

Defendan Mai Thi Hong Hanh.

Apabila ditanya mengenai akaun dana yang hanya mempunyai lebih daripada 2 juta VND tetapi masih menandatangani laporan baki yang mencukupi, Cik Hanh menjelaskan bahawa sejak 2022 syarikat itu telah jatuh ke dalam keadaan hutang cukai, diharamkan daripada import dan eksport dan hampir muflis.

Berkenaan hutang sebanyak 1,244 bilion VND dalam cukai perlindungan alam sekitar yang ditugaskan untuk dikutip oleh Xuyen Viet Oil, defendan berkata bahawa ini adalah jumlah hutang cukai selama kira-kira 3 bulan disebabkan oleh masalah kewangan syarikat semasa pandemik COVID-19. Pada masa itu, perniagaan petroleum mengalami kerugian, maka syarikat itu terpaksa menggunakan wang daripada dana penstabilan dan wang cukai untuk mengekalkan operasi.

Pemilik Xuyen Viet Oil mengakui bahawa dia sendiri telah mengeluarkan sebahagian besar wang daripada akaun tersebut, manakala selebihnya dikeluarkan oleh Nguyen Thi Nhu Phuong (Timbalan Pengarah, sepupu defendan Hanh) dan beberapa individu lain di bawah arahan syarikat itu. Phuong menyatakan bahawa dia tidak memahami sifat tindakannya sehingga dia disoal siasat oleh agensi penyiasat.

Tindakan pemulihan

Defendan Hanh berjanji untuk menggunakan semua asetnya yang sedia ada untuk membetulkan akibatnya, termasuk aset di bawah nama syarikat dan peribadinya, dan beberapa aset di bawah nama orang lain. Cik Hanh berkata beliau telah menyerahkan 13 aset, termasuk sebuah vila di Mui Ne ( Binh Thuan ) bernilai kira-kira 10 bilion VND. Syarikat itu juga memiliki 3 kapal tangki minyak yang tidak dicagarkan, yang dia merancang untuk menjualnya untuk menambah sumber kewangan untuk penawar itu.

Defendan mengaku telah merasuah bekas Timbalan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Do Thang Hai dengan $50,000 untuk mendapatkan bantuan dalam mengeluarkan semula lesen perniagaan selepas permohonannya dikembalikan. Ini adalah untuk memastikan import barangan segera semasa wabak, yang menyebabkan kekurangan bekalan.

Defendan dalam perbicaraan.

Menurut dakwaan, Cik Mai Thi Hong Hanh ialah wakil sah, Pengarah dan Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Minyak Xuyen Viet. Semasa proses mengendalikan perniagaan petroleum di Syarikat, mengambil kesempatan daripada kedudukan dan kuasa yang diberikan kepadanya, Cik Hanh melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan Dana Penstabilan Harga dan wang perlindungan alam sekitar, menyebabkan kerugian aset Negeri sebanyak VND 1,463 bilion. Daripada jumlah itu, kerugian daripada Dana Penstabilan Harga ialah VND 219 bilion, kerugian daripada cukai perlindungan alam sekitar ialah VND 1,244 bilion.

Secara khusus, Cik Hanh tidak mengarahkan kakitangannya untuk menubuhkan Dana Penstabilan Harga mengikut peraturan, sebaliknya mengarahkan orang bawahannya untuk memindahkan wang ke dalam akaun peribadinya.

Selepas itu, Cik Hanh menggunakan wang ini untuk membeli, memberi pinjaman kepada rakan-rakan, membelanjakan perbelanjaan peribadi, dan memberi rasuah kepada beberapa individu di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Kewangan, dll.

Mengenai kutipan, pengurusan dan pemindahan cukai perlindungan alam sekitar, Cik Hanh sengaja menggunakan wang yang dikumpul untuk tujuan peribadi tanpa memindahkannya ke belanjawan Negara.

Secara keseluruhan, Cik Hanh memberi rasuah sebanyak 22 kali dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 31 bilion VND kepada 8 individu. Daripada jumlah itu, bekas Timbalan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Do Thang Hai menerima 1.1 bilion VND untuk membantu Syarikat Minyak Xuyen Viet mengeluarkan semula lesen perniagaan eksport dan import untuk peniaga utama dan mereka yang bertanggungjawab secara langsung ke atas mereka yang hampir tamat tempoh.

Bagi bekas Setiausaha Jawatankuasa Parti Wilayah Ben Tre, Encik Le Duc Tho dituduh menerima rasuah lebih daripada 13 bilion VND, dan mengambil kesempatan daripada kedudukan dan kuasanya untuk mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan lebih daripada 22 bilion VND.

Secara khusus, sejak 2018, Mai Thi Hong Hanh telah mengenali Encik Le Duc Tho kerana Syarikat Minyak Xuyen Viet mempunyai hubungan kredit dengan bank di mana Encik Tho adalah Pengerusi. Cik Hanh meminta Encik Tho untuk membantu memberikan had kredit, melanjutkan tempoh penyelenggaraan had kredit untuk Minyak Xuyen Viet.

Bagi tindakan mengambil kesempatan daripada kedudukan dan kuasa untuk mempengaruhi orang lain untuk kepentingan peribadi, dakwaan menentukan bahawa pada 2021, Encik Tho telah ditukar dan ditugaskan untuk memegang jawatan Setiausaha Jawatankuasa Parti Wilayah Ben Tre.

Untuk meningkatkan reputasinya sendiri, Encik Tho mencadangkan agar Mai Thi Hong Hanh menubuhkan cawangan atau anak syarikat Xuyen Viet Oil di Ben Tre untuk membayar cukai bagi meningkatkan hasil belanjawan wilayah itu. Sebagai balasan, syarikat ini akan diberi syarat yang baik untuk menjalankan projek hartanah, pelabuhan dan pelancongan di lokaliti.

Selepas menubuhkan Syarikat Saham Bersama Minyak Viet di Ben Tre (Syarikat Minyak Viet), bekas Setiausaha itu berulang kali menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi dan memudahkan Syarikat Minyak Viet dalam aktiviti pengeluaran dan perniagaan.

Hoang Tho

Sumber: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html