Memindahkan siasatan seorang askar yang membantu Encik Trinh Van Quyet dalam melakukan penipuan kepada Kementerian Pertahanan Negara

Agensi Polis Siasatan (C01) Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan rumusan siasatan tambahan kes Encik Trinh Van Quyet, bekas Pengerusi Syarikat Saham Bersama Kumpulan FLC (Kumpulan FLC), memanipulasi pasaran saham dan mencadangkan untuk mendakwa 51 defendan dalam 4 kumpulan jenayah. Di mana, Encik Quyet telah dicadangkan untuk didakwa atas penipuan, pengagihan harta dan manipulasi pasaran saham.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Encik Trinh Van Quyet

Dalam 8 kandungan yang memerlukan siasatan tambahan, Supreme People's Procuracy mencadangkan untuk memisahkan tingkah laku Encik Tran Van Toan, seorang askar yang berkaitan dengan jenayah penipuan dan pengagihan harta Encik Trinh Van Quyet, dan memindahkannya kepada agensi penyiasatan jenayah Kementerian Pertahanan Negara dan Procuracy Tentera Pusat untuk pengendalian mengikut kuasa mereka.

Semasa penyiasatan tambahan, C01 menentukan bahawa antara mereka yang membantu Encik Quyet dan rakan sejenayahnya dalam memanipulasi pasaran saham dan mengagihkan aset secara curang ialah Encik Tran Van Toan (49 tahun, menetap di Wad Co Nhue 2, Daerah Bac Tu Liem, Hanoi ), pensyarah di Fakulti, Kementerian Pertahanan Nasional - Akademi Udara.

Pada 19 Februari, C01 memutuskan untuk mengasingkan tindakan dan dokumen berkaitan dalam kes untuk memindahkan fail kepada Agensi Keselamatan Siasatan Jenayah Kementerian Pertahanan Negara untuk siasatan mengikut kuasanya.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — Polis menggeledah ibu pejabat Kumpulan FLC pada 29 Mac 2022

Selain itu, semasa proses menyelesaikan kes itu, polis turut menerima petisyen daripada 685 pelabur yang menuduh En. Quyet dan rakan sejenayahnya memanipulasi pasaran saham, dan meminta pampasan untuk ganti rugi dengan 6 kod saham kumpulan FLC. Petisyen ini telah diklasifikasikan oleh C01 untuk penyelesaian.

Keputusan menentukan bahawa pelabur yang membeli saham AMD, ART, HAI, GAB, FLC tidak mempunyai asas untuk pertimbangan dan penyelesaian kerana tidak ada asas untuk menentukan kerosakan yang disebabkan oleh manipulasi pasaran saham oleh Encik Quyet dan rakan-rakannya kepada 5 kod saham ini mengikut kesimpulan penilaian Kementerian Kewangan.

Mengenai pelabur yang membeli saham ROS, C01 mengenal pasti kumpulan ini sebagai mangsa dalam kes penipuan dan pengagihan harta di Syarikat Faros milik Encik Quyet.

Berkenaan 126 petisyen daripada individu yang mengecam tindakan haram entiti undang-undang Kumpulan FLC, Syarikat Saham Bersama Golf & Resort FLC Quy Nhon, Encik Trinh Van Quyet... C01 telah mengklasifikasikan dan memindahkan mereka kepada agensi penyiasatan tempatan untuk penyelesaian mengikut kuasa mereka.

Dengan 44 permohonan daripada 33 individu menandatangani kontrak untuk membeli bon Kumpulan FLC yang dikeluarkan pada Disember 2021 pada harga 10,000 VND/bon, kadar faedah 12%/tahun, dan menuduh Bank Negara (NCB) tidak mengenal pasti pelabur sekuriti profesional sebelum menjual bon, menjual bon kepada subjek yang salah; Kumpulan FLC menggunakan wang daripada menjual bon untuk tujuan yang salah... C01 menentukan bahawa pembelian bon dengan Kumpulan FLC adalah pertikaian sivil. Sekiranya pihak tidak dapat mencapai kata sepakat, mereka boleh memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah untuk diselesaikan mengikut peraturan.

Pautan sumber