Taikun Nguyen Cao Tri menafikan menerima 1,000 bilion VND daripada Truong My Lan

The Supreme People's Procuracy baru sahaja mengeluarkan dakwaan untuk mendakwa Cik Truong My Lan (Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) dan 85 defendan dalam kes yang berlaku di Kumpulan Van Thinh Phat, Bank SCB dan unit serta organisasi berkaitan.

Defendan telah didakwa atas jenayah penyelewengan; pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan; rasuah; menerima rasuah; mengambil kesempatan daripada jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; kekurangan tanggungjawab yang menyebabkan akibat yang serius; dan penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai.

Defendan Nguyen Cao Tri (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Van Lang, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Kumpulan Capella) telah didakwa atas jenayah penyalahgunaan amanah terhadap harta yang sesuai.

Encik Tri dituduh oleh agensi pendakwaan mengagihkan 1,000 bilion VND daripada Cik Truong My Lan.

Encik Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Dokumen palsu kepada wang yang sesuai daripada Pengerusi Van Thinh Phat

Menurut dakwaan, Encik Nguyen Cao Tri ialah Pengerusi dan Pengarah Besar bagi Syarikat Saham Bersama Pengurusan dan Pelaburan Pendidikan Van Lang (Syarikat Van Lang), Syarikat Saham Bersama Capella Group.

Dari 2017 hingga 2020, Cik Truong My Lan berulang kali memindahkan wang melalui pekerja untuk membeli saham dalam beberapa projek Nguyen Cao Tri di: Syarikat Saham Bersama Getah Industri (di Dong Nai); Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pelancongan Saigon Dai Ninh (di Lam Dong) dan bekerjasama dalam melabur dalam projek di daerah Hai Ha, wilayah Quang Ninh.

Pada Disember 2017, Encik Tri memindahkan 65% modal piagam Syarikat Saham Bersama Getah Industri kepada Truong My Lan untuk 45 juta USD. Cik Lan memindahkan 21.25 juta USD (bersamaan dengan 31.22% daripada modal sewa) kepada Tri sebanyak tiga kali.

Mengenai Syarikat Saham Bersama Pelaburan Pelancongan Saigon Dai Ninh, agensi pendakwaan memutuskan bahawa Nguyen Cao Tri, yang memegang 58% daripada modal sewa, menjual semua saham kepada Truong My Lan pada harga 3,000 bilion VND. Semasa proses pemindahan, Pengerusi Van Thinh Phat mendepositkan 1 juta USD dan 127 bilion VND.

Selain itu, Encik Tri dan Cik Lan juga bersetuju untuk membenarkan Pengerusi Van Thinh Phat mengambil bahagian dalam melabur dalam projek di daerah Hai Ha, membayar mengikut kemajuan kos yang timbul. Sehubungan itu, Cik Lan membayar Encik Tri sebanyak 9.5 juta USD dua kali, bersamaan dengan lebih daripada 220 bilion VND.

Mengikut dakwaan, disebabkan menerima banyak pelaburan dan jumlah pinjaman tanpa dokumen atau resit, pada Januari 2021, Encik Tri bertemu dengan Cik Lan di restoran Ngan Dinh (bangunan TimeSquare Kumpulan Van Thinh Phat) untuk bersetuju menutup pelaburan, Cik Lan memindahkan kepada Tri sejumlah 1,000 bilion VND.

Untuk memastikan kredibiliti dan kepercayaan untuk jumlah di atas, Encik Tri bersetuju untuk memindahkan kepada Cik Lan 10% daripada modal piagam Syarikat Van Lang dan bersetuju dengan Cik Lan untuk membenarkan Ho Quoc Minh memiliki saham tersebut.

Pada 21 Oktober 2022, Encik Tri mengarahkan pembantunya mendraf dokumen untuk melaraskan harga dan membubarkan semua kontrak untuk memindahkan 10% daripada modal piagam Syarikat Van Lang yang ditandatangani dengan Cik Lan.

