Pihak berkuasa Dak Nong menahan suspek atas kesalahan penipuan dalam talian yang melibatkan lebih 6 bilion VND.

[iklan_1]

Pada pagi 20 Mei, polis daerah Dak R'lap, wilayah Dak Nong, mengumumkan bahawa mereka menahan sementara V.D (lahir pada tahun 1996), seorang pekerja bebas yang tinggal di kampung Tra Kieu Tay, komune Duy Son, daerah Duy Xuyen, wilayah Quang Nam , untuk siasatan terhadap jenayah "Penyerapan harta secara penipuan di ruang siber".

Dak Nong menahan suspek kerana menipu lebih 6 bilion VND dalam talian (imej 1) — Suspek V.D. di agensi penyiasatan.

Sebelum ini, Agensi Siasatan Jenayah Polis Daerah Dak R'lap menerima laporan daripada Cik Q., seorang penduduk Komune Dak Wer, Daerah Dak R'lap, mengenai seorang individu yang menghubunginya, menyamar sebagai pegawai bank, dan menggunakan kaedah canggih untuk mencuri lebih 35.5 juta VND dari akaunnya. Selepas menerima laporan itu, Polis Daerah Dak R'lap menumpukan pada pengesahan. Melalui pelbagai kaedah penyiasatan, pada 10 Mei 2023, selepas mengumpulkan bukti dan dokumen yang mencukupi, Agensi Siasatan Jenayah Polis Daerah Dak R'lap mengeluarkan perintah tahanan kecemasan, perintah tahanan sementara, dan waran tangkap untuk suspek V.D.

Semasa soal siasat oleh agensi penyiasat, suspek D. mengaku bahawa dia menggunakan akaun Facebook " Yen Luu " untuk mencari " dokumen yang hilang, " yang akan memaparkan maklumat dan imej orang yang telah kehilangan dokumen mereka, bersama-sama dengan nombor telefon mereka. D. kemudiannya akan menghubungi pemilik dokumen yang hilang, bertanya sama ada mereka yang telah kehilangan dokumen pengenalan diri atau kad bank mereka. Selepas itu, D. akan menyamar sebagai pekerja bank yang memegang dokumen tersebut, meminta nombor akaun bank, nombor kad ATM dan nombor pengenalan warganegara untuk mengesahkan sama ada mereka pemegang akaun tersebut. Sebaik sahaja pihak yang satu lagi memberikan maklumat tersebut, D. kemudiannya akan meminta kod OTP untuk memindahkan wang bagi menguji sama ada ia sememangnya pemegang akaun, berjanji untuk memulangkan wang tersebut kemudian. Jika pemegang akaun enggan memberikan kod OTP, D. akan... Mereka akan menggunakan nombor kad akaun dan nombor pengenalan warganegara yang diberikan oleh pemegang akaun untuk membeli aplikasi permainan dan akaun tersebut akan serta-merta didebitkan secara automatik antara 100,000 dan 150,000 VND... tanpa memerlukan kod OTP.

Seterusnya, D. membatalkan pembelian aplikasi, dan aplikasi tersebut secara automatik akan mengembalikan wang ke akaun mangsa untuk membina kepercayaan, membuatkan mangsa percaya bahawa D. ialah pekerja bank dan bersetuju untuk memberikan kod OTP tersebut. Jika kod OTP tidak diberikan, wang akan ditolak daripada akaun sehingga akaun kosong.

Selepas mendapatkan nombor kad ATM, nombor kad pengenalan dan gambar mangsa, D. membuat dan mendaftarkan akaun ZaloPay menggunakan maklumat yang diberikan oleh mangsa. ZaloPay memautkan ke akaun mangsa dan memindahkan (mengeluarkan) wang atau membuat pembayaran daripada akaun mangsa melalui akaun ZaloPay mangsa tanpa memerlukan kod OTP ke akaun ZaloPay D. atau akaun ZaloPay permainan David Định979 untuk bermain permainan dan mengeluarkan wang untuk digunakan. Secara alternatif, D. memindahkan wang ke akaun yang tidak didaftarkan atas nama mangsa, kemudian membahagikan wang tersebut kepada jumlah yang lebih kecil dan memindahkannya ke akaun lain. Dengan menggunakan kaedah ini, D. telah menipu Cik Q. sebanyak lebih 35.5 juta VND.

Memperluas siasatan, dan menggunakan kaedah dan taktik yang sama seperti yang diterangkan di atas, Agensi Siasatan Jenayah Polis Daerah Dak R'lap terus menjelaskan tiga lagi kes, termasuk seorang mangsa di Bandar Da Nang, dengan jumlah yang dicuri melebihi 18 juta VND; seorang mangsa di wilayah Hoa Binh , dengan jumlah yang dicuri melebihi 7.7 juta VND; dan seorang mangsa di wilayah Nghe An, dengan jumlah yang dicuri melebihi 50 juta VND.

Berdasarkan dokumen yang dikumpul, didapati bahawa aktiviti penipuan D. berlaku di internet secara besar-besaran, dengan mangsa di seluruh negara. Daripada imej kad pengenalan, kad pengenalan warganegara, kad ATM dan dokumen lain yang disimpan pada telefon D., kira-kira 52 mangsa telah dikenal pasti, dengan jumlah transaksi kira-kira 6 bilion VND dari 1 Januari 2023 hingga 8 Mei 2023.

D. diketahui mempunyai sabitan terdahulu atas kesalahan mencuri pada tahun 2016. Pada masa ini, Agensi Siasatan Jenayah Polis Daerah Dak R'lap sedang menahan V.D. sementara untuk terus meluaskan siasatan, mencari mangsa dan menyatukan bukti untuk pendakwaan mengikut undang-undang.

Komen (0)