Cadangan untuk mendakwa Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya kerana memperuntukkan 767 bilion VND dalam aset

Pada 24 November, Agensi Polis Penyiasatan (Kementerian Keselamatan Awam) mengumumkan bahawa ia telah melengkapkan kesimpulan siasatan dan memindahkan fail kes ke Perolehan Rakyat peringkat yang sama untuk mencadangkan pendakwaan Encik Tran Qui Thanh (70 tahun) dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong (42 tahun) dan Tranding Ngresih Bich, kedua-duanya buat sementara waktu di daerah Trandingoc Bich (39 tahun). di wilayah Binh Duong ) untuk jenayah "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai", menurut Fasal 4, Perkara 175 Kanun Keseksaan 2015.

Di mana, Encik Tran Qui Thanh kini merupakan Pengarah Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, yang beribu pejabat di Binh Duong dan Tran Uyen Phuong ialah Timbalan Pengarah perusahaan ini.

Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich telah dicadangkan untuk pendakwaan.

Menurut kesimpulan penyiasatan, mengambil kesempatan daripada peruntukan mengenai pinjaman dan kontrak pemindahan dalam Kanun Sivil, Encik Tran Qui Thanh dan tiga anak lelakinya serta subjek yang berkaitan meminjamkan wang dengan faedah, di bawah tahap yang membentuk jenayah di bawah Perkara 201 Kanun Keseksaan 2015 mengenai jenayah "Meminjamkan pada kadar faedah yang tinggi dalam transaksi sivil".

Walau bagaimanapun, Encik Tran Qui Thanh dan peminjam tidak membuat kontrak pinjaman dengan cagaran, tetapi memaksa perniagaan dan individu membuat kontrak untuk memindahkan projek, saham dalam projek, dan hartanah mengikut peraturan undang-undang, dengan nilai berkali ganda lebih rendah daripada nilai sebenar aset.

Apabila peminjam teragak-agak dan bimbang untuk meminjam wang tetapi membuat kontrak pemindahan hartanah, kumpulan Encik Tran Qui Thanh memberikan maklumat untuk mewujudkan kepercayaan terhadap reputasi dan potensi kewangan mereka, menandatangani "komitmen jualan semula", dan menghalalkan faedah pinjaman dengan resit deposit untuk membeli balik projek dan hartanah, berjanji untuk membayar pokok penuh dan faedah serta mengembalikan harta tersebut.

Peminjam menyelesaikan prosedur untuk memindahkan aset kepada Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich di bawah arahan Encik Tran Qui Thanh. Kumpulan ini segera menyelesaikan prosedur untuk menukar nama untuk mengawal dan memutuskan aset, iaitu hartanah, sumbangan modal dan saham.

Peminjam melaksanakan sepenuhnya kewajipan untuk membayar prinsipal dan faedah seperti yang dipersetujui, tetapi kumpulan Encik Tran Qui Thanh menggunakan helah menipu seperti: membuat alasan yang tidak munasabah untuk menolak pembayaran, tidak memulangkan harta, mendakwa bahawa pemilik harta telah melanggar syarat kontrak dan oleh itu kehilangan hak untuk membeli balik... atau mencipta alasan untuk memaksa pemilik hartanah untuk membayar lebih banyak wang, tetapi tidak membenarkan pemiliknya membayar setiap satu. peminjam gagal berbuat demikian, kumpulan Encik Thanh dengan sengaja memperuntukkan harta itu.

Kesimpulan penyiasatan itu juga menyatakan bahawa, dari Januari 2019 hingga November 2020, Encik Tran Qui Thanh dan rakan sejenayahnya melakukan 4 tindakan "penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai" terhadap 4 mangsa. Secara khusus, aset tersebut termasuk: 2 projek Minh Thanh, Nhon Thanh dalam Dong Nai dari Cik Dang Thi Kim Oanh (Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Hartanah Kim Oanh); 29 bidang tanah dipisahkan dari plot 452 di daerah Binh Tan di Encik Nguyen Van Chung, 4 bidang tanah di Thu Duc City Encik Lam Son Hoang dan 2 bidang tanah di daerah Binh Tan di Encik Nguyen Huy Dong; dengan jumlah nilai lebih daripada 767 bilion VND.

Adalah diketahui bahawa Encik Tran Qui Thanh dan anak perempuannya Tran Uyen Phuong telah didakwa dan ditahan sejak awal April 2023 hingga sekarang. Hanya defendan Tran Ngoc Bich dibebaskan dengan ikat jamin.

Menurut kesimpulan, semasa penyiasatan, Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya berdegil, tidak mengisytiharkan secara jujur, dan tidak menyedari tingkah laku mereka yang menyalahi undang-undang. Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya tidak mengaku meminjamkan wang tetapi hanya mengaku membeli dan menjual aset dengan wakil perniagaan dan individu mengikut undang-undang.

Bagaimanapun, polis mempunyai dokumen dan bukti yang mencukupi untuk membuktikan tindakan defendan. Mereka percaya bahawa Encik Tran Qui Thanh melakukan jenayah itu berkali-kali, menggunakan helah yang canggih dan licik untuk memperuntukkan harta yang sangat bernilai tinggi, menyebabkan kemarahan masyarakat.

Encik Tran Qui Thanh memainkan peranan sebagai dalang dan pemimpin. Dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, memainkan peranan sebagai rakan sejenayah dan aktif membantu.

Sumber