Binance berisiko didenda ratusan juta dolar

Jika anda tinggal di AS, anda tidak dibenarkan berdagang derivatif crypto. Dan jika anda adalah platform antarabangsa yang besar untuk berdagang derivatif crypto, anda tidak boleh membenarkan orang Amerika berdagang produk tersebut jika anda tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC).

Pada 27 Mac, CFTC memfailkan tuntutan mahkamah terhadap Binance, bursa mata wang kripto terbesar di dunia , atas sebab di atas.

CFTC menuduh Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao (CZ) dan empayar cryptonya gagal mendaftar dengan agensi itu, dan secara rutin melanggar peraturan derivatif AS sambil mengembangkan Binance menjadi platform dagangan terbesar di dunia .

Selain itu, Binance "mengarahkan pekerja dan pelanggannya untuk mengelakkan langkah pematuhan untuk memaksimumkan keuntungan syarikat," menurut CFTC.

Binance juga gagal melaksanakan program anti-pengubahan wang haram yang berkesan dan gagal mewujudkan perlindungan yang diperlukan untuk menentukan identiti sebenar pelanggannya, dakwa CFTC.

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao. Foto: Fox News

Dokumen Binance menunjukkan bahawa platform itu memperoleh yuran $63 juta daripada perdagangan derivatif pada Ogos 2020, dan kira-kira 16% daripada akaun pada platform itu dikenal pasti sebagai milik pelanggan AS, kata CFTC.

Selain itu, bekas ketua pematuhan Binance Samuel Lim dan eksekutif kanan lain juga dituduh "gagal mengawasi operasi Binance dengan betul" dan akibatnya "memudahkan secara aktif pelanggaran undang-undang AS", seperti mengarahkan pelanggan AS menggunakan rangkaian peribadi maya (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka dan mengarahkan "pelanggan VIP" yang berkaitan dengan AS (biasanya dengan nama syarikat Shell Binance) (biasanya di bawah nama syarikat keterbukaan akaun pasaran Shell).

Pada 27 Mac, CZ menulis nombor "4" di Twitter, membayangkan bahawa orang ramai harus mengabaikan FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan), berita palsu dan serangan.

Sementara itu, jurucakap Binance berkata, "Tuntutan ini mengejutkan dan mengecewakan kami, kerana kami telah bekerjasama dengan CFTC selama lebih dua tahun. Walau bagaimanapun, kami akan terus bekerjasama dengan pengawal selia di AS dan di seluruh dunia untuk membangunkan rejim kawal selia yang jelas dan komprehensif."

Binance telah lama berhujah bahawa pertukaran itu tidak tertakluk kepada undang-undang AS kerana ia tidak beribu pejabat di AS. CZ telah menyatakan bahawa ibu pejabat syarikat berada di mana sahaja dia berada, pada bila-bila masa.

Menurut CFTC, ini "mencerminkan pendekatan yang disengajakan untuk cuba mengelak daripada peraturan." CFTC tidak boleh membawa tuduhan jenayah , tetapi boleh mengenakan denda yang berat, malah melarang Binance daripada mendaftar di AS pada masa hadapan.

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) menuduh Binance dengan sengaja melanggar undang-undang AS. Foto: CoinDesk

Menurut Timothy Cradle, pakar di Blockchain Intelligence Group, Binance boleh didenda ratusan juta dolar dan dilarang daripada mendaftar sebagai pertukaran derivatif pada masa hadapan. Ini akan menjadi "tamparan maut" kepada pengguna perkhidmatan mereka di AS dan memberi kesan ketara kepada hasil Binance.

Sejak 2021, CFTC telah menyiasat Binance sama ada pertukaran itu menghalang rakyat Amerika daripada berdagang derivatif mata wang kripto. CFTC hanyalah salah satu daripada beberapa agensi A.S. yang menyiasat aktiviti Binance.

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) dan pendakwa raya persekutuan AS telah meneliti pematuhan Binance terhadap peraturan pencegahan pengubahan wang haram. Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS juga telah meneliti dengan teliti sama ada Binance memudahkan perdagangan sekuriti tidak berdaftar .

Nguyen Tuyet (Menurut CNN, Bloomberg, The Verge)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html