Dokumen yang dibuat untuk pemalsuan, mengesahkan tarikh transaksi seperti: Minit perjanjian untuk melaraskan harga pindahan kontrak; Kontrak pemindahan saham, pelarasan harga pindahan lebih daripada 4.4 juta saham VLG...

Selepas itu, Encik Tri melengkapkan dokumen dan melengkapkan prosedur untuk mengesahkan pemindahan lebih daripada 4.4 juta saham (bersamaan dengan 10% modal sewa) daripada Ho Quoc Minh kepada adiknya Nguyen Cao Duc dan Tran Le Diep Thuy (akaun Syarikat Van Lang).

Pada 23 Oktober 2022, Encik Tri membuat temu janji untuk bertemu Encik Minh di sebuah kedai kopi di Lapangan Terbang Tan Son Nhat dan meminta beliau menandatangani beberapa dokumen untuk membubarkan kontrak pemindahan, minit pembubaran kontrak amanah pelaburan...

Kesedaran untuk mengagihkan 1,000 bilion VND

Semasa proses siasatan dari 26 Disember 2022 hingga 15 November, Nguyen Cao Tri tidak mengaku menerima wang daripada Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri menyatakan bahawa pertemuan Ho Quoc Minh di lapangan terbang Tan Son Nhat adalah secara kebetulan, dan tidak memberikan Ho Quoc Minh sebarang kertas atau dokumen untuk ditandatangani.

Cik Truong My Lan sebelum ditangkap (Foto: HN).

Selepas itu, walaupun terdapat rumusan pemeriksaan forensik No. 20 bertarikh 6 Januari 2023 Institut Sains Jenayah, Kementerian Keselamatan Awam , mengenal pasti tulisan tangan Nguyen Cao Tri dalam dokumen yang dibuat oleh Tri untuk pemantauan, mengesahkan jumlah wang yang diterima daripada Truong My Lan yang dirampas oleh agensi penyiasatan, Nguyen Cao Trice Myiving masih tidak mengaku wang daripada Truong Myiving. Defendan berkata bahawa Truong My Lan memfitnah dan mencemarkan kehormatan Tri.

Menurut Supreme People's Procuracy, ini menunjukkan niat Truong My Lan untuk memperuntukkan wang hingga akhir.

Defendan Truong My Lan telah memfailkan petisyen meminta penjelasan dan pengendalian tindakan Nguyen Cao Tri mengagihkan hartanya dan mendapatkan semula jumlah 1,000 bilion VND untuk diselesaikan mengikut undang-undang.

Berdasarkan dokumen, bukti, kesimpulan pakar, kenyataan tertuduh dan individu yang berkaitan, agensi pendakwaan mempunyai alasan yang mencukupi untuk menentukan: Mengambil kesempatan daripada penahanan Truong My Lan, Nguyen Cao Tri secara curang mengarahkan pekerja untuk menyediakan dan melengkapkan dokumen untuk mencairkan kontrak pemindahan dan mencairkan kontrak amanah pelaburan untuk menghapuskan obligasi hutang, untuk menerima amaun Truong My Lan 1,0 bilion.

Semasa siasatan, pihak berkuasa merampas wang tunai apabila menggeledah orang dan tempat kerja Nguyen Cao Tri, berjumlah 93.9 bilion, termasuk 3.3 juta USD dan 16.7 bilion VND. Keluarga tertuduh Nguyen Cao Tri membayar 640.7 bilion VND ke dalam akaun sementara agensi penyiasatan.

Mengenai keadaan yang meringankan, menurut Perolehan Rakyat Tertinggi, Encik Tri telah dianugerahkan Pingat Buruh Kelas Ketiga dan sijil merit, mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti amal, pencegahan wabak, menyumbang kepada masyarakat dan mempunyai rekod peribadi yang baik.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm