Memindahkan siasatan pelanggaran bon kumpulan syarikat Novaland kepada Kementerian Keselamatan Awam

Inspektorat Kerajaan telah memindahkan kes pelanggaran dalam penerbitan bon korporat dan penggunaan wang bon oleh sekumpulan syarikat di bawah Kumpulan Novaland kepada Kementerian Keselamatan Awam untuk pertimbangan dan pengendalian.

Inspektorat Kerajaan mendapati banyak pelanggaran dalam penerbitan bon korporat dan penggunaan wang bon oleh sekumpulan syarikat di bawah Kumpulan Novaland.

Inspektorat Kerajaan telah memindahkan dua kes pelanggaran dalam penerbitan bon korporat di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Pelaburan Hartanah No Va (Kumpulan Novaland) dan tiga syarikat ahli dan empat syarikat berkaitan kepada Kementerian Keselamatan Awam untuk pertimbangan dan pengendalian.

Kandungan di atas dinyatakan oleh agensi pemeriksaan dalam kesimpulan mengenai pematuhan dasar undang-undang mengenai penerbitan bon korporat individu dan penggunaan dana daripada bon korporat individu, dari 1 Januari 2015 hingga 30 Jun 2023. Kesimpulan ini diumumkan secara terbuka oleh Inspektorat Kerajaan pada 17 Oktober.

Bagaimanakah Novaland menggunakan 1,500 bilion VND wang terbitan bon?

Inspektorat Kerajaan telah memeriksa 67 organisasi pengeluar bon, termasuk 5 bank perdagangan saham bersama, 37 syarikat saham bersama dan 25 syarikat liabiliti terhad.

Termasuk 18 organisasi penerbit bon milik Novaland Group, 6 organisasi Masan...

Kesimpulan menunjukkan bahawa 67 organisasi telah mengeluarkan sejumlah 827 kod bon korporat dengan jumlah nilai lebih daripada VND 462,824 bilion.

Dengan 18 penerbit milik Novaland Group dan anak syarikatnya, pemeriksa menentukan bahawa 131 kod bon korporat telah berjaya dikeluarkan. Kod tersebut mempunyai tempoh 1-5 tahun, dengan jumlah nilai 67,100 bilion VND.

Agensi pemeriksaan menyimpulkan bahawa Kumpulan Novaland menerbitkan dan menggunakan 1,500 bilion VND daripada bon korporat untuk menambah modal bagi anak syarikatnya, Khai Hung Real Estate Company Limited. Syarikat Khai Hung kemudian menggunakannya untuk menerima pemindahan 99.9% daripada modal sewa yang dimiliki oleh Cik Vo Thi Kim Khoa di The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (kira-kira 1,843 bilion VND).

Bagaimanapun, melalui semakan dan semakan aliran tunai di beberapa bank, Inspektorat Kerajaan mendapati bahawa "sumbangan modal Cik Khoa di Syarikat The Century Hoang Kim tidak wujud dalam realiti kerana kebanyakannya telah dipindahkan pada hari yang sama," kesimpulan menyatakan.

Terutama, selepas Kumpulan Novaland memindahkan 1,500 bilion VND daripada dana bon korporat kepada Syarikat Khai Hung, syarikat itu memindahkan 1,500 bilion VND dan 400 bilion VND ini daripada sumber lain ke akaun Cik Khoa untuk membayar pemindahan saham.

Cik Khoa kemudian memindahkan 1,500 bilion melalui banyak syarikat perantara kepada Syarikat Saham Bersama Nova Housing Trading untuk digunakan, kesimpulannya dinyatakan.

Pelanggaran dan tanda-tanda pelanggaran dalam penggunaan dana bon korporat

Menurut kesimpulannya, terdapat 20 organisasi penerbit yang tergolong dalam kumpulan syarikat berkaitan Novaland Group, yang telah mengeluarkan 45 kod bon korporat individu, dengan nilai keseluruhan 27,350 bilion VND. Pada masa pemeriksaan, terdapat 23 kod dalam edaran dengan jumlah nilai 16,898 bilion VND, yang mana 4 organisasi mempunyai hutang tertunggak bagi kedua-dua prinsipal dan faedah, 2 organisasi berhutang faedah. Jumlah hutang ialah 4,555 bilion VND.

Pemeriksa juga mendapati empat syarikat melanggar dan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran dalam penggunaan dana bon korporat.

Kesimpulan menunjukkan bahawa Syarikat Greenwich menerbitkan bon dan menggunakan 2,000 bilion VND daripada sumber bon korporat untuk bekerjasama dengan Syarikat An Khang dalam bentuk jaminan untuk melabur dan mengendalikan kawasan bandar perkhidmatan komersial mewah Cu Lao Phuoc Hung di wilayah Dong Nai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahawa menandatangani kontrak pada dasarnya untuk pembangunan projek hartanah oleh Syarikat Greenwich dan An Khang melanggar beberapa peraturan undang-undang, dan projek kawasan bandar tidak layak untuk menggerakkan modal.

Terutama, selepas menerima wang bon korporat, Syarikat An Khang memindahkannya kepada banyak organisasi dan individu yang berbeza, "dengan tanda-tanda tujuan yang salah dengan nilai yang besar, dalam jangka masa yang panjang," kata kesimpulan itu.

Menjelang akhir Jun 2023, bon mempunyai prinsipal tertunggak lebih daripada VND 1,571 bilion dan faedah tertunggak lebih daripada VND 241 bilion, tetapi Greenwich masih belum membayar kepada pemegang bon. Pada masa pemeriksaan, masih terdapat risiko tidak dapat membayar prinsipal dan faedah bon, menimbulkan potensi risiko, menyebabkan kerosakan kepada pemegang bon, termasuk pelabur asing.

Di BNP Global Company, kesimpulan menyatakan bahawa organisasi ini mengeluarkan bon bernilai 2,100 bilion VND dan menggunakannya untuk membayar sebahagian daripada nilai kontrak kerjasama perniagaan untuk projek kompleks eko-pelancongan Mui Yen di bekas wilayah Binh Thuan.

Bagaimanapun, agensi pemeriksa mendapati bahawa sehingga Jun 2023, projek di atas masih belum diberikan permit pembinaan.

Terutama, selepas menerima wang bon korporat daripada BNP, Syarikat Saham Bersama Mui Yen memindahkannya kepada banyak perniagaan lain, "dengan tanda-tanda penggunaan yang tidak wajar", termasuk 1,000 bilion VND yang hilang akibat kutipan hutang oleh SCB Bank, kesimpulannya dinyatakan.

Pada masa pemeriksaan, Syarikat BNP masih berhutang prinsipal bon tertunggak lebih daripada 2,000 bilion VND dan faedah tertunggak lebih daripada 64 bilion VND. Syarikat telah berunding dengan pemilik bon untuk melanjutkan hutang, tetapi tidak diluluskan.

Menjelang 2024, syarikat telah membayar semua faedah tertunggak dan sebahagian daripada prinsipal sebanyak VND833 bilion. Baki prinsipal bon yang belum dibayar dan tertunggak ialah VND1,216 bilion, menurut kesimpulan pemeriksaan.

Menurut Inspektorat Kerajaan, syarikat itu telah melanggar tanggungjawabnya untuk membayar sepenuhnya dan tepat pada masanya prinsipal dan faedah bon kepada pelabur. Buat masa ini, BNP Global tidak dapat menyelesaikan masalah dan mengatur dana untuk membayar balik hutang kepada pemegang bon.

Begitu juga, Residence Company mengeluarkan VND3,000 bilion bon korporat untuk membayar deposit bagi Nova Housing Trading Company untuk membeli vila peranginan di projek Nova World Phan Thiet.

Bagaimanapun, pemeriksa berkata bahawa projek di atas tidak mempunyai syarat sah yang mencukupi untuk menjual vila. Sebaliknya, selepas menerima wang bon korporat, Syarikat Perniagaan Perumahan Nova "memindahkan wang kepada banyak perniagaan lain untuk tujuan yang tidak diketahui".

Tuanku

Sumber: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm