Pemilik kedai motosikal menggelapkan lebih daripada 10 bilion VND daripada bank

BTO-Agensi Polis Penyiasatan Polis Wilayah Binh Thuan baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa, melaksanakan waran tangkap bagi penahanan sementara dan waran geledah kediaman Truong Ngoc Tam (50 tahun, tinggal di Wad Duc Long, Bandar Phan Thiet) atas jenayah penipuan dan pengagihan harta.

Menurut dokumen siasatan, pada tahun 2020, Truong Ngoc Tam menyelesaikan prosedur untuk mendaftarkan perniagaan motosikal dan telah diberikan sijil pendaftaran perniagaan oleh Jabatan Kewangan dan Perancangan Bandar Phan Thiet di bawah nama Kedai Motosikal Lan Anh, yang terletak di Komune Tien Loi, Bandar Phan Thiet.

screenshot_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

Keseluruhan perniagaan diurus dan dikendalikan secara langsung oleh Tam. Pada 1 Disember 2020, Tam menandatangani kontrak kerjasama dengan Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (Syarikat VPB FC) untuk menyokong pelanggan yang memerlukan pinjaman untuk membayar sebahagian daripada pembelian motosikal di kedai motosikal Lan Anh.

Secara khusus, Syarikat VPB FC menghantar pegawai kredit untuk bekerja di kedai motosikal Lan Anh untuk menasihati dan menyediakan dokumen pinjaman untuk pelanggan. Selepas dokumen pinjaman diluluskan, Tam menghantar motosikal kepada pelanggan dan Syarikat VPB FC mengeluarkan jumlah wang yang diperlukan pelanggan untuk meminjam ke dalam akaun Tam.

Dari Mac 2021 hingga Februari 2022, mengambil kesempatan daripada kelemahan dalam proses permohonan pinjaman pegawai kredit, Tam menyediakan nombor casis dan enjin palsu; menghalalkan prosedur jual beli motosikal, dan tidak menghantar motosikal kepada pelanggan.

Dari situ, Tam telah mencipta 190 permohonan pinjaman untuk membeli kereta secara ansuran dan telah diluluskan oleh Syarikat VPB FC, memberikan kepada pelanggan jumlah pinjaman melebihi 10 bilion VND. Jumlah keseluruhan telah dipindahkan oleh Syarikat ke akaun Tam dan Tam memperuntukkannya.

Sumber