Binance berisiko didenda ratusan juta dolar.

Jika anda tinggal di A.S., anda tidak dibenarkan untuk berdagang derivatif mata wang kripto. Dan jika anda merupakan platform antarabangsa yang besar untuk berdagang derivatif mata wang kripto, anda tidak boleh membenarkan rakyat Amerika untuk berdagang produk tersebut melainkan anda berdaftar dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC).

Pada 27 Mac, CFTC memfailkan saman terhadap Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia , atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas.

CFTC mendakwa bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao (juga dikenali sebagai CZ) dan empayar mata wang kriptonya gagal mendaftar dengan agensi itu dan berulang kali melanggar peraturan derivatif AS semasa membangunkan Binance menjadi platform perdagangan terbesar di dunia .

Di samping itu, Binance "mengarahkan pekerja dan pelanggannya untuk mengelakkan langkah pematuhan bagi memaksimumkan keuntungan syarikat," menurut CFTC.

Binance juga gagal melaksanakan program anti pengubahan wang haram yang berkesan dan tidak mewujudkan perlindungan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti sebenar pelanggannya, dakwa CFTC.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumen Binance menunjukkan bahawa platform tersebut memperoleh yuran sebanyak $63 juta daripada perdagangan derivatif pada Ogos 2020, dan kira-kira 16% akaun di platform tersebut dikenal pasti sebagai milik pelanggan AS, menurut CFTC.

Selain itu, bekas pengarah pematuhan Binance, Samuel Lim dan eksekutif kanan lain dituduh "gagal menyelia operasi Binance dengan betul" dan, akibatnya, "secara aktif memudahkan pelanggaran undang-undang A.S.," seperti mengarahkan pelanggan A.S. untuk menggunakan rangkaian persendirian maya (VPN) bagi menyembunyikan lokasi mereka, dan mengarahkan "pelanggan VIP" (biasanya peserta pasaran) yang berkaitan dengan A.S. untuk membuka akaun Binance di bawah nama syarikat shell.

Pada 27 Mac, CZ telah menciap nombor "4," yang bermaksud peringatan kepada orang ramai untuk mengabaikan FUD (ketakutan, ketidakpastian dan keraguan), berita palsu dan serangan.

Sementara itu, jurucakap Binance berkata, “Tuntutan mahkamah ini mengejutkan dan agak mengecewakan kami, kerana kami telah bekerjasama dengan CFTC selama lebih dua tahun. Walau bagaimanapun, kami akan terus bekerjasama dengan pengawal selia di AS dan di seluruh dunia untuk membangunkan rangka kerja pengawalseliaan yang jelas dan komprehensif.”

Binance telah lama berhujah bahawa bursa itu tidak mematuhi undang-undang AS kerana ia tidak mempunyai ibu pejabat AS. CZ sebelum ini menyatakan bahawa ibu pejabat syarikat itu berada di mana sahaja dia berada, pada bila-bila masa.

Menurut CFTC, ini “mencerminkan pendekatan yang disengajakan untuk cuba memintas peraturan.” CFTC tidak boleh membawa tuduhan jenayah , tetapi boleh mengenakan denda yang berat, atau bahkan mengharamkan Binance daripada mendaftar di AS pada masa hadapan.

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC) menuduh Binance sengaja melanggar undang-undang A.S. Foto: CoinDesk

Menurut Timothy Cradle, seorang pakar di Blockchain Intelligence Group, Binance boleh dikenakan denda ratusan juta dolar dan diharamkan daripada mendaftarkan bursa derivatif pada masa hadapan. Ini akan menjadi "tamparan hebat" kepada pengguna mereka di AS dan memberi kesan yang ketara kepada pendapatan Binance.

Sejak tahun 2021, CFTC telah menyiasat Binance sama ada bursa itu menghalang rakyat Amerika daripada berdagang derivatif mata wang kripto. CFTC hanyalah salah satu daripada beberapa agensi A.S. yang menyiasat amalan Binance.

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) A.S. dan pendakwa raya persekutuan A.S. telah memeriksa pematuhan Binance terhadap peraturan anti pengubahan wang haram. Di samping itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. juga telah meneliti sama ada Binance menyokong perdagangan sekuriti yang tidak berdaftar .

Nguyen Tuyet (Berdasarkan CNN, Bloomberg, The Verge)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html